El 30 de abril, un gran jurado federal acusó al promotor e inversor en bitcoin Roger Keith Ver, alias "Bitcoin Jesus", de fraude y delitos fiscales. La Unidad de Delitos Cibernéticos de Investigación Criminal IRS dirige la investigación en lo que parece ser el mayor caso de fraude fiscal relacionado con criptomonedas jamás acusado.
Ver, antiguo residente en California cuya residencia más reciente era Tokio (Japón), fue detenido la semana pasada en España por los cargos pendientes. El Department of Justice estadounidense solicitará la extradición de Ver para ser juzgado en Estados Unidos.
Según la acusación de ocho cargos presentada el 15 de febrero y desvelada la semana pasada, Ver, uno de los primeros en adoptar las criptomonedas, empezó a adquirir bitcoins en 2011 en Mt. Gox, una bolsa de criptomonedas pionera en su género (y posteriormente pirateada), ya desaparecida. Adquirió bitcoins en su propio nombre y en nombre de dos empresas que dirigía, MemoryDealers y Agilestar. Más tarde, en 2012, adquirió más bitcoins de Bitstamp e incluso aceptó bitcoins como parte de su negocio minorista en MemoryDealers. Ver adquirió tantos bitcoin que donó 1.000 a obras benéficas en 2013 (valorados entonces en torno a 1.000.000 de dólares). Esta actividad se representa en el gráfico de TRM que figura a continuación.
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El 4 de febrero de 2014, Ver supuestamente obtuvo la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves y poco después renunció a su ciudadanía estadounidense en un proceso conocido como expatriación. Como resultado de su expatriación, Ver supuestamente estaba obligado por la ley estadounidense a presentar declaraciones de impuestos que informaran de las ganancias de capital de la venta constructiva de sus activos en todo el mundo, incluido el bitcoin, y a informar del valor justo de mercado de sus activos. También se le exigió supuestamente que pagara un impuesto -denominado "impuesto de salida"- sobre esas plusvalías. El 4 de febrero de 2014, Ver y sus empresas supuestamente poseían aproximadamente 131.000 bitcoins que cotizaban en varias grandes bolsas por unos 871 dólares cada uno. MemoryDealers y Agilestar supuestamente poseían aproximadamente 73.000 de esos bitcoins.
Ver, según la acusación, proporcionó información falsa o engañosa a un bufete de abogados y a un tasador contratados para declarar impuestos en su nombre, ocultando el verdadero número de bitcoins que él y sus empresas poseían. Como resultado, el bufete de abogados supuestamente preparó y presentó declaraciones de impuestos falsas que infravaloraban sustancialmente las dos empresas y sus 73.000 bitcoins y no informaban de que Ver poseía bitcoin personalmente.
Posteriormente, Ver vendió decenas de miles de sus bitcoins y de los pertenecientes a las empresas en bolsas de criptomonedas por unos 240 millones de dólares en efectivo. En total, según el Gobierno, Ver habría causado una pérdida a IRS de al menos 48 millones de dólares.
Si bien hemos visto una serie de grandes investigaciones de criptomoneda y miles de millones en fondos incautados y confiscados, este caso es único en el sentido de que los cargos están todos relacionados con la evasión fiscal de Ver. El caso muestra que la Investigación IRS, IRS y las autoridades fiscales de todo el mundo se centran en asegurarse de que están capturando los ingresos fiscales asociados con las transacciones de criptodivisas. De hecho, en febrero de 2024 El 7 de febrero, el Department of Justice de EE.UU.anunció que un gran jurado federal acusó a un hombre de Texas, en un primer caso de este tipo, por presentar declaraciones de impuestos falsas y estructurar depósitos en efectivo para evitar los requisitos de notificación de transacciones de divisas. El caso, como este, era único porque no incluía un esquema de fraude mayor.
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