Un canadiense acusado de robar 65 millones de dólares en criptomonedas de dos protocolos DeFi

Esta semana, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York presentó una acusación contra el ciudadano canadiense Andean "Andy" Medjedovic por el robo de aproximadamente 65 millones de dólares en criptomoneda de dos protocolos financieros descentralizados en 2023. Según la acusación, Medjedovic manipuló smart contracts para drenar la liquidez de los protocolos. A continuación, blanqueó los ingresos a través de múltiples transacciones para ocultar el origen de los fondos robados. Sus acciones defraudaron a miles de inversores y socavaron la integridad de los mercados financieros descentralizados.

IRS Investigations, Nueva YorkIRS), el FBI y Homeland Security Investigations, investigaron este caso con la ayuda de la Fiscalía de los Países Bajos y la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional de los Países Bajos en La Haya y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en Nueva York. El caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York con el apoyo del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomoneda del DOJy la Sección de Fraude.

TRM Labs se enorgullece de haber apoyado a las fuerzas del orden en esta investigación. 

Según los fiscales, el plan de Medjedovic se centraba en explotar las vulnerabilidades de smart contracts. La acusación afirma que "a sabiendas e intencionadamente ideó y ejecutó un plan y un artificio para defraudar a los protocolos DeFi " aprovechándose de sus sistemas automatizados para extraer grandes sumas de criptomoneda. En concreto, manipuló los mecanismos de fijación de precios y los préstamos flash, utilizando transacciones rápidas y de alta frecuencia para ajustar artificialmente las valoraciones de los activos dentro de los fondos de liquidez. Esto le permitió retirar más activos de los que le correspondían, vaciando los fondos y dejando a los usuarios legítimos con pérdidas masivas.

El escrito de acusación revela además que Medjedovic se comunicó abiertamente en línea sobre sus intenciones, publicando en varios foros y plataformas de redes sociales sobre su conocimiento de las vulnerabilidades de los protocolos de smart contract . En una ocasión, alardeó de sus capacidades técnicas y de los puntos débiles que había identificado. En el escrito de acusación, los fiscales afirman que sus declaraciones reflejan una intención premeditada de defraudar y no un aprovechamiento accidental u oportunista. Según el escrito de acusación, "el acusado participó en un plan calculado para obtener criptomoneda de forma ilícita, a sabiendas de que sus acciones causarían un importante perjuicio financiero a terceros."

Tras ejecutar el ataque, Medjedovic presuntamente intentó blanquear los fondos robados dirigiendo las transacciones a través de múltiples intercambios de criptomonedas y servicios de mezcla, lo que dificultó a las autoridades el seguimiento y la recuperación de los activos. A pesar de estos esfuerzos, las fuerzas de seguridad -utilizando Inteligencia en Blockchaincapaces de rastrear sus movimientos en la blockchain e identificar los flujos ilícitos de fondos. El escrito de acusación destaca que "utilizando técnicas avanzadas de rastreo en blockchain, los investigadores pudieron seguir el movimiento de los activos robados y vincularlos al acusado."

El caso pone de relieve la creciente sofisticación de la delincuencia financiera relacionada con las criptomonedas, así como la capacidad de las fuerzas del orden para investigar y perseguir estas complejas tramas. Medjedovic se enfrenta a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, acceso no autorizado a un ordenador protegido, medios de extorsión para obtener bienes y blanqueo de capitales. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a penas de prisión importantes.