El Círculo afirma su compromiso con el cumplimiento de TRM Labs

Circle Internet Financial, LLC, una fintech líder que ayuda a las empresas a aprovechar el poder de las monedas digitales y las blockchains públicas para pagos, comercio y aplicaciones financieras en todo el mundo ha anunciado hoy que está implementando un conjunto completo de herramientas de gestión de riesgos desarrolladas por TRM Labsproveedor de Inteligencia en Blockchain . La relación permite a Circle mejorar aún más la capacidad de su plataforma para detectar y defenderse contra el fraude y los delitos financieros con herramientas de TRM Labs.

La relación es la última de una serie de acciones de Circle que demuestran su compromiso de colaborar con la industria y el gobierno en las futuras normas de supervisión adecuadas, y de mantener o superar esas normas para crear infraestructuras fiables, de confianza, seguras y conformes.

Circle utilizará la plataforma de gestión de riesgos de TRM para llevar a cabo la supervisión de las transacciones en moneda digital, un proceso para detectar actividades inusuales e investigar las alertas mediante la gestión integrada de casos.

"Creemos que la plataforma TRM nos ofrece la imagen más precisa y completa del riesgo de delitos financieros en todos los activos que necesitamos supervisar", dijo Mandeep Walia, Chief Compliance and Risk Officer de Circle. "Estamos totalmente equipados para cumplir con las obligaciones regulatorias existentes, y la adición de las capacidades de TRM nos ayudará a escalar y adaptar nuestras necesidades de gestión de riesgos a medida que el panorama regulatorio continúe evolucionando." 

"Circle aporta a la comunidad de usuarios de TRM un espíritu innovador y de colaboración y un equipo de expertos en cumplimiento normativo de primer nivel", ha declarado Esteban Castaño, cofundador y CEO de TRM Labssubrayando un esfuerzo cada vez más proactivo por parte de muchos en el ecosistema criptográfico para implementar la mejor tecnología y políticas que promuevan la confianza y la seguridad de los usuarios. "Contar con su opinión como usuarios será enormemente valioso a medida que continuamos desarrollando soluciones con visión de futuro para todo el ecosistema de clientes y socios de TRM."

La plataforma TRM es utilizada por instituciones financieras, criptoempresas, fuerzas de seguridad y organismos reguladores de todo el mundo para vigilar, detectar e investigar delitos financieros y fraudes en activos digitales.

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Acerca de Circle

Circle es una empresa global de tecnología financiera que permite a empresas de todos los tamaños aprovechar el poder de las monedas digitales y las cadenas de bloques públicas para pagos, comercio y aplicaciones financieras en todo el mundo. Circle es el principal operador de USD Coin (USDC), que se ha convertido en la moneda digital en dólares totalmente reservada, regulada y de más rápido crecimiento. USDC en circulación supera los 32.000 millones de dólares y ha soportado más de 1 billón de dólares en transacciones en cadena. En la actualidad, los servicios transaccionales, las cuentas comerciales y las API de la plataforma de Circle están dando lugar a una nueva generación de servicios financieros y aplicaciones comerciales que encierran la promesa de aumentar la prosperidad económica mundial para todos a través del comercio programable por Internet. Además, Circle opera SeedInvest, una de las mayores plataformas de crowdfunding de capital de EE.UU., que es un agente de bolsa registrado. Más información en https://circle.com

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Acerca de TRM Labs

TRM Labs proporciona Inteligencia en Blockchain a organizaciones que necesitan monitorizar, detectar e investigar fraudes y delitos financieros relacionados con criptomonedas. La plataforma de TRM, en la que confían instituciones financieras, criptoempresas y organismos gubernamentales de todo el mundo, incluye herramientas para la detección de criptocarteras, la supervisión de transacciones, la diligencia debida de VASP y el rastreo de investigaciones. www.trmlabs.com