‍El "Padrino" de la criptomoneda y un detective de la policía de Las Vegas se declaran culpables de violar los derechos civiles de rivales comerciales y de delitos fiscales

El 24 de enero de 2024, Adam Iza, también conocido como "El Padrino", se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California de múltiples cargos federales, incluyendo conspiración, fraude electrónico y evasión de impuestos. Iza admitió haber orquestado un plan fraudulento multimillonario que consistía en acceder ilegalmente a cuentas de administradores de empresas Meta para explotar sus líneas de crédito publicitario, defraudando a empresas y Meta aproximadamente 37 millones de dólares en ingresos. 

Junto con sus operaciones fraudulentas de publicidad en línea, Iza se valió de funcionarios corruptos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD), entre ellos el detective Jamal Kimball, para acosar, amenazar y extorsionar a personas con las que mantenía disputas económicas y personales.

Según la acusación y el acuerdo de culpabilidad de Iza, éste y sus cómplices dirigieron un esquema de fraude muy lucrativo. Iza blanqueó el dinero a través de varias cuentas bancarias de empresas ficticias y convirtió millones de dólares en criptomoneda a través de una casa de cambio extranjera. Cuando los enemigos de Iza se negaron a cooperar con sus planes, Iza dio instrucciones a los diputados corruptos para que los acosaran y extorsionaran, incluida la obtención de órdenes y rastreadores falsificados para cometer las extorsiones.

Uno de los principales aspectos del caso se refiere a la colaboración corrupta de Iza con el detective del Departamento de Policía de Las Vegas Jamal Kimball, un agente jurado de las fuerzas del orden que abusó de su cargo para facilitar a Iza datos confidenciales de las fuerzas del orden y llevar a cabo acciones ilegales para hacer cumplir la ley. Los documentos judiciales revelan que Kimball accedió a las bases de datos de las fuerzas del orden para recabar información privada sobre rivales comerciales de Iza, competidores y otras personas a las que consideraba amenazas. En algunos casos, Kimball realizó comprobaciones de antecedentes no autorizadas e incluso orquestó falsas detenciones. 

En un caso, Iza ordenó a Kimball que inventara acusaciones contra una persona, lo que dio lugar a un informe policial fraudulento y a una parada de tráfico ilegal en la que se colocaron estupefacientes que provocaron la detención de la persona. Los investigadores descubrieron que Iza ordenaba personalmente tácticas de intimidación, como allanamientos de morada a mano armada, amenazas físicas y extorsión. Su organización llegó incluso a emplear guardaespaldas y agentes armados para obligar a las personas a transferirle criptomoneda, dinero en efectivo y otros activos valiosos. Uno de los aspectos más alarmantes del caso fue el intento de Iza de recuperar un ordenador portátil que creía que contenía más de 100 millones de dólares en criptomoneda. Iza envió a sus socios armados para entrar por la fuerza en la residencia de una víctima en un intento de localizar el dispositivo. La víctima, temiendo por su seguridad, accedió a las exigencias de Iza, lo que puso aún más de relieve la naturaleza violenta de su operación.

Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Iza aceptó renunciar a millones de dólares en activos obtenidos ilícitamente, incluidas criptomonedas, cuentas bancarias, vehículos de lujo y bienes inmuebles. Los fiscales solicitan hasta 35 años de prisión federal, citando la amplitud de las actividades fraudulentas de Iza, su uso indebido de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y su participación directa en tácticas violentas de intimidación. Se espera que la sentencia se dicte a finales de este año.

El caso fue dirigido por la Federal Bureau of Investigation FBI, la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos InternosIRS) y la Sección de Corrupción Pública y Derechos Civiles del Department of Justice. Este caso pone de relieve la creciente intersección entre el fraude cibernético, la delincuencia violenta y la corrupción.

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