Condenado a 47 años el cabecilla del asalto a una casa con criptomonedas San Félix: la sentencia más larga por un caso relacionado con criptomonedas

El 13 de septiembre de 2024, el Department of Justice de EE. UU.anunció que un hombre de Florida, Remy Ra St Felix, fue condenado a 47 años de prisión por su participación en una serie de robos con allanamiento de morada dirigidos a titulares de criptodivisas. La sentencia, la más larga para cualquier caso relacionado con el uso de criptomonedas, fue el resultado de una investigación de años por parte de investigadores de las fuerzas del orden federales y estatales.

En el transcurso de la investigación, las fuerzas de seguridad descubrieron que más de una docena de sospechosos amenazaron, agredieron, torturaron o secuestraron a 11 víctimas en 4 estados para obligarlas a entregar el acceso a criptomonedas. Como escribió el periodista Andy Greenberg en un artículo en profundidad para la revista Wired, el caso es "probablemente la peor ola de delitos de extorsión física centrada en criptomonedas jamás cometida en Estados Unidos".

Félix y sus cómplices robaron más de 3,5 millones de dólares mediante el intercambio de SIM y violentos allanamientos de morada. Los delitos consistían en retener a las víctimas a punta de pistola, agredirlas y atarlas con bridas de plástico. St Felix fue condenado el 25 de junio de 2024, y además de su sentencia de prisión, se le ordenó pagar más de $ 524,000 en restitución. El esquema comenzó a finales de 2020, dirigido inicialmente por el co-conspirador Jarod Gabriel Seemungal, quien robó criptomoneda al obtener acceso a las cuentas de las víctimas a través del intercambio de SIM. En 2022, el grupo escaló a invasiones violentas de viviendas. En septiembre de 2022, llevaron a cabo allanamientos de morada en Delray Beach y Homestead, Florida, reteniendo a las víctimas a punta de pistola y, en un caso, secuestrando y golpeando a un hombre.En diciembre de 2022, Seemungal y un grupo con base en Houston invadieron una casa en Little Elm, Texas, torturando a los ocupantes y robando objetos de valor. En abril de 2023, San Félix y otro cómplice, Elmer Ruben Castro, invadieron una vivienda en Durham, Carolina del Norte, agredieron a la pareja y robaron más de 150.000 dólares en criptodivisas.

San Félix fue detenido en julio de 2023 en Long Island, Nueva York, antes de cometer otro allanamiento de morada planeado.

A lo largo de la conspiración, el grupo utilizó mensajería cifrada para planificar sus delitos, incluidos nuevos robos en Florida y Georgia. Seemungal fue condenado a 20 años de prisión y a pagar una indemnización de más de 4 millones de dólares. Está previsto que Castro, que se declaró culpable de cargos de secuestro, sea condenado en octubre de 2024. En total, 12 hombres han sido condenados por su participación en esta operación delictiva. Este caso es un ejemplo de cómo las fuerzas del orden pueden utilizar con éxito Inteligencia en Blockchain para rastrear a delincuentes violentos de formas imposibles en el mundo físico.

Uno de los asaltos a viviendas, detallado en una denuncia penal presentada en el Distrito Medio de Carolina del Norte, implicó a dos acusados que obligaron, a punta de pistola, a una pareja de Durham (Carolina del Norte) a liquidar su cuenta de Bitcoin en una casa de cambio de criptodivisas estadounidense. 

Los dos pistoleros, con la ayuda de un cómplice más experto en tecnología, obligaron al marido a iniciar sesión en su cuenta y luego ejecutaron tres transacciones por un total de más de 156.000 dólares desde la bolsa a una bolsa descentralizada. La bolsa denegó un cuarto intento de transferencia por sospechas de actividad de retirada de fondos. 

Mientras que los culpables intentaron ofuscar sus transacciones, incluso moviendo fondos a través de la moneda Monero mejorada para el anonimato, los agentes FBI y los oficiales del grupo de trabajo fueron capaces de rastrear los fondos en la Inteligencia en Blockchain a través de varias direcciones y activos hasta el mismo intercambio estadounidense que cumplía con las normas, utilizando en última instancia Inteligencia en Blockchain y técnicas de investigación tradicionales para identificar a los sospechosos.

La investigación 

Mientras el departamento de policía de Durham, Carolina del Norte, adquiría vídeos de vigilancia en los que aparecía el todoterreno que utilizaron los pistoleros, tanto el día del atraco como en días posteriores, las autoridades también colaboraban con la bolsa en el seguimiento de los flujos financieros.

Como se puede ver a continuación, las tres transacciones salientes iniciales se produjeron con pocos minutos de diferencia, dos en ETH y una Bitcoin con fondos fluyendo a un intercambio descentralizado.

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A continuación, los autores, como se visualiza a continuación, supuestamente intercambiaron divisas, realizaron varias transacciones de blanqueo, incluso a través de Monero, y movieron los fondos a través del intercambio descentralizado con el fin de ocultar el flujo de fondos (nodos de intercambio con sede en EE.UU. en rojo).

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Los investigadores pudieron rastrear los fondos intercambiados a través de la bolsa descentralizada hasta la misma bolsa estadounidense en la que las víctimas habían depositado sus fondos (los nodos de la bolsa estadounidense aparecen en rojo).

Los fondos blanqueados supuestamente fueron a parar a cuatro cuentas: Una cuenta controlada por cada pistolero y dos cuentas controladas por el co-conspirador. Los investigadores pudieron trabajar con el equipo de la casa de cambio para revisar y escudriñar los detalles de los controladores de las cuentas. 

Según la denuncia, dos de las cuentas que recibieron fondos se abrieron a nombre de los pistoleros, utilizando sus permisos de conducir, sus números de teléfono y sus direcciones particulares. Las otras dos cuentas se abrieron previamente a nombre del co-conspirador utilizando su permiso de conducir y sus direcciones de correo electrónico.  

Las órdenes de registro por correo electrónico revelaron fotos del carné de conducir de la víctima, su matrícula, fotos de las armas que se utilizarían en el atraco, discusiones entre los sujetos del atraco planeado e incluso una foto de uno de los pistoleros vestido con el disfraz de uniforme de construcción que llevó durante el atraco.

Los investigadores también obtuvieron registros de teléfonos móviles asociados a los números de teléfono que los sujetos utilizaron para abrir las cuentas. Los proveedores de teléfonos móviles confirmaron que los sujetos utilizaron sus teléfonos móviles cerca del lugar del robo el día del robo. 

Este caso es el resultado de la cooperación y coordinación de los sectores estatal, local, federal y privado, y un ejemplo de cómo Inteligencia en Blockchain, combinada con las técnicas de investigación tradicionales -órdenes de registro, citaciones, vigilancia y otras herramientas-, puede utilizarse para investigar y resolver casos.

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