EE.UU. Secret Service y otros acusan a un ciudadano ruso en relación con el robo del sitio de comprobación de tarjetas de crédito "Try2Check". 

Recientemente, la dirección estadounidense Secret Service, en colaboración con FBI y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, presentó una acusación contra el ciudadano ruso Denis Gennadievich Kulkov en relación con la explotación de Try2Check, un sitio de "comprobación de tarjetas" utilizado por los ciberdelincuentes para comprobar los saldos asociados a tarjetas de crédito robadas. 

Según la denuncia penal, "Try2Check" aceptaba bitcoin a cambio de permitir a un ciberdelincuente verificar si un número de tarjeta de crédito robado era auténtico y/o estaba activo. De ese modo, el ciberdelincuente podía decidir si podía utilizar el número de tarjeta de crédito robado para monetizar su robo y cómo hacerlo. "Try2Check" ofrecía impresionantes búsquedas masivas y una interfaz de programación de aplicaciones (API) sin problemas, al tiempo que sólo cobraba 14 céntimos de bitcoin por "comprobación".

Como se establece en el escrito de acusación -y se visualiza en TRM a continuación- había transacciones entrantes y salientes con intercambios centralizados a las direcciones Try2Check. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10.000.000 de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Kulkov, y otra recompensa de 1.000.000 de dólares por información que conduzca a otros dirigentes clave de la plataforma Try2Check.

TRM Labs reconoce la dedicación y los esfuerzos coordinados de las fuerzas del orden estadounidenses en colaboración con Europol y sus socios alemanes y austriacos para desmantelar el sitio web de Try2Check y crear un sistema financiero más seguro para todos.

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