Nueva Guía: Elevar la supervisión continua de la lucha contra el blanqueo de capitales

A medida que la tecnología blockchain se adopta de forma más generalizada tanto en el sector público como en el privado, crece también la necesidad de una sólida supervisión reguladora de estas entidades y de los activos digitales que soportan. 

Para los reguladores de la lucha contra la delincuencia financiera y los organismos de supervisión, interpretar los datos de las transacciones y las alertas de vigilancia de la delincuencia financiera procedentes de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) es ahora un componente crítico de la supervisión continua basada en el riesgo.

Independientemente de si los reguladores están llevando a cabo una supervisión rutinaria, o si están investigando una alerta específica o un riesgo impulsado por un evento, nunca ha sido más importante para los organismos reguladores comprender la exposición al riesgo de los VASP bajo su supervisión, o ser capaces de identificar las entidades que operan fuera del perímetro regulatorio. 

¿Una herramienta clave para ayudar en todo esto? Inteligencia en Blockchain: Una forma de análisis que combina datos brutos de transacciones en blockchain con inteligencia sobre amenazas del mundo real para identificar vínculos entre entidades e indicadores de actividad ilícita.

En nuestra última guía, "Elevating Ongoing AML Supervision: Cómo aprovechar Inteligencia en Blockchain chain en el procesamiento de VASPreporting y alertasprofundizamos en cómo los reguladores pueden utilizar Inteligencia en Blockchain para obtener una visión más completa de la exposición al riesgo de un VASP y tomar decisiones basadas en datos, específicamente en la etapa de monitoreo del ciclo de vida regulatorio.

La guía incluye:

• Una visión general del papel que juega Inteligencia en Blockchain en la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML)
• Ejemplos de los tipos de información que los reguladores podrían solicitar a los proveedores de servicios de valor añadido que supervisan
• Orientaciones para revisar las alertas y evaluar los riesgos
• Ejemplos detallados de escenarios de informes basados en eventos (y cómo utilizar herramientas de Inteligencia en Blockchain como TRM para resolverlos).

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