El asunto $LIBRA: Tras la pista de la Memecoin que desató un escándalo en Argentina

El 14 de febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei publicó en X (antes conocido como Twitter) la promoción del lanzamiento del token $LIBRA en la blockchain Solana. "Este proyecto privado se dedicará a fomentar el crecimiento de la economía argentina mediante la financiación de pequeñas empresas y startups argentinas", decía un mensaje publicado inicialmente y borrado en la cuenta de Milei (según la traducción de X). "El mundo quiere invertir en Argentina". El mensaje también incluía el contrato del token $LIBRA en Solana - Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU

Sin embargo, en cuestión de horas $LIBRA implosionó, perdiendo la mayor parte de su valor. El Presidente Milei borró su mensaje original y publicó otro desmintiendo el proyecto.

"Hace unas horas publiqué un tuit, como ya he hecho en innumerables ocasiones, apoyando un supuesto emprendimiento privado con el que obviamente no tengo ninguna relación", escribió en el post. "No estaba informado de los detalles del proyecto, y tras conocerlos decidí no seguir promocionándolo (por eso borré el tuit)". Posteriormente, el token perdió más del 96% de su valor desde su precio máximo.

Es la segunda vez en el último mes que un líder mundial anuncia el lanzamiento de un token en X. El 18 de enero, el entonces presidente electo Donald Trump lanzó el token $TRUMP, una memecoin en la blockchain Solana. Para más información sobre "Tracing $TRUMP", lea nuestro blogpost aquí. 

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Rendimiento y recepción del mercado

Poco después del lanzamiento, $LIBRA recibió importantes flujos de entrada que aumentaron la capitalización bursátil del token hasta aproximadamente 4.500 millones de dólares. Sin embargo, tres horas después de la publicación inicial del presidente Milei, el valor de $LIBRA se desplomó en torno al 89%.

La extrema volatilidad de $LIBRA provocó preguntas inmediatas sobre si podría tratarse o no de una estafa "rug pull" o "pump-and-dump". Los "rug pulls" son un tipo de estafa de criptomonedas en la que los desarrolladores retiran abruptamente la liquidez de un proyecto, lo que provoca que el valor del token se desplome, dejando a los inversores con activos sin valor. Los "pump-and-dumps", como su propio nombre indica, se producen cuando los propietarios de un activo inflan artificialmente su valor para venderlo cuando alcanza su punto máximo.

Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, las operaciones de pump-and-dump suelen implicar noticias falsas, organizadores anónimos y pueden acabar en cuestión de minutos. 

Por ejemplo, en octubre de 2021, los estafadores lanzaron un token llamado $SQUID, que lleva el nombre del popular programa coreano de Netflix Squid Games . Su llamativo sitio web y sus elegantes cuentas de redes sociales, repletas de imágenes del programa, sugerían falsamente un respaldo oficial. A las pocas semanas del lanzamiento de $SQUID, su precio aumentó más del 40.000%. Pero cuando los titulares se apresuraron a obtener sus ganancias, la plataforma los bloqueó. smart contracts que respaldaban los tokens. Resultó que estos solo permitían vender a los creadores. Cuando los creadores cobraron, el precio de $SQUID se desplomó de USD 2.862 a una fracción de centavo, lo que dejó en ridículo a los inversores. En cuestión de minutos, los estafadores anónimos se marcharon con millones, algunos de los cuales se movieron a través de mezcladores y otras técnicas de lavado de dinero dentro de la cadena.

Hallazgos en cadena

Según TRM Labsaproximadamente veinte minutos antes del tuit del Presidente Milei, una dirección recibió un millón de tokens $LIBRA. Después de recibir los tokens, la dirección añadió los tokens $LIBRA a un fondo de liquidez en Meteora, una plataforma DeFi en Solana. Esta misma dirección también envió tokens $LIBRA a varias direcciones que, a su vez, los añadieron al mismo fondo de liquidez.

A continuación, las direcciones potencialmente asociadas con el equipo $LIBRA retiraron fondos directamente del Meteora Solana Pool, disminuyendo gradualmente el precio de $LIBRA. Como se muestra en el siguiente gráfico de TRM, se retiraron 7,8 millones de dólares de SOL del fondo de Meteora, que circularon por dos posibles carteras del equipo $LIBRA y finalmente se depositaron en un punto de consolidación. El importe total retirado aparece resaltado en rosa.

En el momento de redactar este informe, hay un total de aproximadamente 90 millones de USD de Solana y USDC distribuidos entre las direcciones de consolidación. 

TRM continuará supervisando el movimiento de fondos asociado al lanzamiento de $LIBRA.

TRM Labsen la supervisión de $LIBRA

TRM Labs desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la integridad y transparencia de las transacciones con $LIBRA y otros tokens SPL en la blockchain Solana. Sus herramientas de Inteligencia en Blockchain ofrecen:

• Análisis avanzado de transacciones: TRM mapea cada transacción de $LIBRA, rastreando los flujos de fondos y detectando anomalías como transferencias rápidas, operaciones de gran volumen o operaciones de lavado.
• Atribución de riesgos: al vincular la actividad en cadena con entidades conocidas, TRM identifica billeteras asociadas con comportamiento de alto riesgo, incluidas conexiones a direcciones sancionadas o actividad ilícita.
• Detección de fraudes: Los algoritmos de aprendizaje automático de TRM analizan los patrones de negociación de $LIBRAs para detectar esquemas de manipulación, como operaciones de pump-and-dump, ayudando a proteger a los participantes del mercado.
• Cumplimiento AML: TRM equipa a las empresas y a los reguladores con las herramientas necesarias para cumplir los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML ) y de conocimiento del cliente (KYC), garantizando que la actividad de $LIBRA se adhiere a las normas mundiales sobre delitos financieros.

Cómo TRM respalda una supervisión más amplia de los tokens SPL

Las capacidades de TRM se extienden más allá de $LIBRA, proporcionando una cobertura completa de todos los tokens de Solana Program Library (SPL). Estos tokens son la columna vertebral del ecosistema de Solana, permitiendo aplicaciones en finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFTs) y más. El análisis de tokens SPL de TRM incluye el seguimiento de eventos del ciclo de vida como la emisión, distribución y transacciones en el mercado secundario de tokens. Sus paneles y alertas en tiempo real permiten a los usuarios abordar los riesgos rápidamente, fomentando la confianza y la transparencia en todo el ecosistema.