Bootcamp: Analítica de blockchain para supervisores
activos virtuales y sus proveedores de servicios (VASP) están sometidos desde hace casi cinco años a las normas internacionales contra el blanqueo de capitales (AML). Los responsables de autorizar y supervisar a estos proveedores siguen buscando la mejor manera de gestionar tanto los riesgos como las oportunidades que presentan.
En este curso, veremos cómo los reguladores y supervisores pueden aprovechar mejor las herramientas de Inteligencia en Blockchain para lograr la máxima eficacia en estas áreas cuando se enfrentan a activos de criptomoneda con algunos escenarios relevantes diferentes.
De acuerdo con las recientes medidas de ejecución, hay 4 conclusiones principales:
- 1Los reguladores ya saben cómo son los procesos CSC con casillas de verificación
- 2La puntualidad de la información CSC y el momento en que los clientes realizan las transacciones son importantes
- 3Los atrasos pueden socavar un programa de lucha contra el blanqueo de capitales bien diseñado.
- 4Los clientes de alto riesgo necesitan niveles adicionales de revisión
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Los cursos de certificación de la Academia TRM se imparten totalmente en línea y pueden realizarse en cualquier momento y lugar que se adapte a su horario.
RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Terminología
Inteligencia en Blockchain
Casos prácticos
Escenario 1: Datos VASP
Escenario 2: Concesión de licencias
Escenario 3: Supervisión en tiempo real
Escenario 4: Investigación
¿Está preparado para ampliar sus conocimientos sobre blockchain?
Impartido por expertos en cumplimiento e investigación
Rita Martin
Analista de Inteligencia sobre Amenazas de TRM
Ex agente especial de EE.UU. Secret Service
Taylor Windemuth
TRM Global Investigations
Ex analista de programas y gestión de supervisión, FBI
Tom Armstrong
TRMAsesor de Cumplimiento Normativo
Ex Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, Goldman Sachs
Stephanie Ashford
Estratega de implantación de TRM
Ex investigadora como contratista, EE.UU. Secret Service
Michael Pavlick
Estratega de implantación de TRM
Ex Director de Delitos y Sanciones Financieras contra Activos Digitales, KPMG
Rita Martin
Analista de Inteligencia sobre Amenazas de TRM
Ex agente especial de EE.UU. Secret Service
Taylor Windemuth
TRM Global Investigations
Ex analista de programas y gestión de supervisión, FBI
Nick Furneaux
TRM Inteligencia en Blockchain Experto
Ex Director General de CSITech; Autor de Investigating Cryptocurrencies
Stephanie Ashford
Estratega de implantación de TRM
Ex investigadora como contratista, EE.UU. Secret Service
Michael Pavlick
Estratega de implantación de TRM
Ex Director de Delitos y Sanciones Financieras contra Activos Digitales, KPMG
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