지난달 미국 법무부는 로스앤젤레스에 기반을 둔 멕시코 시날로아 마약 카르텔 조직원들이 마약 밀매 수익금을 세탁하는 것으로 알려진 중국 지하 은행과 연계된 자금 세탁 그룹과 공모한 혐의로 기소된 기소를 대체하는 기소를 발표했습니다. 공모 기간 동안 5천만 달러 이상의 마약 수익금이 시날로아 카르텔 조직원들과 중국 지하 자금 거래소 사이에 흘러들어갔습니다.
대체 기소장에 따르면 시날로아 카르텔과 연계된 자금 세탁 네트워크가 중국 지하 은행과 연계된 LA 기반 송금 그룹의 도움을 받아 로스앤젤레스 지역에서 거액의 마약 수익금을 미국 통화로 처리했다고 합니다. 그런 다음 마약 밀매 수익금을 은닉하고 미국에서 발생한 수익금을 멕시코와 다른 지역의 카르텔 조직원들이 사용할 수 있도록 했습니다.
주 피고인 에드가 조엘 마르티네즈(45세, 로스앤젤레스 동부 거주)와 다른 피고인들은 무역 기반 자금 세탁, 연방 재무 보고 요건을 피하기 위한 자산 '구조화', 가상자산 구매 등 다양한 방법을 사용해 자금의 출처를 숨긴 혐의를 받고 있습니다.
이 수사의 일환으로 경찰은 약 5백만 달러의 마약 수익금, 코카인 302파운드, 메탐페타민 92파운드, 엑스터시 3,000알, 실로시빈(마법의 버섯) 44파운드, 케타민 수온스, 대용량 탄창이 달린 반자동 소총 3정, 반자동 권총 8정 등을 압수했습니다.
중국 환전소의 카르텔 현금 거래
미국 내 중국 지하 자금 거래소는 시날로아 카르텔을 비롯한 카르텔의 수익이 미국에서 멕시코로 거래 것을 용이하게 합니다. 중국 정부의 자본 도피 제한으로 제한을 받는 부유한 중국인들은 연간 5만 달러 이상을 미국으로 송금하기 위해 비공식적인 채널을 찾습니다. 이들은 미국에 거주하는 개인에게 달러를 판매할 목적으로 연락하여 이를 달성합니다. 이 과정에는 지정된 중국 은행 계좌에 중국 화폐를 입금한 후 미국 내 구매자에게 동등한 금액을 미국 달러로 송금하는 절차가 포함됩니다.
이러한 미국 통화 판매자는 종종 마약 밀매와 같은 범죄 활동에 연루된 개인으로부터 수수료를 받고 자금의 불법적인 출처를 숨기는 방식으로 달러를 취득합니다. 마약 밀매업자들은 중국인들 사이에서 미국 달러에 대한 수요가 높기 때문에 이러한 중국 거래소와 점점 더 많은 제휴를 맺고 있습니다.
중국 브로커가 구매한 실물 현금은 미국 국내 은행 계좌를 통해 세탁되어 미국에서 대학 등록금을 지불하고 부동산, 명품, 차량 및 기타 상품을 구매하려는 중국 고객에게 제공됩니다.
카르텔은 중국 통화 브로커가 보낸 암호화폐를 사용하여 공급업체와의 부채를 정산합니다. 또한 중국 제조업체로부터 상품을 구매하는 데도 암호화폐를 사용합니다. 그런 다음 이러한 상품은 멕시코와 남미에서 현지 통화로 판매되어 카르텔에게 '깨끗한' 수익을 창출합니다. 그러면 중국 제조업체는 카르텔로부터 받은 암호화폐를 자체 중국 통화 브로커를 통해 위안화로 교환하여 통화 루프를 닫고 다시 암호화폐를 확보하여 다음 사이클의 자금 조달에 사용할 수 있습니다.
법 집행 기관 및 규제 당국은 블록체인 인텔리전스 사용하여 시날로아 카르텔과 연결된 암호화폐 거래를 추적합니다.
펜타닐 및 카르텔 자금 세탁과의 전쟁에서 법 집행 기관이 성공한 사례는 이 사건만이 아닙니다. 실제로 120개 이상의 온라인 펜타닐 및 펜타닐 전구체 공급업체를 대상으로 한 TRM Labs 조사에 따르면, 다년간의 호황 이후 암호화폐로 표시된 펜타닐 판매 성장률은 2023년에 60% 미만으로 둔화되었습니다. 이는 2019년 이후 평균 155%에 달했던 성장률이 크게 하락한 것입니다.
이러한 성장률 감소는 미국 재무부OFAC(해외재산관리국)))이 펜타닐 전구체(그 자체로는 불법이 아니지만 쉽게 혼합하여 치명적인 마약을 만들 수 있는 화학물질)의 여러 대형 생산업체를 제재한 일련의 조치와 관련이 있는 것으로 보입니다. 2023년 OFAC(해외재산관리국) )은 지난 5년 동안 꾸준히 증가한 지정 활동에 따라 펜타닐 생산 및 유통과 관련된 개인 및 단체의 수를 기록적으로 제재했습니다.
그러나 최근 보고서에서 TRM은 국제 불법 마약 전구체 거래에서 가상자산 사용이 점점 더 보편화되고 있으며, 조사 대상 중국 전구체 제조업체의 97%가 가상자산으로 결제하고 2023년에 가상자산 2600만 달러 이상을 받았다는 사실을 발견한 바 있습니다. 2022년부터 2023년 사이에 중국 전구체 제조업체와 연결된 지갑에 입금된 가상자산 600% 이상 증가했으며, 2024년 첫 4개월 동안에는 2023년 같은 기간에 비해 두 배 이상 증가했습니다.
DOJ(미국 법무부) 재무부, 중국 기반 네트워크 타깃
OFAC(해외재산관리국)은 2023년 10월 대대적인 단속을 통해 펜타닐, 메탐페타민, MDMA의 전구체를 제조 및 유통한 중국 기반 네트워크를 제재했습니다. 이 조치는 마약 판매 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용한 혐의로 기소된 마리오 알베르토 히메네스 카스트로를 비롯한 멕시코의 악명 높은 시날로아 카르텔의 여러 계열사를 제재한 데 이은 조치입니다. 이후 카르텔은 미국의 압력에 대응하기 위해 펜타닐 생산을 중단하겠다고 발표했습니다.
특히 마리오 알베르토 히메네스 카스트로는 가상 화폐와 전신 송금 등의 방법을 사용하여 미국에서 불법 펜타닐 판매 수익을 멕시코의 시날로아 카르텔 지도자들에게 거래 자금 세탁 조직을 운영했습니다. 재무부와 DOJ(미국 법무부)에 따르면 히메네스 카스트로는 미국에 기반을 둔 배달원에게 미국에서 현금을 수령하여 다양한 가상 화폐 지갑에 입금하여 차피토스에게 직접 지불하고 펜타닐 생산에 재투자하도록 지시했습니다.
OFAC(해외재산관리국) )은 히메네스 카스트로를 제재 목록에 추가하는 것 외에도 2022년 3월부터 2023년 2월까지 74만 달러 이상을 받은 히메네스 카스트로와 관련된 이더리움 블록체인상의 가상자산 주소도 제재 목록에 추가했습니다. OFAC(해외재산관리국) 멕시코 카르텔의 가상자산 사용을 확인한 것은 이번이 처음입니다. 카르텔은 가상자산을 마약 구매에 사용하지는 않았지만, 펜타닐 판매로 발생한 자금의 이동을 모호하게 하기 위해 불법 자금을 세탁하는 데 가상자산 사용했습니다.
히메네스 카스트로 사건과 최근 에드가 조엘 마르티네즈-레예스 사건은 모두 글로벌 법 집행 기관의 공조 사례입니다. 미국 마약단속국, 국세청 Federal Bureau of Investigation, 미국 주 및 지방 경찰청은 조직범죄마약단속반(OCDETF), 멕시코 및 중국 당국과 협력하여 글로벌 마약 밀매 및 자금 세탁 네트워크를 조사하고 차단하기 위해 노력했습니다.
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