부에노스아이레스 공공부, 불법 암호화폐 수익금 압수

지난 8월, 부에노스아이레스 공공부(MPBA)의 암호화폐 팀은 27건의 수색 작전을 수행하여 부정하게 취득한 가상자산을 압수했습니다. 이 수사는 사이버 범죄자들이 피싱을 통해 합법적인 기업을 사칭한 후 불법 수익금을 가상자산 전환한 다음 여러 블록체인을 통해 세탁하는 과정을 중심으로 진행되었습니다. 이 사건은 부에노스아이레스 공공부(MPBA) 산하 가상자산 수사 전문팀에 의해 기소되었습니다.

TRM Labs 는 불법 암호화폐 자산을 식별하고 압수하기 위한 부에노스아이레스 공공부의 노력을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

라파엘 가르시아 보르다는 수사를 조정하고 압수수색 순서를 정했습니다. "TRM의 블록체인 인텔리전스 도구를 사용한 덕분에 가상자산 수사 전문팀은 스캠 불법적으로 얻은 자금에서 교환된 암호화폐의 사용처를 추적하고 파악할 수 있었습니다."

수석 수사관 중 한 명인 마리아 솔 시노시는 여러 블록체인을 통해 사기 수익금을 추적할 수 있었습니다. " 블록체인 인텔리전스 도구와 전통적인 수사 기법을 결합하여 6개월 이내에 국가가 관리하는 지갑에 성공적으로 입금된 이더리움, 트론, 바이낸스를 추적하고 압수할 수 있었습니다."

이 사건은 정교한 블록체인 인텔리전스 사용하여 불법 수익을 추적하고 궁극적으로 압수하기 위한 법 집행 기관의 끊임없는 노력을 보여주는 사례입니다.