영국 법원, 40억 파운드(pound) 규모 가상자산 유죄 판결

지난주 영국 메트로폴리탄 경찰이 영국 역사상 최대 규모의 가상자산 압수 사건에서 유죄 판결을 발표했습니다. TRM은 메트로폴리탄 경찰과 전 세계 법 집행 기관을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

런던 메트로의 경제범죄 전문 수사관들이 5년 동안 수사한 끝에 지안 웬은 대규모 사기 및 자금 세탁 계획에 연루되어 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 수사의 일환으로 메트로 경찰은 약 61,000개의 비트코인이 저장된 비트코인 지갑을 압수했으며, 이는 현재 43억 파운드 이상의 가치가 있는 영국 역사상 가장 큰 규모의 압수였습니다.

재판 과정에서 법원은 가상자산 출처가 중국에서 벌어진 투자 사기이며, 원 씨가 고의로 수익금을 세탁했다는 증언을 들었습니다.

메트로의 수사관들은 불법 수익금의 흐름을 추적하고 추적하여 수사를 진행하고, 정교한 대규모 거래 네트워크를 밝혀내고, 궁극적으로 불법 수익금을 압수할 수 있었습니다. 

이 사건은 여러 가지 이유로 특별합니다. 첫째, 메트로폴리탄 경찰이 압수한 자금의 액수가 엄청나다는 점입니다. 둘째, 여러 주거지를 수색하고 48개의 전자 기기와 수천 개의 디지털 파일을 검토하는 등 5년 동안 진행된 수사의 깊이와 폭이 넓다는 점입니다. 그러나 이 사건의 가장 독특한 점은 정교한 국가적 행위자나 사이버 범죄자, 심지어 근본적인 사기에 연루되지 않은 피고인 자신이었다는 점입니다.

BBC에 따르면, 원은 "테이크아웃 노동자"로서 비트코인, 보석, 런던에 있는 수백만 파운드(pound) ) 상당의 주택, 국제 부동산과 관련된 수십억 파운드(pound) 자금 세탁 계획에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. BBC는 검찰의 증거를 인용해 "원은 범죄 행위에 연루될 당시 리즈의 한 중국 식당 위층 아파트에서 살고 있었다"면서도 "2017년 런던 북부에 있는 침실 6개짜리 주택을 월 1만 7,000파운드(약 2,000만 원) 이상에 임대해 새로운 생활을 시작했다"고 보도했습니다. 그녀는 국제 보석 회사의 직원으로 위장하고 아들을 영국으로 옮겨 사립 학교에 다니게 했습니다. 같은 해, 웬은 런던에 고가의 주택을 여러 채 사려고 했지만 자금 세탁 수표를 통과하는 데 어려움을 겪었고 합법적으로 비트코인을 채굴해 수백만 달러를 벌었다는 그녀의 주장은 믿어지지 않았습니다. 이후 그녀는 취리히에서 수만 파운드 상당의 보석을 구입하고 2019년에는 두바이에 부동산을 구입하는 등 해외 여행을 떠났습니다."

웬은 2024년 5월 10일에 선고를 받을 예정입니다.

의 최근 보고서에 따르면 TRM Labs에 따르면 2023년에는 2022년보다 약 15억 달러가 더 많은 금액이 스캠 및 사기 단체에 송금되어 125억 달러에서 139억 달러로 11% 증가했으며, 이는 2023년 전체 가상자산 범죄의 약 3분의 1을 차지합니다. 가상자산 생태계의 전체 불법 자금에서 차지하는 비중은 전년 대비 9% 감소했지만, 범죄자들은 여전히 340억 달러 상당의 가상자산을 취급했습니다. 가상자산 경제가 성장함에 따라 더 많은 사기 행위가 발생할 가능성이 있지만, 메트로폴리탄 경찰과 같은 법 집행 기관은 기존 금융 시스템에서는 불가능한 방식으로 암호화폐의 자금 흐름을 추적할 수 있어 이번 사건과 같은 범죄를 조사하고 훔친 자금을 다시 압수할 수 있습니다.