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Obtenga alertas continuas sobre transacciones de riesgo con puntuación de riesgo en tiempo real, que cubre más de 80 categorías de riesgo, geofiltros y más de 240 escenarios y configuraciones personalizables.
Realice criptoinvestigaciones con la herramienta de rastreo favorita de los investigadores
Rastree más de 33 blockchains y más de 70 millones de activos digitales en un solo gráfico con TRM Forensics. Conecte la actividad en la cadena a entidades del mundo real con la base de datos de criptomonedas ilícitas más grande y de más rápido crecimiento. Vea la fuente y el nivel de confianza de cada atribución en la herramienta.
Integrar a la perfección el análisis en cadena y el cumplimiento de las normas de viaje
TRM se enorgullece de integrarse con Notabene para ofrecer una solución integral de cumplimiento normativo. Nuestros productos complementarios ayudan a los proveedores de servicios de valor añadido a cumplir los requisitos normativos cada vez más exigentes, como los relativos a la lucha contra el blanqueo de capitales, las sanciones, la regla de viajes y otros, para que usted pueda relacionarse con confianza con sus contrapartes actuales y nuevas.
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Garantice una migración rápida y satisfactoria con asistencia complementaria para la integración
Asóciese con nuestro experimentado equipo de expertos en cumplimiento normativo y arquitectos de soluciones para determinar el enfoque de migración adecuado para usted, tanto si necesita migrar conjuntos de datos existentes, replicar alertas y asignaciones personalizadas o lanzar una integración simplificada de API.
Reduzca el tiempo de rampa con formación y certificaciones
Aprenda a utilizar TRM y amplíe la capacidad de su equipo para implantar flujos de trabajo de cumplimiento en la cadena con cursos y certificaciones a petición y a su propio ritmo impartidos por antiguos profesionales que han estado en su lugar: analistas de cumplimiento, investigadores de las fuerzas de seguridad y destacados especialistas en amenazas.
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