Cuatro maneras en que TRM
mejora el cumplimiento
en la era moderna de las sanciones
Enforcement Era

Los activos digitales han abierto nuevas vías para la innovación, la eficiencia y la inclusión. Sin embargo, también han introducido nuevos riesgos para las criptointercambios, las empresas de tecnología financiera y las instituciones financieras, en particular en torno al cumplimiento normativo y la aplicación de sanciones.

Para estas organizaciones, el cumplimiento de las sanciones internacionales es algo más que un requisito normativo que protege contra daños a la reputación y sanciones monetarias: es esencial para salvaguardar la integridad del sistema financiero y mitigar actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.
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En este libro blanco, aprenda por qué Inteligencia en Blockchain es indispensable en la era del cumplimiento de la ley. Examinaremos cuatro diferenciadores clave que establecen TRM Labs incluyendo nuestra amplia cobertura de sanciones y capacidades para identificar, evaluar y mitigar riesgos en tiempo real. Y examinaremos más de cerca estudios de casos reales de las soluciones de sanciones de TRM en acción.