Anunciamos nuestra financiación de serie B liderada por Tiger Global

Nos complace anunciar hoy que TRM ha obtenido 60 millones de dólares en financiación de serie B. La ronda ha sido liderada por Tiger Global y ha contado con la participación de instituciones financieras líderes como American Express' Amex Ventures, Visa, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (anteriormente Square, Inc.) y PayPal Ventures. 

También participaron empresas de capital riesgo nuevas y existentes, como B Capital Group, Bessemer Venture Partners, Blockchain Capital, Cap Table Coalition, Castle Island Ventures, Initialized Capital y Operator Partners. La ronda también incluyó inversiones de 50 de los principales operadores del mundo, entre ellos Emilie Choi, Presidenta y Directora de Operaciones de Coinbase; Frank Slootman, Presidente y Director General de Snowflake; y Michael Scarpelli, Director Financiero de Snowflake.

Por qué es importante

En apoyo de nuestra misión de construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas, desarrollamos la primera plataforma Inteligencia en Blockchain que combina datos de cadena cruzada con inteligencia de amenazas, análisis avanzados y visualizaciones intuitivas para ayudar a las organizaciones a detectar el fraude de criptomonedas y los delitos financieros. Empresas de criptomonedas de rápido crecimiento como Circle, FTX US y MoonPay utilizan TRM Transaction Monitoring para detectar actividades sospechosas y cumplir con los requisitos normativos contra el blanqueo de capitales (AML). Las agencias gubernamentales utilizan TRM Forensics para investigar delitos sofisticados relacionados con las criptomonedas, como estafas, hackeos y financiación del terrorismo.

"Crypto se está moviendo más rápido que cualquier sector en nuestras vidas. Las organizaciones necesitan un socio de Inteligencia en Blockchain que pueda adelantarse a la evolución del panorama de riesgos, desde ataques de ransomware hasta exploits DeFi ", dijo Esteban Castaño, cofundador y CEO de TRM. "Esta ronda permite a TRM seguir ofreciendo a sus clientes los datos más fiables y las soluciones tecnológicas más innovadoras del mercado."

Desde su lanzamiento fuera de Y Combinator en 2019, TRM ha aumentado sus ingresos un 600% año tras año y ha ampliado su equipo de 4 a 60 personas. El equipo de TRM incluye expertos en financiación de amenazas del FBI, el Secret Service de Estados Unidos y Europol y científicos de datos de organizaciones como Apple, Amazon y Google.

La opinión de los inversores

"TRM está bien posicionada para liderar la industria como la principal solución Inteligencia en Blockchain ", dijo John Curtius, socio de Tiger Global. "Los clientes destacan la amplitud de la cobertura de activos de TRM y la configurabilidad del motor de riesgos como mejoras espectaculares de los marcos de gestión de riesgos existentes."

"TRM ha crecido a un ritmo impresionante y ha atraído a las mentes más brillantes del sector", ha declarado Margaret Lim, directora general de Amex Ventures. "Estamos orgullosos de respaldar a TRM mientras construye una infraestructura crítica que permitirá prestar nuevos servicios financieros innovadores de forma segura y conforme a la normativa."

"En todos los emprendimientos de Visa, en moneda digital y más allá, estamos comprometidos a avanzar en innovaciones responsables que mantengan la confianza y la seguridad del ecosistema global de pagos", dijo Terry Angelos, jefe global de cripto y fintech. "Con ese fin, mejorar la confianza y la seguridad en el ecosistema de criptomonedas a través de una evaluación de riesgos sofisticada es clave para el futuro de las criptomonedas, y vemos a TRM como un líder en el espacio."

"Citi Ventures está ansioso por apoyar a las empresas que forjan una economía de activos digitales más segura, fiable y digna de confianza. Estamos entusiasmados con TRM Labsen este ámbito, y estamos orgullosos de respaldarles en su esfuerzo", declaró Charles Howe, Director de Venture Investing de Citi Ventures.

"Con la maduración del mercado de criptomonedas, existe una demanda significativa de lo que TRM Labs ha creado: un sistema de monitoreo de transacciones que funciona a la perfección con esta clase de activos", dijo Kim Trautmann, Jefe de DRW Venture Capital. "Nuestro equipo de Cumberland, que es un participante líder en el mercado de criptomonedas, está especialmente entusiasmado por ayudar a TRM Labs a introducir en el mercado plataformas más rigurosas y salvaguardas de procedimiento mejoradas".

"El riesgo y el cumplimiento son una pieza crucial del rompecabezas a medida que las instituciones financieras, las empresas basadas en blockchain y las entidades gubernamentales buscan llevar el cripto al mundo de las finanzas", dijo Mike Brock, TBD Lead en Block. "TRM ya es un socio probado para una serie de organizaciones líderes, y sus nuevos patrocinadores son solo un indicador de su potencial de crecimiento. Estamos encantados de formar parte de él". 

"La plataforma de TRM sigue siendo buscada por empresas y reguladores en el espacio blockchain", dijo Peter Sanborn, socio gerente de PayPal Ventures. "Esteban y el equipo han impulsado un fuerte crecimiento desde que invertimos en 2019 y estamos entusiasmados de apoyar la siguiente fase de TRM".

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TRM reúne a expertos en aprendizaje automático, ciencia de datos, lucha contra el fraude y cumplimiento normativo para resolver problemas complejos y servir a una inspiradora comunidad de clientes y socios. TRM está contratando personal de ingeniería, producto, ventas, marketing y ciencia de datos. Para obtener más información, visite https://www.trmlabs.com/careers.