TRM anuncia el lanzamiento de Chainabuse, la herramienta de denuncia de estafas multicadena que capacita a los usuarios de criptomonedas contra el fraude

La plataforma comunitaria está gestionada por TRM Labs y está respaldada por líderes del sector de las criptomonedas como Circle, Solana Foundation, The Aave Companies, Hedera, Binance.US y Civic.

San Francisco, CA - 18 de mayo de 2022 - TRM Labslíder en soluciones de Inteligencia en Blockchain , anunció hoy el lanzamiento de una nueva plataforma de denuncia de estafas impulsada por la comunidad, Chainabuse, que empodera a cualquier persona en la criptoeconomía para advertir a otros sobre estafas, hacks u otras actividades fraudulentas a medida que las encuentran. La herramienta gratuita permite a los usuarios de criptomonedas, a las víctimas de delitos financieros y a las empresas de criptomonedas desempeñar un papel activo para hacer del ecosistema de las criptomonedas un lugar más seguro para operar.

A pesar de la volatilidad actual, el sector de las criptomonedas ha crecido considerablemente en los últimos años, alcanzando una capitalización de mercado de 3 billones de dólares en 2021. Pero a medida que ha aumentado su adopción, también lo ha hecho la tasa de hackeos y estafas dirigidas a los usuarios de criptomonedas. Las advertencias de estafas se comunican a menudo en redes sociales como Twitter o Discord, pero estas publicaciones pueden ser difíciles de validar, consolidar o rastrear a lo largo del tiempo.

Chainabuse es la primera plataforma de este tipo creada a tal efecto: una herramienta de denuncia multicadena que permite a los usuarios de criptomonedas denunciar actividades ilícitas en un foro público en el que otros pueden votar a favor, en contra o dejar comentarios para aportar información adicional. Los informes sobre las mismas direcciones o entidades se consolidan y se alojan en una base de datos en la que se pueden realizar búsquedas, y que cualquiera puede utilizar para comprobar proactivamente las direcciones o proyectos antes de involucrarse con ellos. 

"En numerosos ataques recientes y casos de actividad maliciosa, ya hemos visto el potencial de la comunidad criptográfica para unirse con el fin de erradicar a los malos actores y ayudar a protegerse mutuamente", dijo Joe McGill, ex Investigador Secret Service y Postal de EE.UU., ahora parte del equipo de investigaciones globales de TRM y uno de los principales arquitectos de Chainabuse. "Chainabuse fue diseñado para facilitar que más personas desempeñen un papel activo en el avance de esa cultura y garantizar que el espíritu de comunidad siga siendo uno de los atributos más poderosos de crypto."

La plataforma está impulsada por la comunidad de criptomonedas y respaldada por las principales empresas, protocolos y fundaciones de criptomonedas comprometidas con hacer del ecosistema de criptomonedas un entorno seguro y de confianza. Chainabuse ofrece a los operadores de plataformas de criptomonedas asociadas una visión consolidada de los informes de actividad ilícita de los usuarios, lo que les permite identificar las denuncias legítimas más frecuentes y poner en marcha investigaciones con mayor rapidez.

"Chainabuse mejora significativamente la profundidad y la eficacia de nuestro programa de supervisión del cumplimiento al aprovechar una visión agregada de los esfuerzos distribuidos de toda la comunidad de criptomonedas", dijo Mandeep Walia, Director de Cumplimiento y Riesgos de Circle. 

"La seguridad de los usuarios de web3 es nuestra máxima prioridad. Trabajar con TRM Labs nos permitirá reducir las estafas y los hackeos, que han costado a la gente millones de dólares. Chainabuse nos permitirá colaborar con socios del sector para promover un entorno mejor para el próximo millón de participantes de DeFi y web3", ha declarado Stani Kulechov, CEO de Aave.

"TRM Labs es el punto de referencia del sector para las investigaciones de blockchain, y Chainabuse llena una parte que faltaba de un ecosistema más fiable con recursos muy necesarios para las víctimas de estafas", dijo Chris Hart, CEO de Civic. "Estamos orgullosos de forjar una asociación con TRM Labs y construir juntos más inteligencia en el proceso de investigación".

"La DLT y las criptomonedas requieren un mayor nivel de confianza para su adopción generalizada, así como medidas de seguridad tangibles para proteger a los consumidores y usuarios", dijo Sam Brylski, Asesor Regulatorio y Director de Cumplimiento de Hedera. "Nos complace trabajar con otros líderes de la industria para ofrecer una plataforma multicadena, impulsada por la comunidad y de libre acceso que permite a los usuarios informar y ser advertidos sobre hacks, estafas y actividades fraudulentas, aumentando la transparencia para todos."

"A medida que la economía digital continúa escalando, es imperativo que tengamos soluciones como Chainabuse que empoderen a la comunidad de criptomonedas para trabajar con intercambios regulados y denunciar comportamientos abusivos y estafas", dijo Tammy Weinrib, Chief Compliance Officer de Binance.US. "Uno de los principales objetivos de los intercambios regulados es fomentar la confianza dentro de la comunidad en general, y creemos que este es un paso gigante hacia adelante para continuar fortificando esa confianza."

La plataforma se lanza públicamente hoy con cientos de informes disponibles para buscar en siete blockchains, incluidos más de 100 fraudes relacionados con campañas de recaudación de fondos de criptomonedas en Ucrania y más de 20 dominios de phishing y perfiles de Twitter dirigidos a inversores en un nuevo y popular proyecto metaverso gamificado.

"El miedo latente de invertir inadvertidamente en un rugpull - o ser hackeado - obstaculiza la adopción de cripto en la corriente principal y refuerza el llamado a soluciones lideradas por la industria para las protecciones de los consumidores e inversores", dijo Esteban Castaño, Cofundador y CEO de TRM Labs. "Chainabuse es la última extensión de la misión de TRM para construir un sistema financiero más seguro y confiable para miles de millones de personas y estamos orgullosos de asociarnos con líderes de la industria crypto para ampliar su impacto y alcance."

Cómo apoyar a Chainabuse

Chainabuse es la primera herramienta de denuncia de estafas de criptomonedas multicadena impulsada por la comunidad y está disponible para que cualquiera la utilice de forma gratuita. Las organizaciones interesadas en convertirse en socios oficiales de Chainabuse o que deseen obtener más información sobre las estafas denunciadas en sus plataformas pueden ponerse en contacto con el equipo de Chainabuse en TRM Labs: chainabuse@trmlabs.com.

‍

###

‍

Acerca de TRM Labs

TRM proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomoneda y los organismos públicos a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de criptomonedas, la supervisión de transacciones y la detección de carteras, la puntuación de riesgos de entidades, incluido Know-Your-VASP, y el rastreo de transacciones para investigaciones. Estas herramientas permiten a una cohorte cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.

Acerca delos socios de Chainabuse

Círculo

Circle es una empresa global de tecnología financiera que permite a empresas de todos los tamaños aprovechar el poder de las monedas digitales y las cadenas de bloques públicas para pagos, comercio y aplicaciones financieras en todo el mundo. Circle es el emisor de USD Coin (USDC), una de las monedas digitales en dólares de más rápido crecimiento que potencia el comercio y los pagos nativos de Internet siempre activos. En la actualidad, los servicios transaccionales, las cuentas comerciales y las API de plataforma de Circle están dando lugar a una nueva generación de servicios financieros y aplicaciones comerciales que prometen aumentar la prosperidad económica mundial para todos mediante el intercambio sin fricciones de valor financiero. Además, Circle gestiona SeedInvest, una plataforma de captación de fondos para startups líder en EE.UU. Más información en https://circle.com.

Fundación Solana

La Fundación Solana es una organización sin ánimo de lucro con sede en Zug (Suiza) dedicada a la descentralización, el crecimiento y la seguridad de la red Solana. https://solana.foundation/

Hedera

La red Hedera es el libro mayor público, sostenible y de nivel empresarial más utilizado para la economía descentralizada. La plataforma está gobernada por un consejo de las principales organizaciones del mundo, entre ellas Avery Dennison, Boeing, Chainlink Labs, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, EDF (Électricité de France), eftpos, FIS (WorldPay), Google, IBM, el Instituto Indio de Tecnología (IIT), LG Electronics, Magalu, Nomura Holdings, ServiceNow, Shinhan Bank, Standard Bank Group, Swirlds, Tata Communications, Ubisoft, University College London (UCL), Wipro y Zain Group.

Para más información, visite www.hedera.com, o síganos en Twitter en @hedera, Telegram en t.me/hederahashgraph, o Discord en www.hedera.com/discord. El libro blanco de Hedera está disponible en www.hedera.com/papers.

Binance.es

Binance.US es el hogar de América para comprar, comerciar y ganar activos digitales. Binance.US tiene algunas de las comisiones más bajas del sector y ofrece acceso seguro y fiable a más de 100 de las criptomonedas más populares del mundo y a más de 220 pares de divisas.

Lanzado en septiembre de 2019, Binance. US se estableció para servir a los consumidores estadounidenses y adherirse a las regulaciones de los Estados Unidos. Binance.US es el socio estadounidense de Binance.com, y ambos operan como entidades jurídicas independientes, regidas por un acuerdo de licencia que comparte la marca y la pila tecnológica líder del sector.

Como la marca de criptomonedas más grande y fiable del mundo, nuestra misión es ayudar a la gente a hacer más con su dinero.

Tecnologías cívicas

Civic es un proveedor líder de herramientas de gestión de identidades para Web3, que permite a las personas gestionar de forma fácil y privada sus identidades a través de cadenas con una representación en cadena de su identidad reutilizable. El producto estrella de la empresa, Civic Pass, es una herramienta integrada de concesión de permisos que ayuda a los clientes empresariales a permitir el acceso seguro a sus activos en la cadena. Los usuarios también pueden gestionar su identidad, presencia y reputación Web3 con un panel de control. Civic aspira a ser la herramienta de identidad Web3 en la cadena más fiable del mundo, utilizada por miles de millones de personas cada día. Civic fue cofundada en 2015 por Vinny Lingham y Jonathan Smith.