Las autoridades argentinas utilizan Inteligencia en Blockchain para desarticular grupos ciberdelictivos

En la última semana, la Fiscalía General de la Provincia de Buenos Aires desarticuló dos grupos cibercriminales distintos. Uno de los casos fue liderado por el Departamento de Ciberdelitos y el otro por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFEIC). TRM Labs se enorgullece de apoyar a las fuerzas de seguridad argentinas en la identificación y mitigación del uso ilícito de criptomonedas. 

El primer caso, dirigido por el Departamento de Ciberdelincuencia, se refería a un sindicato transfronterizo de ciberdelincuentes que utilizaba programas maliciosos para estafar a ciudadanos de toda Argentina y América Latina. El caso contó con el apoyo de más de 500 personas de la Fiscalía General, así como del Ministerio de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones contra el Crimen Organizado, la Policía Federal Argentina e Interpol. 

Los sujetos utilizaban programas maliciosos para infectar los ordenadores de las víctimas, robaban activos por valor de más de 1.500.000 dólares y, a continuación, convertían grandes sumas en criptomoneda para blanquear las ganancias. La investigación internacional incluyó más de sesenta redadas, más de treinta detenciones y la incautación de criptomoneda ilícita por valor de más de 170.000 dólares. 

Como se muestra en el siguiente gráfico, el equipo de investigación utilizó TRM Labs Graph Visualizer para rastrear el producto del fraude desde los VASPS internacionales y con sede en Argentina, a través de direcciones no alojadas, hasta los puntos de cobro en los VASPS internacionales. 

El fiscal jefe, Rafael García Borda, explicó que "¡sin la excelente herramienta Inteligencia en Blockchain hubiera sido muy difícil avanzar en esta exitosa operación!"

El segundo caso, dirigido por la UFEIC, estaba relacionado con un falso esquema de inversión. La investigación y el procesamiento dieron lugar a la mayor incautación de criptomoneda de la historia de Argentina. Según Alejandro Musso de la UFEIC, el equipo de investigación de la Policía de Buenos Aires con la UFEIC rastreó más de cincuenta carteras de criptomonedas en cinco blockchains diferentes. 

Según Musso, "la trazabilidad durante la investigación se realizó gracias a la aportación de la potente herramienta forense TRM Labsque nos permitió saltarnos los monederos descentralizados que ofuscaban la ruta de ese flujo de activos hasta los monederos de destino final".