Las fuerzas del orden argentinas practican detenciones y, por primera vez, se incautan de criptoactivos, en el marco de la investigación de una operación delictiva de intercambio de tarjetas SIM

A principios de este año, la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Delitos Informáticos (UFEIC) del Departamento Judicial de San Isidro, en Buenos Aires, desmanteló una red de ciberdelincuentes y, por primera vez, incautó criptoactivos como parte de un proceso judicial. TRM se enorgullece de haber apoyado a la UFEIC en esta investigación.

El equipo de acusación e investigación, dirigido por el fiscal Alejandro Musso, Denis Ariel Banchero, Alejandro Martín Orlandini y Diego Lugo, identificó y detuvo a seis miembros de la organización delictiva C14 por apropiarse de teléfonos móviles de víctimas mediante phishing y "SIM swapping", es decir, el acto de obtener acceso no autorizado al teléfono de una víctima duplicando tarjetas SIM o haciendo que un proveedor de telefonía móvil cambie fraudulentamente el acceso telefónico a un nuevo teléfono móvil.

"Es el primero de este tipo en el país, hecho a la manera en que lo hacen las agencias de seguridad estadounidenses y europeas, como FBI y Europol", dice Alejandro Musso, fiscal a cargo.

Durante una redada, los investigadores de la UFEIC recuperaron monederos electrónicos y, por primera vez en Argentina, transfirieron los fondos recuperados a un monedero bajo control de las autoridades argentinas.

Los investigadores, utilizando TRM para trazar el mapa de la red delictiva mediante el rastreo de criptomonedas, pudieron identificar a más víctimas, mulas de dinero cómplices y miembros adicionales de la organización delictiva.

Tras la detención, Musso se centró en la importancia de la formación y la educación. "Lo que hicimos con esto es romper la barrera de las dudas para jueces y fiscales porque nadie quería hacerlo, ya que todos tenían muchas dudas sobre cómo podíamos embargar fondos tanto desde el punto de vista técnico como jurídico".

Esta es solo la última disrupción de la UFEIC, que sigue utilizando herramientas de Inteligencia en Blockchain para identificar y mitigar el uso ilícito de criptodivisas.