TRM Talks: Cripto Regulación y Aplicación en América Latina

María Celeste Plee cuenta con una amplia y diversa experiencia laboral en funciones de cumplimiento normativo y lucha contra el blanqueo de capitales (AML). María Celeste trabaja actualmente en Bitso como Directora de Cumplimiento, y antes de eso, ocupó el cargo de Jefe de Cumplimiento en la misma empresa. María Celeste también tiene experiencia en Brubank como Responsable de AML & Compliance, donde trabajó durante un año y ocho meses. Anteriormente, trabajó en el Banco de la Nación Argentina como Asesora de Directorio y Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. María Celeste también tiene experiencia en la Unidad de Información Financiera (UIF) como Jefe de Gabinete y luego como Directora de Supervisión. Además, fue Directora Ejecutiva en FININT - Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, y trabajó como Gestora de Proyectos en el NYU Langone Medical Center. María Celeste es licenciada en Derecho por la Columbia Law School. Al inicio de su carrera, María Celeste trabajó como Asociada en MARTEAU y Marteau Abogados / Attorneys at Law, donde se enfocó en acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, brindó asesoría legal a instituciones financieras y supervisó evaluaciones basadas en riesgos. María Celeste también trabajó como Gerente de Investigación en la Fundación para la investigación sobre Inteligencia Financiera (FININT), proporcionando asesoramiento jurídico y formación sobre AML/CTF a los sectores público y privado.

María Celeste Plee obtuvo un Máster en Derecho (LLM) en la Columbia Law School en 2012-2013. María Celeste luego cursó una licenciatura en Artes Culinarias en el Instituto Culinario Francés de 2013-2014. Antes de eso, completaron su licenciatura en Derecho (Abogada / Abogado) en la Pontificia Universidad Católica Argentina 'Santa María de los Buenos Aires' de 2003-2008. Además, también regresaron a la Facultad de Derecho de Columbia para cursar otro máster en Derecho, aunque no se mencionan las fechas concretas.

Mariano Federici es director general de K2 Integrity y reside en la oficina de la firma en Washington, DC. Es un destacado experto mundial en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y cuenta con más de 25 años de experiencia en la administración pública, las instituciones internacionales y el sector privado. Mariano asesora a clientes, incluidos gobiernos e instituciones financieras, en materia de sanciones complejas, cumplimiento normativo, investigación de fraudes y gestión de riesgos. Ayuda a los clientes a diseñar, establecer y mantener unidades de inteligencia financiera (UIF) sólidas y eficaces; evaluar y mejorar sus políticas y procedimientos ALD/CFT existentes; añadir capacidades avanzadas de gestión y análisis de datos para evaluar y gestionar riesgos financieros y comerciales más complejos; e implementar nuevos programas para garantizar el cumplimiento normativo.

Actor central en el desarrollo del marco internacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Mariano ha trabajado en colaboración con jurisdicciones y organismos gubernamentales para garantizar que dichos regímenes cumplan las normas mundiales del Grupo de Acción Financiera InternacionalGAFI). Ha dirigido con éxito instituciones del sector público y ejercido el liderazgo a escala nacional, regional y mundial, realizando importantes contribuciones para promover la integridad financiera en el sistema financiero internacional. Mariano ha abordado el tema de la integridad financiera desde el punto de vista de la elaboración de políticas, la asistencia técnica/creación de capacidad y la perspectiva operativa, así como desde puntos de vista nacionales, regionales y mundiales específicos, lo que le ha proporcionado una amplia perspectiva sobre el tema, sus retos y sus oportunidades.

Mariano demuestra una experiencia clave tanto en entidades públicas como en instituciones privadas. Fue jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Argentina, periodo durante el cual ocupó numerosos cargos internacionales en organizaciones mundiales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como presidente del Grupo Egmont de UIF; representante regional para las Américas en el Grupo Egmont; presidente del Foro de Jefes de UIF GAFI; copresidente del Grupo de Trabajo sobre Riesgos, Tendencias y Métodos (RTMG) GAFI; y copresidente del Grupo de Trabajo sobre Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Antes de su paso por la UIF argentina, Mariano trabajó como asesor jurídico senior del departamento jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y como asesor regional del departamento jurídico de la organización en América Latina y el Caribe, proporcionando en ambos casos asesoramiento político, jurídico y técnico de alto nivel sobre cuestiones de integridad financiera a los países miembros del FMI, así como a los órganos y al personal del fondo. También trabajó como asociado extranjero en la oficina de Sullivan & Cromwell en Nueva York y como socio y asociado en importantes bufetes de abogados argentinos.

Mariano ha dirigido programas de postgrado en el área de integridad financiera en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta. También ha dictado conferencias como profesor regular y visitante en diversas universidades de todo el mundo. Mariano es un activo promotor de la integridad financiera en la sociedad civil y ha ejercido varias funciones clave en este ámbito en organizaciones de la sociedad civil.

Nacido en Buenos Aires (Argentina), Mariano es ciudadano argentino e italiano. Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Argentina y posee un máster en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia.