Delitos relacionados con las criptomonedas en Australia: Lo que nos dicen los registros judiciales y lo que nos depara el futuro

Este mes, el Dr. Aaron Lane y la Dra. Lisanne Adam han publicado en la Monash University Law Review las conclusiones del primer estudio empírico sobre casos judiciales relacionados con las criptomonedas en Australia. El estudio, que examina los registros judiciales desde 2009 hasta 2020, ofrece una visión a vista de pájaro del papel de las criptomonedas en la delincuencia en Australia desde la aparición de Bitcoin hasta los últimos tiempos. 

TRM Labs echa un vistazo a lo que dice el estudio sobre la criptocriminalidad y la aplicación de la ley en Australia, y cómo esto podría cambiar con los recientes desarrollos en el panorama de la cripto regulación y aplicación de la ley del país.

‍Breve historia de los casos de cripto en Australia

El estudio encontró que el número de casos relacionados con criptomonedas ante los tribunales australianos ha aumentado exponencialmente desde 2018. De los 103 casos identificados para el estudio, 46 se produjeron solo en 2020.

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Al examinar los 59 casos penales del estudio, surgieron varias tendencias interesantes: 

1. Las criptomonedas se utilizaban principalmente como medio de pago o blanqueo de dinero en delitos relacionados con las drogas, normalmente en mercados de la darknet
   

El 80% de la actividad delictiva del conjunto de datos del estudio estaba relacionada con las drogas. Cuando se trataba de criptomoneda, se utilizaba generalmente como medio de pago de productos ilícitos en los mercados de la darknet o para blanquear el producto del delito. Este hallazgo es coherente con la gran cantidad de actividad de la darknet que hemos visto en los últimos años, desde Silk Road hasta AlphaBey e Hydra.

2. Las criptomonedas solían citarse genéricamente, o como Bitcoin

Las decisiones penales del conjunto de datos se refieren específicamente a "Bitcoin" o a "criptomoneda" en general, y no a otros tipos específicos de criptomonedas o criptoactivos basados en blockchain. Esto es coherente con el dominio de Bitcoin -que comprendía más del 90% del mercado hasta alrededor de 2017- durante el tiempo del estudio. Solo en dos casos se observan excepciones a esta tendencia, con Ethereum y Litecoin mencionados específicamente en 2019.

3. El uso de criptomonedas, factor agravante en la sentencia

En cuanto a las sentencias, el estudio concluyó que el uso de criptomonedas era generalmente un factor agravante, ya que era "indicativo de planificación u ofuscación y, por tanto, de un mayor grado de sofisticación o gravedad del delito". 

Los autores señalan que "apenas se tuvo en cuenta el tipo de transacciones de criptomoneda que se realizaban", y sostienen que puede tratarse de una "caracterización relativamente simplista". En su lugar, subrayan que puede merecer la pena considerar matices como si la transacción se realizó en un intercambio centralizado o entre pares, si hubo mezcladores implicados y si se utilizaron tokens comunes como Bitcoin o monedas privadas como Monero. 

Según Ari RedbordJefe de Asuntos Jurídicos y Gubernamentales de TRM y ex fiscal de EE.UU., este razonamiento sería coherente con las directrices federales de condena de EE.UU., que califican de obstrucción a la justicia técnicas de ofuscación como el "cifrado" y la "codificación" durante la comisión de un delito para evitar su detección, aunque no incluyen específicamente el uso de criptomonedas como factor agravante.

4. La mayoría de las investigaciones parecen haberse basado en métodos policiales tradicionales

El estudio descubrió que la mayoría de los delincuentes fueron capturados utilizando métodos policiales tradicionales como la interceptación de paquetes y conversaciones telefónicas, la vigilancia física, las órdenes de registro y la obtención de admisiones bajo interrogatorio, frente a "métodos más avanzados Analítica de blockchain ". Los autores afirman que esto podría reflejar la "naturaleza relativamente poco sofisticada de los delitos" y "la cooperación de los delincuentes con las fuerzas del orden en muchos de los casos." 

Excepciones notables fueron dos casos en 2017, en los que la policía de Victoria y Australia Occidental capturó a delincuentes actuando de incógnito como vendedores en mercados de la darknet. También cabe señalar que el período de tiempo del estudio precede a inversiones significativas en capacidades policiales específicas para las criptomonedas, como la creación del equipo especializado en criptomonedas de la Policía Federal Australiana (AFP) en septiembre de 2020. 

¿Qué nos espera?

Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Aunque el estudio ofrece una visión histórica útil, el panorama de la regulación y la aplicación de las criptomonedas en Australia ha evolucionado significativamente desde 2020:

1. Aumento de la atención policial y reguladora sobre las criptomonedas
   

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC), que ha estado regulando los intercambios de moneda digital (DCE) en Australia para AML/CTF desde 2018, ha enfatizado que los DCE australianos deben estar atentos a los delitos financieros basados en cripto. El subdirector ejecutivo de AUSTRAC, John Moss, señaló en una declaración de abril de 2022 que el cripto se había convertido en una "parte estándar del kit de herramientas de lavado de dinero" para los grupos del crimen organizado en Australia" y ya no era una "opción de nicho." Ese mismo mes, AUSTRAC también publicó guías dedicadas a la prevención de ataques de ransomware y el abuso delictivo de las monedas digitales.

Además del uso de criptomonedas para la actividad del mercado de la darknet, los responsables políticos se centran en las estafas y fraudes relacionados con las criptomonedas. Los datos de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) encontraron que los australianos reportaron 221 millones de dólares australianos (145 millones de dólares estadounidenses) perdidos por estafas relacionadas con cripto en 2022, un aumento del 162% desde 2021. Esta cifra puede ser, de hecho, mucho mayor, dado el grave subregistro crónico de este tipo de estafas, ya que la ACCC estima que solo se denuncian el 13% de las estafas.

El programa de reforma de las criptomonedas del gobierno de Albanese ha hecho que la ACCC intensifique sus esfuerzos para educar a los consumidores y prevenir las estafas, y que la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) se centre en la aplicación de la ley contra los servicios de criptoactivos sin licencia.

2. Mayor capacidad de criptovigilancia
   

Las fuerzas del orden australianas están ampliando su conjunto de capacidades y competencias para luchar contra los delitos relacionados con las criptomonedas. 

Por ejemplo, la Policía Federal Australiana (AFP), que creó un equipo especializado en criptografía en septiembre de 2020, amplió esa unidad el año pasado. Según Stefan Jerga, director nacional del equipo de criptomonedas de la AFP, "la creación de un equipo especializado ha permitido [a la AFP] crear capacidades más potentes y proporcionar un apoyo más específico en toda [la AFP]".

El estado de Victoria también mejoró los poderes de incautación de activos y recopilación de información de su fuerza policial para los activos digitales en una enmienda legislativa de septiembre de 2022. La policía de Victoria ahora puede incautar criptomonedas y otros activos digitales, incluidas billeteras, así como dirigir plataformas de criptomonedas para proporcionar información sobre sospechosos. Esto sigue a la incautación por parte de la policía de Victoria, en agosto de 2021, de 8,5 millones de dólares australianos en criptomonedas vinculadas a un sindicato de tráfico de drogas en la web oscura, un récord para las fuerzas del orden australianas.

Jonno Newman, investigador global de TRM Labs y antiguo supervisor de formación en ciberdelincuencia de la policía de Australia Meridional, explica: 

"Antes, las investigaciones sobre criptomoneda se consideraban un campo especializado y de nicho. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la criptomoneda no es exclusiva de la ciberdelincuencia, y que los delitos más tradicionales también pueden tener un nexo criptográfico. La buena noticia es que la naturaleza transparente y a menudo rastreable de la cadena de bloques (blockchain) significa que el uso de criptomonedas puede proporcionar a las fuerzas del orden vías adicionales de investigación. Con el aumento de las inversiones en formación básica y herramientas de Inteligencia en Blockchain , las capacidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en toda Australia han aumentado exponencialmente. Las capacidades actuales son muy diferentes a las de 2020, y estamos cosechando los dividendos en forma de resultados en el mundo real."

3. Mayor cooperación internacional
   

Dada la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas, la cooperación transfronteriza entre las autoridades de lucha contra la delincuencia es especialmente importante para desbaratar el fraude y la delincuencia financiera. Y hemos observado un aumento de la cooperación con las fuerzas del orden extranjeras. En abril de 2022, la Policía de Nueva Gales del Sur llevó a cabo con éxito una incautación de drogas ilícitas, 5 millones de dólares australianos en efectivo y tres cajeros automáticos de criptomonedas, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal. Recientemente, la AFP también llegó a un nuevo acuerdo con la Policía Nacional de Indonesia para mejorar la coordinación de las investigaciones sobre ciberdelincuencia y responder mejor a la "importante amenaza regional de la ciberdelincuencia."

Matt (Billy) Humphries, Director de Relaciones Policiales para APAC de TRM y antiguo especialista principal en análisis forense digital de la AFP, afirma que la colaboración internacional ha sido durante mucho tiempo una de las piedras angulares de las estrategias de la AFP en materia de delincuencia y compromiso internacional: 

"Los últimos años de mi carrera en la AFP dentro del Mando Internacional implicaron una gran cantidad de trabajo en APAC. Durante este tiempo, fuimos testigos de un aumento significativo de la actividad delictiva relacionada con la tecnología blockchain, que planteó nuevos retos técnicos que no se habían tenido en cuenta anteriormente en las estrategias policiales tradicionales. Operacionalizar el conocimiento y la experiencia aprendida dentro de un entorno de cooperación internacional colaborativa fue un verdadero multiplicador de fuerza en la lucha contra la criptodelincuencia transnacional."

En conclusión

Lo que se desprende del estudio de los casos judiciales es claramente sólo el principio del análisis de la delincuencia relacionada con las criptomonedas en Australia. Lo que hace unos años podría haber quedado relegado a la actividad del mercado de la darknet se ha transformado en un ecosistema de actividad más sofisticado y amplio con el crecimiento de las criptodivisas. Mientras los actores ilícitos tratan de mover criptomonedas a mayor escala y velocidad, también vemos cómo los reguladores y las fuerzas del orden aprovechan el poder de las cadenas de bloques para la investigación, la aplicación y la regulación. Es de esperar que la próxima exploración de los expedientes judiciales ofrezca un panorama más amplio.