Los depósitos en los DNM occidentales caen un tercio tras la incautación del Mercado Monopolístico

La caída de las ventas en el mercado de la red oscura sugiere que el reciente pequeño desmantelamiento sacudió el ecosistema en general

En mayo de 2023, Europol anunció la incautación del mercado de la web oscura (DNM) "Monopoly Market" en una acción coordinada en la que participaron organismos encargados de la aplicación de la ley de nueve países. 

Monopoly Market era un actor relativamente pequeño en el ecosistema occidental de DNM, con unos 1.200 listados y un volumen total de ventas de unos 1,6 millones de USD desde su fundación en 2019 (ASAP Market, el mayor DNM occidental, tiene 100 veces más listados y registró unas ventas totales de 82,5 millones de USD). Con todo, la operación SpecTor se habría saldado con cerca de 300 detenciones y la incautación de más de 50 millones USD en efectivo y moneda virtual, junto con 850 kg de droga y 117 armas de fuego. 

Además, el análisis de TRM Labs ha descubierto que el volumen de depósitos semanales a los DNM occidentales se redujo drásticamente en las semanas siguientes al anuncio de la incautación de Monopoly Market, en torno a un tercio. El valor de los depósitos (o transferencias entrantes al DNM) cayó aproximadamente una cuarta parte.

¿Cómo es posible que la retirada de un jugador relativamente poco conocido haya tenido un impacto tan grande en el panorama general del DNM occidental? 

Una explicación de este aparente efecto dominó es que, como los DNM occidentales no suelen prohibir a los vendedores vender en varios mercados, tienden a estar activos en varias plataformas a la vez. Esto permite a los vendedores crear un flujo de ingresos estable y multifuente y protegerse contra el riesgo de que un DNM desaparezca debido a una estafa de salida o a una incautación por parte de las fuerzas de seguridad. Dado que es probable que algunos vendedores descubiertos operando en Monopoly Market también estuvieran activos en otros DNM, su retirada provocó un descenso de las ventas y del volumen mucho más allá del mercado incautado.

Es probable que el sigilo también haya desempeñado un papel importante. Pasaron casi 16 meses desde que Monopoly Market se desconectó por primera vez en diciembre de 2021 hasta que Europol reconoció su desmantelamiento en abril de 2023. Durante ese tiempo, las fuerzas de seguridad habrán tenido tiempo de sobra para analizar los datos incautados en busca de información detallada sobre los vendedores y clientes del mercado sin levantar sospechas.

Aunque poco común, este enfoque de incautación sigilosa tiene un historial de éxito. En 2017, las fuerzas de seguridad estadounidenses y europeas incautaron dos grandes DNM -AlphaBay y Hansa Market- sin hacer ningún anuncio en ese momento. Sin que sus usuarios lo supieran, Hansa Market se mantuvo en línea durante casi un mes gracias a la Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología (NHTCU) de los Países Bajos, durante el cual la agencia supervisó unas 1.000 transacciones diarias y recopiló 10.000 direcciones postales de clientes. 

Es demasiado pronto para saber si la operación SpecTor dejará un impacto duradero en el ecosistema del mercado de la darknet occidental. Los DNM han demostrado ser organismos muy resistentes frente a la acción de las fuerzas de seguridad y es probable que los depósitos y los volúmenes de ventas acaben recuperándose. No obstante, el enorme impacto de la operación SpecTor, aunque sólo sea a corto plazo, sugiere que aún pueden lograrse resultados significativos incluso si se ataca a actores del mercado relativamente pequeños. 

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