Estafa del sábado noche: Cómo los estafadores explotaron a Elon Musk y SNL para cosechar millones en criptodivisas

En directo desde Nueva York, ¡es Saturday Night Scam!

El sábado 8 de mayo de 2021, Elon Musk presentó Saturday Night Live (SNL). Los estafadores aprovecharon la aparición de Elon Musk para realizar estafas con criptodivisas, obteniendo al menos 9,8 millones de DOGE, con un valor aproximado de 5 millones de dólares en el momento de la estafa.

Durante la emisión de SNL, una búsqueda de "Elon Musk SNL" en Youtube devolvía múltiples retransmisiones en directo que parecían organizadas por SNL -utilizando cuentas como "SNL LIVE" con cientos de miles de suscriptores- pero que, en realidad, eran operadas por estafadores.

Cada transmisión en directo anuncia un sitio web único que los espectadores pueden visitar para recibir la criptomoneda DOGE. La transmisión en directo afirma:"Elon Musk ha dedicado 500.000.000 DOGE para distribuir entre todos los poseedores de DOGE. Cualquiera puede conseguir un poco, solo tiene que visitar el sitio web".

La estafa funciona pidiendo al usuario que envíe DOGE a una dirección de blockchain especificada con la promesa de que el usuario recibirá el doble de DOGE a cambio.

‍

Una vez que la víctima envía el DOGE, los estafadores se hacen con las ganancias. Hasta el 9 de mayo de 2021, las direcciones asociadas a los estafadores habían recibido al menos 9,7 millones de DOGE, por un valor aproximado de 5 millones de dólares estadounidenses en el momento de la estafa. Los análisis preliminares muestran que muchos de los ingresos pueden ser generados por los propios estafadores, para aparentar que la operación es legítima.

‍

El domingo por la mañana, muchos de los vídeos originales habían sido retirados por los estafadores, aparentemente en un intento de borrar sus huellas.

El análisis preliminar de TRM muestra que los estafadores han operado históricamente muchas otras estafas de criptodivisas en múltiples blockchains, incluyendo BNB en Binance, Uniswap en Ethereum, XRP en el libro mayor de XRP y más.

‍

Muchas de las víctimas han empezado a manifestarse en foros. Un usuario escribió:

"No caigas en la trampa como yo. El sitio web no te devolverá el doble de la cantidad de monedas que les envíes. Acabo de pasar de tener ahorros por primera vez en mi vida a que me queden 60 dólares en el bolsillo..."

Esta última estafa de DOGE Giveaway pone de relieve cómo a medida que el universo de los criptoactivos se expande, también lo hace el panorama en el que operan los estafadores y los ciberdelincuentes.

Las estafas de regalos no son nuevas. Según el FBI, los esquemas de fraude de marketing masivo - como las estafas de regalos de criptomonedas - "victimizan a millones de estadounidenses cada año y generan pérdidas de cientos de millones de dólares." El FBI advierte contra las ofertas que "parecen 'demasiado buenas para ser verdad'".

Las redes sociales y las criptomonedas son vectores de fraude masivo. Los estafadores utilizan plataformas de redes sociales como YouTube para comercializar sus estafas de forma rápida y barata en todo el mundo. Del mismo modo, los estafadores utilizan criptomonedas como DOGE para cobrar pagos de forma rápida y barata a víctimas de todo el mundo. Cuando se utilizan juntas, estas tecnologías permiten a los estafadores operar a una velocidad y escala sin precedentes.

‍

Acerca de TRM Labs

"A medida que el uso de la criptomoneda se acelera en todo el mundo, está claro que los avances en Analítica de blockchain son necesarios para ayudar a las empresas de criptomoneda y a los organismos gubernamentales a mantenerse a la vanguardia de las tendencias", afirma Ari RedbordDirector de Asuntos Jurídicos y Normativos de TRM Labs

Los proveedores de Inteligencia en Blockchain de última generación, como TRM, ofrecen a los equipos de cumplimiento y a las fuerzas de seguridad la capacidad de detectar e investigar finanzas ilícitas a través de 20 blockchains y 360.000 criptoactivos en tiempo real, la mayor cobertura de activos a nivel mundial.

Hoy TRM Labsla compañía de Inteligencia en Blockchain de próxima generación, anunció que DOGE está habilitado en todas las soluciones de TRM para investigaciones de criptomonedas, cumplimiento y gestión de riesgos. Esto ayuda a las instituciones financieras y agencias gubernamentales a detectar e investigar las finanzas ilícitas en la blockchain DOGE. Las bolsas de criptomonedas, por ejemplo, utilizan la Transaction Monitoring de TRM para detectar automáticamente depósitos de DOGE procedentes de estafas, hackeos y otras fuentes ilícitas, como parte de su programa contra el blanqueo de dinero. Las fuerzas de seguridad utilizan TRM Forensics para rastrear el producto de las estafas con el fin de construir casos y proteger el nuevo sistema criptofinanciero.

"TRM está construyendo la capa de 'confianza y seguridad' para las criptomonedas", dijo Esteban Castaño, CEO de TRM Labs. "Estamos agradecidos por la oportunidad de apoyar a los profesionales de cumplimiento de primera línea, los investigadores y las fuerzas del orden con Inteligencia en Blockchain de próxima generación, ayudándoles a identificar, investigar y prevenir las finanzas ilícitas dondequiera que ocurran, ya sea en Bitcoin, DeFi o Dogecoin."

TRM LabsTRM Labs, la empresa de Inteligencia en Blockchain de más rápido crecimiento, presta servicios a las principales empresas de criptomoneda, instituciones financieras y organismos gubernamentales de todo el mundo. Con sede en San Francisco, TRM está respaldada por inversores líderes como PayPal, Initialized Capital e Y Combinator. La misión de TRM es construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas.

¿Quiere saber más? Póngase en contacto con TRM en hello@trmlabs.com.

‍

‍

‍