El DOJ y el FBI imputan y detienen a un ciudadano nigeriano por una estafa amorosa de 2,4 millones de dólares

El 5 de noviembre de 2024, el Department of Justice Estados UnidosDOJ) anunció la detención del ciudadano nigeriano Franklin Ikechukwu Nwadialo, sospechoso clave en una trama de fraude romántico a gran escala que estafó más de 3,3 millones de dólares a múltiples ciudadanos estadounidenses. Nwadialo, que operaba desde Nigeria, fue detenido a su llegada a un aeropuerto de Texas y se enfrenta a 14 cargos de fraude electrónico en el Distrito Oeste de Washington. El caso, dirigido por la fiscal federal Tess M. Gorman y apoyado por FBI y la Fiscalía General de los Estados Unidos, representa un avance significativo en la lucha contra las estafas románticas transfronterizas, que son notoriamente difíciles de perseguir debido a la dificultad de conseguir detenciones y a los recursos necesarios para rastrear los fondos a escala internacional.

Los documentos judiciales revelan que el plan de Nwadialo consistía en crear perfiles falsos con nombres como "Giovanni" en sitios de citas populares como Match, Zoosk y Christian Café. Utilizando estas identidades, entablaba relaciones estrechas con sus víctimas, presentándose como un oficial del ejército estadounidense desplegado en el extranjero, incapaz de reunirse en persona. Mediante estas elaboradas historias, manipulaba a las víctimas haciéndoles creer que se enfrentaba a problemas económicos urgentes, desde multas impuestas por el ejército hasta gastos funerarios y facturas de hospital. Por ejemplo, convenció a una víctima para que transfiriera más de 2,4 millones de dólares en criptomoneda, alegando diversas necesidades urgentes. Los investigadores rastrearon los fondos hasta una cartera de criptomoneda registrada con el nombre real, el pasaporte nigeriano, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de Nwadialo, lo que proporcionó pruebas decisivas de su identidad y participación.

El esquema de Nwadialo se extendió más allá de la pérdida de 2,4 millones de dólares, ya que varias otras víctimas fueron estafadas con sumas sustanciales bajo pretensiones similares. En un caso, convenció a una víctima para que transfiriera 330.000 dólares para ayudar con los "gastos de defunción" de su padre, mientras que otra víctima creyó que estaba invirtiendo 270.000 dólares en una cuenta de criptomoneda gestionada por él. A otra víctima la convenció para que transfiriera 310.000 dólares para supuestas emergencias familiares, como el funeral de su padre y la matrícula escolar de su hijo. Estos complejos fraudes se vieron agravados por el uso de sofisticadas tácticas de blanqueo, con fondos que pasaban por múltiples monederos y bolsas para ocultar sus orígenes. A pesar de estos obstáculos, los investigadores FBI fueron capaces de rastrear los fondos a través de varias cadenas, hasta llegar a una cuenta vinculada directamente a Nwadialo.

Este caso es un testimonio de la resistencia y el ingenio de las fuerzas del orden estadounidenses para hacer frente a las estafas románticas que utilizan criptomoneda y sofisticadas técnicas internacionales de blanqueo de capitales. "Con demasiada frecuencia, los acusados de estas estafas románticas se encuentran en el extranjero y son inaccesibles para las fuerzas del orden estadounidenses", declaró la fiscal federal Tess M. Gorman. "Felicito a los investigadores que están atentos a cualquier oportunidad para detener a dichos acusados y hacerles rendir cuentas". Las estafas románticas, que pueden devastar a las víctimas tanto financiera como emocionalmente, son cada vez más frecuentes y complejas a medida que incorporan la criptomoneda. Gracias a la incesante labor del DOJ, FBI y los socios internacionales, la detención de Nwadialo marca una victoria rara y significativa en la lucha contra este tipo de esquemas de fraude, lo que subraya la necesidad crítica de la colaboración internacional y la vigilancia en el seguimiento de las transacciones de criptomoneda.

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