FBI crea un proyecto de tokens en una criptooperación troyana que se incauta de 25 millones de dólares

El 18 de octubre, la Fiscalía del Distrito de Massachusetts anunció cargos contra 18 personas y entidades por su implicación en fraudes relacionados con criptomonedas y manipulación del mercado. Como resultado de la investigación, se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomoneda y se cerraron varios robots de negociación que facilitaban operaciones de lavado. 

Estos acusados, incluidos ejecutivos de empresas de criptomonedas, empresas creadoras de mercado y sus empleados, se enfrentan a acusaciones de participar en prácticas fraudulentas que manipularon los volúmenes de negociación y los precios de los tokens. La investigación sacó a la luz esquemas en los que estas entidades supuestamente crearon una actividad comercial artificial para varias criptomonedas, engañando a los inversores y generando importantes beneficios ilícitos.

Operación Token Mirrors: La creación encubierta de NexFundAI por parte FBI

En un movimiento sin precedentes, el FBI estableció un servicio encubierto de criptomoneda llamado NextFundAI como parte de la Operación Token Mirrors, permitiendo a los agentes federales infiltrarse en la red de creadores de mercado involucrados en el esquema de operaciones de lavado. El enfoque FBI FBI consistía en actuar como clientes potenciales, utilizando NextFundAI como herramienta para descubrir la mecánica que subyace a la manipulación del mercado en el sector de las criptomonedas. A través de la empresa falsa, los agentes FBI entablaron conversaciones con personas clave de las empresas creadoras de mercado, obteniendo información sobre los servicios que ofrecían y observando sus métodos operativos en tiempo real. 

Para llevar a cabo la operación, el FBI creó una completa infraestructura de tokens de apariencia legítima para atraer a posibles delincuentes. Comercializado públicamente como un "token de seguridad", NextFundAI fue diseñado para atraer a grupos que buscaban explotar su valor de inversión percibido, permitiendo a los investigadores vigilar y registrar patrones fraudulentos. Al integrar NextFundAI en el ecosistema, el FBI pudo observar de primera mano a creadores de mercado y operadores implicados en operaciones de lavado y tácticas de pump-and-dump.

He aquí un desglose de cómo funcionó esta operación encubierta:

1. Oferta controlada de tokens y posicionamiento en el mercado: El FBI retuvo una parte significativa del suministro de tokens de NextFundAI para limitar la accesibilidad, haciendo que pareciera muy deseable. Esta configuración permitió a los agentes rastrear las transferencias de tokens e identificar patrones que indicaran actividad fraudulenta.
2. Supervisión de tácticas de manipulación simuladas: Utilizando el token NextFundAI, los creadores de mercado implicados en el esquema utilizaron operaciones de lavado para inflar la actividad percibida en el mercado. El FBI rastreó estas operaciones y documentó casos en los que la popularidad del token se manipulaba artificialmente para atraer a inversores confiados.
3. Seguimiento de esquemas de bombeo y descarga: Una vez que la actividad en torno a NextFundAI se había inflado lo suficiente, algunos operadores la promocionaban como una inversión "caliente" antes de vender abruptamente grandes cantidades. Este aumento artificial del precio, seguido de una rápida caída, provocaba pérdidas significativas a los inversores habituales, mientras el FBI recopilaba datos en cada paso.

Al integrar NextFundAI en el mercado, el FBI no solo identificó a los actores individuales implicados en la manipulación, sino que también obtuvo información sobre la mecánica del fraude generalizado con criptomonedas. Este caso ha sentado un precedente sobre cómo las operaciones encubiertas pueden combatir los delitos financieros en los mercados digitales.

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Los creadores de mercado, incluidas empresas como CLS Global, ZM Quant y MyTrade MM, supuestamente proporcionaron explicaciones detalladas sobre cómo utilizaban bots de negociación para crear "operaciones de lavado". Estas operaciones de lavado, ejecutadas en varias bolsas de criptomonedas, creaban la ilusión de liquidez y volumen de negociación mediante la negociación de los mismos activos de ida y vuelta. Según conversaciones grabadas y documentos judiciales, un representante de CLS Global incluso explicó que su algoritmo patentado podía generar operaciones propias para mantener una apariencia activa en los libros de órdenes de las bolsas. Al configurar esta actividad para que pareciera orgánica, los creadores de mercado podían aumentar la demanda percibida de tokens, atrayendo a inversores reales que, sin saberlo, comprarían activos inflados.

Detalles de las estratagemas y tácticas fraudulentas utilizadas

Los documentos de acusación alegan que estos creadores de mercado trabajaron para múltiples empresas de criptomoneda, inflando artificialmente los valores de los tokens y los volúmenes de negociación, a veces utilizando las mismas carteras de intercambio. La intención, según los fiscales, era crear una impresión de alta demanda en el mercado, atrayendo a otros inversores que, sin saberlo, comprarían activos a precios inflados. Una vez que los precios de los tokens subían debido a una auténtica actividad de compra, los acusados vendían sus participaciones con beneficios, una táctica comúnmente conocida como "pump-and-dump".

Las principales empresas de criptomoneda implicadas, incluidas Saitama LLC y Robo Inu Finance, supuestamente contrataron a creadores de mercado para poner en práctica estos esquemas de negociación manipuladora. Saitama, por ejemplo, pretendía ofrecer servicios financieros innovadores pero, en realidad, sus directivos orquestaron pequeñas compras coordinadas para inflar los precios, al tiempo que afirmaban no manipular el mercado. Según la acusación, los ejecutivos utilizaban varios chats de Telegram para coordinar las compras y distribuir las pequeñas operaciones entre los monederos para evitar ser detectados. Además, Gotbit, otro creador de mercado, supuestamente utilizaba complejas hojas de seguimiento para supervisar tanto los volúmenes de mercado creados (falsos) como los naturales, asegurándose de que sus tácticas de operaciones de lavado seguían siendo efectivas.

Detenciones e incautaciones importantes

La operación condujo a varias detenciones de alto nivel. En particular, el director ejecutivo de Gotbit, Aleksei Andriunin, fue detenido en Portugal. Andriunin, junto con otros ejecutivos de Gotbit, había estado prestando servicios de negociación de lavado desde 2018, beneficiándose de decenas de millones de clientes. En Saitama LLC, el CEO Manpreet Kohli fue arrestado en el Reino Unido, donde espera su extradición a los Estados Unidos. Se informó que Saitama tenía una valoración máxima de mercado de más de $ 7,5 mil millones, y los fiscales alegan que los ejecutivos de la compañía utilizaron afirmaciones engañosas para engañar a los inversores mientras se beneficiaban de las operaciones manipuladas con tokens. Otras detenciones clave incluyeron a empleados de ZM Quant, que presuntamente promocionaron servicios de operaciones de lavado a clientes a través de videollamadas, explicando que podían utilizar "múltiples monederos" para que las operaciones parecieran legítimas. Como resultado de esta investigación, se incautaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas y se cerraron varios robots de negociación que facilitaban operaciones de lavado. 

Aftermath

Como si este caso pudiera ponerse más interesante, el 9 de octubre de 2024, el día en que se publicó el comunicado de prensa DOJ y los medios en línea recogieron la historia, un individuo desconocido creó un token ficticio e impostor que se parecía al token encubierto FBI , NextFundAI. Este nuevo token impostor, denominado "NexFund", utilizó inicialmente aproximadamente 1,4 ETH (2.300 dólares) para crear 420.690.000.000 tokens "NexFund". Los tokens "NexFund" se inflaron en las 24 horas siguientes, lo que permitió al creador volver a cambiarlos por ETH y cobrar más de 52 ETH (127.000 dólares), el 10 de octubre, en un exchange internacional.