Un ciudadano chino se declara culpable de blanquear millones procedentes de una estafa con criptodivisas

El 12 de noviembre de 2024, Daren Li, de 41 años y con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Li admitió haber orquestado una elaborada red internacional que blanqueó más de 73,6 millones de dólares procedentes de estafas de inversión en criptomoneda dirigidas a víctimas en Estados Unidos y en el extranjero.

Li desempeñó un papel central en una extensa estafa de "descuartizamiento de cerdos", en la que los estafadores preparaban a las víctimas durante un tiempo para generar confianza antes de robarles el dinero. Las víctimas eran atraídas a través de plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, donde los estafadores se hacían pasar por inversores legítimos en criptomonedas. Dirigían a las víctimas a plataformas de negociación fraudulentas, incluidos sitios web falsos diseñados para imitar a otros legítimos como "CoinZoom". Las víctimas, creyendo que estaban obteniendo importantes beneficios, inyectaban fondos en estas plataformas. Una sola víctima, denominada "Víctima 1", transfirió 1,5 millones de dólares entre mayo y agosto de 2022, creyendo que estaban aumentando sus inversiones en criptomoneda. Cuando la víctima 1 intentó retirar fondos, la plataforma fraudulenta exigió pagos adicionales en concepto de "impuestos y tasas", momento en el que la víctima se dio cuenta de que había sido estafada.

Li y sus cómplices desarrollaron una sofisticada red de blanqueo en la que participaban 74 empresas fantasma, cuentas comerciales falsas y bolsas de criptomonedas. Empresas ficticias como CMD Export and Import y Crestview Services, Inc. estaban registradas en Estados Unidos pero no tenían actividades comerciales legítimas, sino que servían únicamente para recibir y transferir fondos robados. Más de 35 millones de dólares en fondos de las víctimas fluyeron a una cuenta con sede en Bahamas (Bahamas Account #2), abierta por un co-conspirador con sede en Los Ángeles con el apoyo financiero de Li. Estos fondos se convirtieron después en USDT. La cuenta de criptomoneda de Li recibió 4,5 millones de dólares en ganancias del fraude, que más tarde canalizó a otras cuentas controladas por el sindicato. A lo largo del esquema, Li utilizó servicios de mensajería cifrada como Telegram, operando bajo alias como "KG71777" y "KK", para coordinarse con los conspiradores, gestionar fondos, dirigir transacciones y supervisar las actividades de la empresa fantasma.

El Secret Service Estados Unidos (USSS) descubrió numerosas pruebas que vinculaban a Li con la trama. Los chats de Telegram de un iPhone incautado a un co-conspirador detallaban la implicación de Li, incluido su papel como líder en la dirección de las operaciones financieras del sindicato. 

Mediante el uso de Inteligencia en Blockchain, los agentes identificaron los fondos de las víctimas que fluían hacia cuentas controladas por Li. Además, los inicios de sesión frecuentes de Li desde Camboya a su cuenta de Li en un VASP global, junto con las conexiones a las plataformas de negociación falsificadas, lo vincularon aún más al fraude.

La detención de Li el 12 de abril de 2024 en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta fue el resultado de una amplia investigación en la que participaron organismos nacionales e internacionales. El USSS, Homeland Security Investigations y las fuerzas del orden de Camboya y la República Dominicana desempeñaron un papel fundamental en el desmantelamiento de la red. "Esta investigación demuestra el poder de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional", declaró en el comunicado de prensa Michael Ball, Subdirector en funciones del USSS. 

El Departamento de Justicia destacó el devastador impacto del fraude financiero en las víctimas, muchas de las cuales sufrieron pérdidas que les cambiaron la vida. El fiscal federal Martin Estrada advirtió: "Los delincuentes financieros y los blanqueadores de dinero que los permiten causan un daño incalculable, arruinando vidas en el proceso. Los inversores deben permanecer vigilantes ante las promesas de riquezas rápidas".

Li se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, y la sentencia está prevista para el 3 de marzo de 2025.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de una estafa relacionada con criptomonedas, denúncielo al Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3.gov) FBIpara contribuir a las investigaciones en curso e informe a Chainabuse.com. Este caso pone de relieve la importancia de la colaboración internacional para detener a los malos actores y proteger a las víctimas de estafas.