Desenmascarando Pig Butchering Estafas: La estafa criptográfica de 4.000 millones de dólares que se aprovecha de inversores vulnerables

El fraude con criptomonedas va en aumento, y una de sus formas más sofisticadas y dañinas es el pig butchering. 

Se calcula que sólo el año pasado se desviaron más de 4.400 millones de dólares. Las estafas de pig butchering combinan la manipulación psicológica con esquemas de inversión en criptomonedas para devastar financieramente a las víctimas. La naturaleza organizada y transnacional de estas estafas no solo expone a millones de inversores a pérdidas financieras, sino que también revela un oscuro trasfondo de trata de seres humanos y trabajo forzado.

¿Qué es pig butchering?

Pig butcheringo "Shā Zhū Pán", tiene su origen en el sudeste asiático, donde las redes criminales operan intrincados centros de estafa. El apodo de la estafa se refiere a "engordar" a las víctimas antes de "masacrar" sus finanzas. Funciona así:

• Los agresores entablan relaciones con las víctimas, a menudo a través de sitios de citas, redes sociales o plataformas de mensajería como WhatsApp.
• Una vez que se han ganado la confianza de la víctima, los estafadores presentan falsas oportunidades de inversión, a menudo relacionadas con criptomonedas. 
• Las víctimas se ven arrastradas a invertir grandes sumas de dinero en plataformas falsas, sólo para perderlo todo una vez que los estafadores desaparecen. 

Pig butchering Los estafadores utilizan tácticas de manipulación psicológica para cultivar cuidadosamente las relaciones con sus víctimas, haciéndolas sentir cómodas y confiadas, y en algunos casos incluso enamorándolas. Este proceso gradual de persuasión facilita que las víctimas crean en los beneficios prometidos, convenciéndolas de que deben desprenderse de fondos sustanciales.

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El impacto económico y emocional de los programas pig butchering

Este tipo de estafas tienen un impacto devastador en las víctimas, tanto financiera como emocionalmente. En 2023, el FBI's Internet Crime Complaint Center (IC3) informó de un aumento espectacular de las denuncias de fraudes relacionados con criptomonedas en 2023, con pérdidas por un total de 3.960 millones de dólares, lo que supone un incremento del 53% con respecto al año anterior. Sin embargo, es probable que el impacto financiero sea aún mayor, ya que solo el 15% de las víctimas denuncian estas estafas debido a sentimientos de vergüenza y pudor. 

Según el TRM LabsInforme sobre la criptoeconomía ilícita 2023, las estafas y los fraudes representaron alrededor de 12.500 millones de dólares en delitos totales relacionados con las criptomonedas, y pig butchering constituyó una parte significativa de esta cantidad.

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Una vez que los estafadores de pig butchering reciben los fondos de las víctimas, suelen recurrir a complejas tácticas de blanqueo de dinero, moviendo los activos digitales a través de una serie de monederos en múltiples jurisdicciones y bolsas, lo que hace casi imposible rastrearlos. 

Por ejemplo, TRM Labs documentó un caso en el que el millón de dólares de una sola víctima se dividió en 15 transacciones y se enrutó a través de 11 bolsas diferentes. Este sofisticado blanqueo, a menudo relacionado con Tether (USDT) en blockchains como TRON, complica los esfuerzos para rastrear los fondos y requiere herramientas analíticas avanzadas para seguir el rastro del dinero.

Muchos monederos relacionados con las estafas de pig butchering también están asociados a otros tipos de fraude, lo que subraya la necesidad de un enfoque más amplio y basado en la red para las investigaciones. La investigación de TRM muestra que el 75% de los monederos relacionados con las estafas de pig butchering presentaban indicios de blanqueo de dinero en la cadena, a menudo con múltiples direcciones e intercambios intermediarios.

Casos y estadísticas como estos son solo un par de las razones por las que TRM creó la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU) junto con TRON y Tether a principios de este año. T3 es una iniciativa pionera destinada a facilitar la colaboración público-privada para combatir la actividad ilícita asociada al uso de USDT en la blockchain de TRON.

Pig butchering las estafas suelen formar parte de operaciones de delincuencia organizada de alcance mundial

En el sudeste asiático, los sindicatos del crimen organizado gestionan grandes redes de trata de personas, muchas de las cuales son obligadas a trabajar como "estafadores" bajo amenaza de violencia. Estas víctimas suelen trabajar en condiciones penosas, obligadas a jornadas de 15 horas sin apenas libertad. Cuando intentan escapar, pueden sufrir graves consecuencias, como palizas, descargas eléctricas o incluso ser "revendidos" a otras operaciones delictivas.

Las sanciones impuestas en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el empresario camboyano Ly Yong Phat y su conglomerado L.Y.P. Group Co., LTD arrojan luz sobre tales operaciones. 

La OFAC designó varias propiedades con sede en Camboya vinculadas al trabajo forzoso en esquemas de pig butchering , entre ellas O-Smach Resort y Koh Kong Resort, donde se ha obligado a trabajadores víctimas de la trata a trabajar en operaciones de estafa. Las víctimas denuncian que se les confiscan los pasaportes y los teléfonos y que sufren duros castigos si se niegan a trabajar. El informe del Tesoro también destaca la corrupción endémica que permite que estas operaciones continúen sin control en países como Camboya.

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Sanciones internacionales y medidas coercitivas

En los últimos años, las sanciones se han convertido en una herramienta crucial para desbaratar pig butchering y otras estafas relacionadas con las criptomonedas. Las citadas acciones de la OFAC contra la red de Ly Yong Phat supusieron un paso importante en la lucha contra estas empresas delictivas. Pero la OFAC no es la única; el Departamento del Tesoro del Reino Unido también emitió sanciones en 2023 contra entidades de Camboya, Myanmar y otros países por abusos de los derechos humanos relacionados con las estafas de pig butchering .

La dirección estadounidense Department of Justice (DOJ) también ha iniciado varias acciones de decomiso de alto perfil para recuperar millones en fondos robados. En Massachusetts, DOJ trató de incautar 2,3 millones de USD en ganancias procedentes de fraudes cometidos con varias criptomonedas, rastreándolas hasta cuentas de grandes bolsas como Binance. Gracias a la colaboración con las bolsas, estas acciones de aplicación de la ley permiten congelar los fondos antes de que puedan ser retirados por los estafadores, lo que supone un salvavidas para las víctimas.

Romper el ciclo de la estafa pig butchering

Si bien la aplicación de la ley es vital, es fundamental tomar medidas preventivas para desbaratar estas estafas antes de que lleguen a nuevas víctimas, entre ellas: 

Realización de campañas de sensibilización pública

Los organismos públicos y privados deben colaborar para educar al público sobre las tácticas que emplean los estafadores -especialmente la manipulación emocional y el proceso de "engorde"- para ayudar a evitar que las víctimas potenciales caigan presas de las estafas de pig butchering .

Mejora de la vigilancia en las bolsas de criptomonedas

Mediante el uso de Inteligencia en Blockchainlas bolsas y otras plataformas pueden identificar más fácilmente los patrones de transacciones sospechosas, lo que les permite interrumpir las redes pig butchering con mayor eficacia. Esto podría implicar la señalización de transacciones que impliquen carteras de alto riesgo o patrones de movimiento inusuales entre las bolsas.

Colaboración mundial

Dado el carácter internacional de estas estafas, es esencial la cooperación entre los organismos públicos encargados de la aplicación de la ley y las empresas privadas de todo el mundo. Los países con centros de estafa conocidos, como Camboya y Myanmar, deben aplicar una supervisión más estricta y tomar medidas enérgicas contra las redes de tráfico que alimentan estas operaciones.

Chainabuse

La denuncia continua también es fundamental para prevenir las estafas en pig butchering . En mayo de 2022, TRM Labs anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de denuncia de estafas impulsada por la comunidad, Chainabuse, que permite a cualquier persona en la criptoeconomía advertir a otros sobre estafas, hackeos u otras actividades fraudulentas a medida que las encuentran. La herramienta gratuita permite a los usuarios de criptomonedas, a las víctimas de estafas y a las empresas de criptomonedas desempeñar un papel activo para hacer del ecosistema de las criptomonedas un lugar más seguro para operar, con más de 700.000 denuncias presentadas hasta la fecha. 

Un enfoque múltiple es fundamental para prevenir pig butchering

La lucha contra las estafas de pig butchering es una ardua batalla. Sin embargo, con los esfuerzos constantes de organismos internacionales, fuerzas del orden y empresas como Inteligencia en Blockchain TRM Labshay esperanzas de desmantelar estas complejas redes delictivas. Aunque la erradicación total puede ser difícil de conseguir, el refuerzo de la concienciación pública, el perfeccionamiento de las capacidades de vigilancia de las bolsas de criptomonedas y la mejora de la colaboración son pasos cruciales para proteger a las personas de todo el mundo de estas estafas devastadoras. 

Si cree que es víctima o corre el riesgo de ser víctima de una estafa, TRM Labs anima a denunciar a las fuerzas de seguridad locales y a utilizar plataformas como Chainabuse para obtener apoyo.