Hedera Hashgraph y TRM Labs' Una nueva integración proporciona seguridad y cumplimiento líderes del sector

San Francisco, CA y Dallas, TX - 21 de diciembre de 2020 - Hedera Hashgraph, el libro mayor distribuido de grado empresarial, y TRM, la plataforma de cumplimiento y gestión de riesgos de criptomoneda, anunciaron hoy que TRM se ha integrado con éxito con el libro mayor público de Hedera, y los clientes pueden aprovechar la integración para cumplir con los requisitos reglamentarios contra el lavado de dinero / lucha contra la financiación del terrorismo (AML / CFT). La criptomoneda nativa de Hedera, HBAR, ya es compatible con todas las soluciones de TRM, y también lo serán los futuros activos emitidos en Hedera. Los usuarios se benefician de soluciones y análisis personalizados que les permiten supervisar el riesgo, detectar delitos financieros y reforzar el cumplimiento de la normativa ALD/CFT en Hedera.

"Los gobiernos exigen a las instituciones financieras que establezcan programas contra el blanqueo de capitales basados en el riesgo. Cumplir con estos requisitos en los libros de contabilidad públicos es un reto adicional debido a la evolución del panorama normativo, las tecnologías y los actores de amenazas", dijo Esteban Castaño, cofundador y CEO de TRM Labs. "Al integrarnos con Hedera, ofrecemos a las organizaciones que construyen sobre la red Hedera la capacidad de detectar el fraude y los delitos financieros, haciendo posible nuestro objetivo compartido de construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas."

TRM está especializada en la detección y prevención del fraude y los delitos financieros en los libros de contabilidad distribuidos. TRM analiza miles de millones de transacciones de activos digitales, detecta fraudes y delitos financieros y genera perfiles de riesgo para las direcciones, transacciones y entidades pertinentes. Esto permite a las empresas e instituciones financieras supervisar, investigar y notificar actividades sospechosas en tiempo real, ayudándoles a simplificar la diligencia debida con los clientes y a cumplir los requisitos normativos. 

"Las soluciones de cumplimiento de criptomoneda de TRM son utilizadas por instituciones financieras líderes, incluyendo los principales intercambios, corretajes y compañías de pago en los EE.UU., América Latina, Asia y Europa", dijo Sam Brylski, Director de Cumplimiento de Hedera. "Nos complace que ahora ofrezcan sus sólidas soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos al amplio conjunto de desarrolladores y empresas que construyen aplicaciones de misión crítica en la red de Hedera, muchas de las cuales deben cumplir con un entorno regulatorio financiero global en constante cambio."

"El compromiso de Hedera con el cumplimiento fue un factor clave en nuestra decisión de unirnos al Consejo de Gobierno de Hedera", ha declarado Richard MacNamara, Director Jurídico de Zain Group. "Como miembro del Comité Jurídico y Regulador de Hedera, es alentador ver que TRM Labs a su conjunto de herramientas de cumplimiento y un indicio de la maduración del ecosistema. Nuestros posibles casos de uso se basan en la capacidad de gestionar el riesgo y estamos seguros de que podremos hacerlo en la Red Hedera."

La integración de la red TRM Hedera permitirá a los miembros del ecosistema Hedera acceder a los datos de la red Hedera dentro de TRM y aprovechar las siguientes herramientas y tecnologías de TRM para cumplir los requisitos normativos en materia de PBC/FT:

• Transaction Monitoring TRM: Calificación del riesgo en tiempo real de las transacciones de criptomoneda para el cumplimiento de la normativa AML.
• TRM Wallet Screening: Filtrado proactivo de direcciones de criptodivisas para el cumplimiento de sanciones y AML.
• TRM "Conozca a su VASP": Perfiles de riesgo exhaustivos de los "proveedores de servicios de activos virtuales" (VASP) y de las entidades que utilizan criptodivisas.
• TRM Forensics: Herramientas de investigación para rastrear el origen y el destino de los fondos y vincular direcciones a empresas del mundo real.

Como resultado, los participantes en el mercado podrán interactuar con la red Hedera con la tranquilidad del cumplimiento:

• Las bolsas y los depositarios pueden supervisar las transacciones HBAR para garantizar el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales con TRM Transaction Monitoring
• Los emisores de activos pueden acuñar y canjear tokens en Hedera TRM Wallet Screening
• Los bancos pueden prestar servicios de forma segura a las empresas que utilizan la red Hedera con TRM "Know-Your-VASP".
• Los reguladores pueden supervisar la actividad en la red de Hedera con TRM Forensics

La Hedera y TRM Labs sienta las bases para otras iniciativas de lucha contra el blanqueo de capitales, incluida la vinculación de transacciones a través de DLT públicas y el uso de Hedera como cola de mensajes de alto rendimiento para rastrear activos a través de cadenas.

Acerca de TRM

TRM Labs es la empresa del cumplimiento de la criptografía. TRM permite a las organizaciones detectar fraudes y delitos financieros, acelerar los procesos comerciales y cumplir con los requisitos reglamentarios, todo mientras trabajan con datos y flujos de trabajo líderes en la industria. Fundada en 2018, TRM trabaja con los mayores negocios de criptomonedas e instituciones financieras de todo el mundo. TRM tiene su sede en San Francisco, CA, con oficinas en Washington DC y Europa. TRM está respaldada por inversores líderes como PayPal, Initialized Capital, Blockchain Capital e Y Combinator.

Acerca de Hedera

Hedera es una red pública descentralizada en la que los desarrolladores pueden crear aplicaciones seguras y justas con una finalidad casi en tiempo real. La plataforma es propiedad y está gobernada por un consejo de las principales organizaciones del mundo, entre ellas Avery Dennison, Boeing, Dentons, Deutsche Telekom, DLA Piper, FIS (WorldPay), Google, IBM, LG Electronics, Magalu, Nomura, Swirlds, Tata Communications, University College London (UCL), Wipro y Zain Group.

Para más información, visite www.hedera.com, o síganos en Twitter en @hashgraph, Telegram en t.me/hederahashgraph, o Discord en www.hedera.com/discord. El libro blanco de Hedera está disponible en www.hedera.com/whitepaper.

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