Informe Teaser: La proporción del volumen ilícito de criptomonedas cayó un 51% en 2024

El panorama de la criptodelincuencia en 2024 mostró cambios significativos, marcados por la disminución de los volúmenes ilícitos, pero aún sujetos a amenazas persistentes. A medida que el ecosistema de las criptomonedas sigue creciendo, también lo hacen las oportunidades y los retos para combatir la delincuencia en este ámbito. 

Este blog presenta los aspectos más destacados del próximo Informe sobre criptodelincuencia 2025. Asegúrese de volver en las próximas semanas para obtener su copia completa.

El volumen global de criptomonedas ilícitas disminuyó 

En 2024, el volumen de transacciones de criptomonedas superó los 10,6 billones de dólares, un 56 % más que en 2023. El volumen ilícito se redujo a 45.000 millones de dólares, un 24% menos que en 2023. Esto representa el 0,4% del total de criptotransacciones y supone un descenso del 51% desde 2023, cuando TRM determina actualmente que el volumen ilícito representó el 0,86% del total de criptotransacciones.  

Las principales categorías de actividad ilícita en la cadena de bloques se mantuvieron en gran medida igual que en 2023: 

• Sanciones (33% del volumen ilícito)
• Bloqueados (29% del volumen ilícito)
• Estafa y fraude (24% del volumen ilícito) 

TRON registró el mayor descenso del volumen ilícito 

En 2024, el mayor porcentaje de actividad ilícita de criptomonedas se produjo en la cadena de bloques TRON (58% del volumen ilícito), seguida de Ethereum (24% del volumen ilícito), Bitcoin (12% del volumen ilícito), Binance Smart Chain (3% del volumen ilícito) y Polygon (3% del volumen ilícito). Esto refleja una preferencia continua por blockchains que tienen bajas comisiones por transacción, smart contracts y stablecoins populares.

Sin embargo, de todas las blockchains analizadas, TRON experimentó el descenso más significativo de la actividad ilícita, con una caída del volumen ilícito de 6.000 millones de USD y una reducción de la proporción de dicha actividad a casi la mitad. En particular, el 49% del volumen ilícito de TRON estaba vinculado a entidades sancionadas, mientras que el 32% correspondía a fondos incluidos en listas de bloqueo, es decir, activos que han sido efectivamente neutralizados y ya no son accesibles para los actores de amenazas.

Esto se debe, en parte, a que TRON se centra en erradicar a los actores ilícitos en su blockchain. En agosto de 2024, TRON, Tether y TRM anunciaron la creación de la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa pionera destinada a facilitar la colaboración público-privada para combatir las actividades ilícitas asociadas al uso de USDT en la blockchain de TRON. 

En los meses transcurridos desde su puesta en marcha, la iniciativa, en colaboración con las fuerzas del orden, ha facilitado la inmovilización de más de 130 millones de USD en ingresos ilícitos.

Las sanciones y el fraude registraron descensos de volumen, pero siguieron siendo los mayores impulsores del volumen ilícito

Sanciones

Los flujos de entrada a entidades sancionadas continuaron impulsando el volumen ilícito de criptomonedas en 2024, a pesar de caer de 21.900 millones de USD en 2023 a 14.800 millones de USD en 2024. 

Garantex y Nobitex siguieron representando más del 85% de los flujos de entrada a entidades y jurisdicciones sancionadas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) y sus socios globales emitieron 13 designaciones de sanciones en 2024 que incluían 86 direcciones de criptodivisas, en gran parte dirigidas a entidades vinculadas a Rusia, Hamás y Hezbolá. 

Fraude

Las entradas relacionadas con el fraude cayeron un 40% en 2024, pero siguen siendo elevadas, de 10.700 millones de USD (Nota: TRM estima que es muy probable que los volúmenes de estafas y fraudes aumenten con el retraso de las notificaciones de fraude). La reducción de la actividad de los esquemas piramidales y Ponzi parece estar detrás de este descenso. Estas estafas recibieron más de 4.300 millones de USD, lo que supone un descenso del 37% con respecto a las entradas de 2023.

Las estafas financieras de grooming, también conocidas como "pig butchering", también experimentaron un descenso significativo en 2024. Las direcciones asociadas a esta tipología de fraude recibieron una cantidad estimada de 2.500 millones de dólares, lo que supone un descenso del 58% con respecto a 2023.

La financiación del terrorismo, el ransomware, los hackeos y la venta de drogas siguieron expandiéndose

Financiación del terrorismo

En 2024, los grupos de financiación del terrorismo siguieron ampliando el uso de criptomonedas, recurriendo sobre todo a las stablecoins por su facilidad de uso y estabilidad. Islamic Stake Khurasan Province (ISKP) ha recurrido cada vez más a las criptomonedas para financiar operaciones, recibir donaciones y llevar a cabo atentados. Y a pesar de los anuncios públicos de Hamás de que detendrían las donaciones de criptodivisas, el grupo ha recibido decenas de miles de dólares en los últimos doce meses, aunque de forma más discreta. Entidades relacionadas como GazaNow y otros grupos con sede en Gaza también han recaudado miles de dólares en donaciones de criptomoneda desde el ataque del 7 de octubre de 2024. 

Ransomware‍

Ransomware ha seguido siendo una amenaza prolífica y creciente, con 5.635 ataques notificados públicamente, superando los 5.223 en 2023. Las exigencias económicas de los autores ransomware ransomware han alcanzado niveles sin precedentes, como demuestra el pago récord de 75 millones de dólares realizado al grupo de ransomware Dark Angels en marzo de 2024. Esta escalada en las peticiones de rescate pone de relieve la creciente audacia y sofisticación de los actores de amenazas, que están aprovechando herramientas y técnicas avanzadas para maximizar sus esfuerzos de extorsión.

Nota: Este análisis se basa en los datos de sitios de filtración de ransomware disponibles a 6 de enero de 2025, y excluye los incidentes no notificados.

Hacks

En 2024, se robaron 2.200 millones de dólares en hackeos relacionados con criptomonedas, un 17% más que en 2023, con lo que el total de robos en tres años superó los 7.700 millones de dólares. Los ataques a la infraestructura, principalmente relacionados con el robo de claves privadas y frases iniciales, representaron casi el 70 % de los fondos robados en 2024. Corea del Norte desempeñó un papel importante, responsable del 35 % de los fondos robados (cerca de 800 millones de dólares en criptomoneda robada), realizando operaciones de alto impacto cinco veces mayores que las de otros actores, lo que subraya la necesidad crítica de medidas de seguridad sólidas.

Drogas ilícitas

Las ventas en línea de drogas ilícitas posibilitadas por criptocurrency experimentaron un crecimiento interanual de más del 20% entre 2023 y 2024, acercándose a los 2.400 millones de dólares. 

A pesar de los numerosos desafíos a los que se han enfrentado los mercados de la darknet (DNM) a lo largo de 2024, estas plataformas han experimentado un ligero aumento de los ingresos en comparación con 2023, generando más de 1.700 millones de dólares. Los mercados de la darknet en ruso siguen siendo responsables de la gran mayoría de los beneficios obtenidos, contribuyendo en más de un 97 % al volumen total de ventas de drogas ilícitas a través de DNM que admiten criptomonedas sin funciones de privacidad, lo que supone un aumento de más de un punto porcentual con respecto a 2023. 

Los volúmenes de entrada enviados a las tiendas de los vendedores individuales se han más que duplicado. En 2023, estas direcciones recibieron más de 289 millones de dólares. En 2024, esta cifra se disparó a más de 600 millones de dólares. Este espectacular aumento puede reflejar la descentralización del tráfico de drogas de los mercados tradicionales de la darknet, a medida que los vendedores se vuelven más expertos en operar a través de múltiples plataformas tanto en la clearnet como en la darknet (incluidos los sitios web de comercio electrónico y las plataformas de medios sociales). 

Por último, los volúmenes de criptomonedas entrantes a los fabricantes chinos de precursores de drogas han experimentado un descenso significativo, de 27,6 millones de USD en 2023 a 17 millones de USD en 2024 - probablemente en respuesta a la intensificación de la aplicación de la ley. 

Inteligencia en Blockchain siguió impulsando la disrupción de la criptodelincuencia 

La evolución del panorama de la criptodelincuencia en 2024 pone de manifiesto una compleja interacción entre el avance de las medidas de seguridad y la creciente capacidad de adaptación de los actores ilícitos. Aunque los esfuerzos por frenar las actividades ilegales han dado resultados prometedores, los actores de las amenazas siguen innovando y explotando las vulnerabilidades de las finanzas descentralizadas, la infraestructura de cadenas de bloques y las tecnologías emergentes.

En última instancia, la lucha contra la criptodelincuencia requiere un enfoque proactivo y colaborativo. Los organismos reguladores, las fuerzas del orden y los socios del sector privado deben seguir adaptándose, innovando y cooperando para superar a los actores de amenazas cada vez más sofisticados. Un elemento central de este esfuerzo es el uso de Inteligencia en Blockchain avanzadas, que proporcionan información esencial para rastrear transacciones ilícitas, identificar a los autores de las amenazas y respaldar las medidas de aplicación de la ley.

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Este blog presenta los aspectos más destacados del próximo Informe sobre criptodelincuencia 2025. Asegúrese de volver en las próximas semanas para obtener su copia completa.