TRM Labs Anuncia su colaboración con Swyftx para combatir las estafas en Australia

TRM Labslíder en soluciones de Inteligencia en Blockchain , y la bolsa de criptomonedas australiana Swyftx, han lanzado hoy una prueba pionera en el mundo que pagará a los usuarios de criptomonedas para que se protejan contra los estafadores mediante formación y habilitando funciones de seguridad más potentes para proteger sus cuentas.

El programa ofrece 10 dólares australianos en Bitcoin a los australianos que activen la autenticación de doble factor en sus cuentas de criptomoneda, en medio de un aumento de las denuncias de estafas en el país. TRM Labs detectó que en 2022 se enviaron más de 9.000 millones de dólares a diversos tipos de estafas en todo el mundo. En el mismo período, los australianos informaron de una pérdida de 221 millones de dólares australianos en criptodivisas, un aumento del 162,4% respecto al año anterior.‍

TRM Labs es una empresa de Inteligencia en Blockchain que proporciona software antifraude y contra delitos financieros a organismos del sector público, como fuerzas de seguridad y organismos reguladores, y a organizaciones del sector privado, incluidas criptobolsas e instituciones financieras. 

El ensayo probará el impacto en los niveles de fraude en las inversiones de recompensar a los clientes de criptomonedas por proteger sus cuentas e informarse sobre cómo evitar las estafas. El director de operaciones de Swyftx, Jason Titman, dijo que los controles de seguridad de la bolsa ya habían evitado que unos 3 millones de dólares australianos de fondos de clientes fueran a parar a manos de estafadores en 2023.

"Swyftx hará lo que sea necesario para proteger a nuestros clientes y estamos preparados para llevar la batalla a los estafadores", dijo Titman. La seguridad es hoy la principal preocupación de los usuarios de criptomonedas en todo el mundo y el sector debe comprender que la confianza es esencial para la futura adopción de la tecnología blockchain".

"Casi siempre la ola empieza muy lejos de la costa con las estafas que implican criptomonedas. La mayoría de los fraudes comienzan en las plataformas de medios sociales antes de abrirse camino a través del sistema bancario y luego a los intercambios. Somos la última línea de defensa y todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la creación de un entorno más seguro."

Swyftx pagará la recompensa a los 2.000 clientes iniciales que activen la autenticación de dos factores en sus cuentas y completen un curso creado conjuntamente con TRM Labs. El curso cubre las estafas de inversión con criptomonedas y se ofrecerá a través de la plataforma Learn de la bolsa. También se anima a los clientes a denunciar cualquier sospecha de fraude relacionado con las criptomonedas en chainabuse.com, un sitio web gratuito para denunciar estafas gestionado por TRM Labs.

Chainabuse permite a los usuarios de criptomonedas denunciar actividades ilícitas en un foro público en el que otras personas pueden votar a favor, en contra o dejar comentarios para aportar información adicional. Los informes sobre las mismas direcciones o entidades se consolidan y alojan en una base de datos en la que se pueden realizar búsquedas, y que cualquiera puede utilizar para comprobar proactivamente las direcciones antes de relacionarse con ellas. La herramienta permite a los usuarios de criptomonedas y a las víctimas de delitos financieros desempeñar un papel activo para hacer del ecosistema de las criptomonedas un lugar más seguro en el que operar.

TRM Labs Esteban Castaño, consejero delegado de TRM Labs, ha declarado: "La difusión proactiva del conocimiento y la concienciación es clave para combatir las estafas. Estamos encantados de apoyar el enfoque innovador de Swyftx para mejorar la seguridad de las criptomonedas en Australia." 

Jonno Newman, investigador australiano de TRM Labs que anteriormente fue jefe de la Sección de Formación y Prevención de la Ciberdelincuencia de la Policía de Australia Meridional, ha declarado: "Las estafas que vemos con más frecuencia son obra de complejos sindicatos de delincuencia organizada, con guiones de venta y objetivos persuasivos. Reconocer su sofisticación subraya la necesidad de unirnos y trabajar en colaboración para combatirlas".

La prueba se lanza hoy para coincidir con la Semana de Concienciación sobre Estafas (del 27 de noviembre al 1 de diciembre) y forma parte de una campaña nacional de Swyftx para animar a los usuarios de criptomonedas del país a "Resistir, Investigar, Informar... 

"Pedimos a los usuarios australianos de criptomonedas que hagan tres cosas sencillas", dijo Titman. "Resistir el impulso de enviar dinero rápidamente a cualquier criptobilletera que afirme ser una oportunidad de inversión. Investigar sobre las estafas para poder detectar las señales de advertencia. Y denuncie las sospechas de estafas que involucran cripto a Chainabuse para que podamos llevar a más estafadores ante la justicia."

‍

Acerca deSwyftx

Swyftx es una bolsa de activos digitales australiana registrada en AUSTRAC, con unos 700.000 clientes en toda la región ANZ. Es la segunda bolsa de criptomonedas más grande y mejor valorada de Australia.

Acerca de TRM Labs

TRM Labs proporciona Inteligencia en Blockchain para ayudar a las fuerzas de seguridad, organismos reguladores, instituciones financieras y empresas de criptomoneda a detectar e investigar fraudes y delitos financieros relacionados con las criptomonedas. TRM Labsincluye soluciones para el rastreo de investigaciones, la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de criptomonedas, la supervisión de transacciones y la detección de carteras, así como la puntuación de riesgos de entidades, incluido Know-Your-VASP. 

Estas herramientas permiten a organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda. TRM Labs tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.