TRM Talks: La criptoestrategia de FinCEN con Kevin O'Connor, Jefe de la Unidad de activos virtuales de FinCEN

Durante más de una década, la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha estado proporcionando orientación y adoptando medidas coercitivas en el espacio de activos virtuales . En 2013, la FinCEN aclaró que el régimen estadounidense de lucha contra el blanqueo de capitales se aplica a las empresas de criptomoneda, allanando el camino para la aplicación de la ley contra los proveedores de servicios de activos virtuales que no la cumplen. Sin embargo, sigue habiendo preguntas. ¿Cómo se aplica la BSA a DeFi? ¿Qué papel desempeñan los mezcladores y la tecnología de mejora del anonimato en el ecosistema?

En esta TRM Talks, Ari RedbordJefe Global de Políticas de TRM, se sienta con Kevin O'Connor, Jefe de la Sección de activos virtuales y Tecnología Emergente de la División de Aplicación y Cumplimiento de FinCEN, para discutir la estrategia de cripto de FinCEN y responder a estas y otras preguntas.

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Acerca de Kevin O'Connor

Kevin O'Connor es Jefe de la Sección de activos virtuales y Tecnologías Emergentes de la Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN) de la División de Aplicación y Cumplimiento. En sus más de diez años en la FinCEN, ha dirigido numerosas investigaciones complejas de instituciones financieras para garantizar su cumplimiento de las leyes y reglamentos estadounidenses contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También es codirector de la Unidad de Impacto Estratégico de la Moneda Virtual de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. Fue nombrado Empleado Distinguido del Año 2018 de FinCEN.

Desde febrero de 2013 hasta octubre de 2014, Kevin trabajó como Asesor Especial del Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, donde trabajó en una amplia gama de proyectos nacionales e internacionales utilizando las autoridades y capacidades únicas del Tesoro para promover los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Recibió el Premio de Honor del Secretario del Tesoro en octubre de 2014, un premio de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera por su trabajo de colaboración sobre la moneda virtual en 2017, y el premio Diane K. Wade como parte del mejor equipo de FinCEN en 2018.