TRM Talks: Cómo combate el Tesoro estadounidense las finanzas ilícitas en el criptoverso

En este episodio Ari RedbordJefe Global de Política de TRM, se une a Caroline Horres, de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de EE.UU., para discutir el libro de jugadas del Tesoro para mitigar el riesgo de financiación ilícita en el espacio de la criptomoneda. Caroline, autora principal de las evaluaciones de riesgo DeFi y NFT del Tesoro y parte de la delegación de EE.UU. en el Grupo de Acción Financiera Internacional, habla de cómo el departamento utiliza sus autoridades para centrarse en los mercados de la red oscura, los grupos de ransomware , los financiadores del terrorismo y otros delincuentes, al tiempo que utiliza las medidas de ejecución para hacer hincapié en la importancia del cumplimiento de los delitos financieros.

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Sobre Caroline Horres

Caroline Horres es asesora política de la Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros del Tesoro, donde se ocupa de los activos virtuales. Anteriormente en el Tesoro, cubrió la financiación del terrorismo como analista. Antes de incorporarse al Tesoro, Caroline trabajó en Oriente Medio y en cuestiones de supervisión para el Comité de Servicios Armados del Senado y como analista para una empresa de asesoramiento estratégico que se ocupa de la seguridad en Oriente Medio y América Latina. Caroline tiene un máster en Asuntos Internacionales y Economía Internacional por la Johns Hopkins School for Advanced International Studies y es licenciada en Ciencias Políticas por el College of Charleston.