DOJ de EE.UU. presenta cargos en un caso de blanqueo de criptomonedas por valor de 230 millones de dólares
El mes pasado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia anunció detenciones y cargos contra Malone Lam, de 20 años, de Miami, FL y Los Ángeles, CA, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, CA, por conspiración para robar y blanquear más de 230 millones de dólares en criptodivisas de una víctima en Washington, D.C. El caso es uno de los mayores casos de robo de criptodivisas de los últimos años.
Las detenciones y la acusación fueron anunciadas por el fiscal federal Matthew M. Graves, el agente especial en funciones FBI David Geist, de la División Criminal y Cibernética de la Oficina de Campo de Washington, y el agente especial ejecutivo en funciones Kareem A. Carter, de la Oficina del Servicio de Impuestos Internos - Investigación CriminalIRS) de Washington, D.C.
Según la acusación, desde al menos agosto de 2024, Lam, Serrano y otros conspiraron para llevar a cabo robos de criptomoneda y blanquear la criptomoneda robada a través de intercambios y servicios de mezcla. Los conspiradores obtenían acceso fraudulento a las cuentas de criptomoneda de las víctimas y luego transferían los fondos de las víctimas a su posesión. Blanqueaban las ganancias, entre otras cosas, moviendo los fondos a través de varios servicios de mezcla e intercambios utilizando "cadenas de pelado", carteras de paso y VPN para enmascarar sus verdaderas identidades. A continuación, Lam y Serrano supuestamente gastaron las ganancias de la criptomoneda blanqueada en viajes internacionales, clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseño y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami. En un caso, el 18 de agosto de 2024, Lam, Serrano y sus conspiradores contactaron con una víctima en Washington D.C. y, a través de las comunicaciones con esa víctima, obtuvieron fraudulentamente más de 4.100 Bitcoin (valorados en más de 230 millones de dólares en ese momento).
.jpeg)
.jpeg)
El equipo gubernamental no sólo fue capaz de desentrañar el complicado blanqueo de criptomonedas, sino que también pudo obtener capturas de pantalla de chats entre los dos sujetos que mostraban cómo pretendían manipular a la víctima para obtener sus claves privadas.
Los sujetos acabaron convenciendo a la víctima para que descargara un programa malicioso, lo que les permitió robar los fondos y, finalmente, iniciar su juerga de gastos.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia, la Oficina del FBIen Washington y la Oficina de Investigación IRS en Washington. Las oficinas del FBIen Los Ángeles y Miami han prestado un importante apoyo operativo y de investigación.
Acceda a nuestra cobertura de TRON, Solana y otras 23 blockchains
Rellene el formulario para hablar con nuestro equipo sobre los servicios profesionales de investigación.
