DOJ de EEUU acusa a los líderes de Hamás de los atentados del 7 de octubre y detalla el uso de criptomonedas por parte de Hamás

Tras los atentados del 7 de octubre de Hamás contra Israel, se produjo un debate mundial sobre el posible papel de las criptomonedas en la financiación de los ataques. En comparación con otras fuentes de financiación, es probable que las criptomonedas desempeñen un papel relativamente pequeño para Hamás en la actualidad. Sin embargo, después de los ataques, TRM identificó una serie de esfuerzos de recaudación de fondos vinculados a Hamás, sobre todo Gaza Ahora, que recibió decenas de miles de entradas después del 7 de octubre según el análisis de TRM. Además de estas entidades, grupos online como "Hamas Freedom Fighters", que supuestamente recaudan fondos para el "movimiento de resistencia" de Hamás, muestran actividad y entradas de decenas de miles de dólares desde los atentados. 

El martes, el Department of Justice de Estados Unidosanunció cargos por terrorismo, conspiración para cometer asesinatos y evasión de sanciones contra seis altos dirigentes de Hamás, una organización terrorista extranjera designada. Los cargos se refieren a los papeles centrales de los acusados en la planificación, apoyo y perpetración de las atrocidades terroristas que Hamás cometió en Israel el 7 de octubre de 2023, con los asesinatos y secuestros de innumerables civiles inocentes, incluidos ciudadanos estadounidenses. Además, los fiscales exponen la forma en que Hamás ha experimentado con el uso de criptodivisas.

En concreto, la denuncia penal de 38 páginas acusaba a los seis altos dirigentes de Hamás de varios delitos, entre ellos terrorismo, conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera (Hamás) y evasión de sanciones. Además, la denuncia esclarece la opinión del gobierno estadounidense sobre cómo Hamás utilizó criptomonedas para recaudar y enviar fondos.

Cómo utiliza Hamás las criptomonedas

Hamás, según la denuncia, y en consonancia con el análisis de TRM, recauda dinero para financiar sus actividades terroristas a través de una variedad de métodos, incluyendo la solicitud y recepción de pagos en criptomoneda, publicitando el ostensible anonimato de tales transacciones. 

Desde 2019, el ala militar de Hamás ha utilizado las redes sociales y otras plataformas para solicitar contribuciones en criptodivisas de simpatizantes en el extranjero, incluidos los Estados Unidos, a monederos virtuales controlados por Hamás, reconociendo explícitamente que esos pagos se utilizarían para financiar la campaña de violencia de Hamás. A través de estos mecanismos, según la denuncia, "Hamás ha recibido decenas de millones de dólares en pagos en criptodivisas para financiar sus actividades."

Según la denuncia, las Brigadas al-Qassam, el brazo militar de Hamás, han solicitado activamente donaciones en criptomoneda para financiar sus actividades terroristas, aprovechando el anonimato percibido de los activos digitales. Las Brigadas al-Qassam empezaron a solicitar donaciones de Bitcoin a través de su sitio web y luego en las redes sociales, jactándose de la naturaleza irrastreable de la criptomoneda para apoyar sus campañas violentas. Explicaban cómo los donantes podían contribuir de forma anónima.

Incluso después de que los gobiernos estadounidense e israelí confiscaran cientos de cuentas de criptomoneda vinculadas a Hamás en septiembre de 2020, la organización siguió solicitando fondos. Apelaron a creencias religiosas, utilizando vídeos de clérigos que animaban a prestar apoyo financiero a la yihad a través de criptomonedas.

A mediados de 2021, las autoridades israelíes incautaron monederos de criptomonedas afiliados a Hamás que contenían más de 7,7 millones de dólares en varias criptomonedas, como Bitcoin, Tether y Ether. Estas billeteras estaban vinculadas a un intercambio con sede en Gaza, Buy Cash(sancionado por la OFAC el 18 de octubre de 2023), que durante años proporcionó servicios de transferencia de dinero a grupos terroristas. 

Lea aquí el artículo del Tesoro de TRM sobre las sanciones a la casa de cambio virtual BuyCash, con sede en Gaza, a raíz de los atentados de Hamás.

Como resultado de los repetidos y exitosos ataques a la infraestructura de criptomoneda de Hamás por parte de Israel y Estados Unidos, el grupo anunció el cese de la recaudación de criptomonedas en abril de 2023, ostensiblemente "por preocupación por la seguridad de los donantes y para evitarles cualquier daño."  

Tras los atentados del 7 de octubre de 2023, varios grupos afiliados a Hamás solicitaron donaciones en criptomoneda, sobre todo "Gaza Ahora", que recaudó decenas de miles de dólares desde los atentados. Gaza Ahora fue sancionada por Estados Unidos el 27 de marzo de 2024. Por ejemplo, tres días después de la masacre, se enviaron donaciones con mensajes rezando por la victoria y haciendo referencia a la yihad. 

Lea aquí el artículo de TRM Las autoridades sancionadoras de EE.UU. y el Reino Unido apuntan ahora a Gaza por apoyar a Hamás.

Cabe señalar que Hamás y las campañas de recaudación de fondos afiliadas no fueron los únicos en recaudar fondos en criptomoneda. Según TRM, las Brigadas Muyahidines, con sede en Gaza y Cisjordania, recaudaron más de 20.000 dólares desde que empezaron a solicitar donaciones en criptomoneda en enero de 2024. Las Brigadas Muyahidines, que han llevado a cabo operaciones conjuntas con Hamás después del 7 de octubre, fueron sancionadas por la OFAC en noviembre de 2018.

 Todos los caminos llevan a Irán

Hamás no depende únicamente de donaciones individuales. La denuncia destaca la dependencia de Hamás de Irán, en particular del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El IRGC ha proporcionado a Hamás cohetes, asistencia técnica y financiación, que fueron fundamentales para orquestar los atentados del 7 de octubre. Según el Departamento de Estado estadounidense, ya sea a través de criptomonedas u otros medios, los aliados de Hamás han encontrado formas de hacer llegar dinero a Gaza. 

El Departamento de Estado estadounidense ha afirmado que Irán proporciona hasta 100 millones de dólares anuales en apoyo a grupos palestinos, incluido Hamás, y ha citado métodos para mover el dinero a través de empresas fantasma, transacciones de transporte marítimo y metales preciosos. En octubre de 2023, Hamás había establecido una red secreta de empresas que gestionaban inversiones por valor de 500 millones de dólares en empresas desde Turquía hasta Arabia Saudí, según ha declarado el Tesoro estadounidense, que anunció sanciones contra las empresas en mayo de 2022.

Los atentados, orquestados por Hamás, según DOJ, no son meros incidentes aislados contra Israel, sino parte de una estrategia internacional más amplia. La relación de Hamás con Irán, la implicación de Hezbolá y las redes financieras en todo Oriente Próximo ponen de relieve la naturaleza global de la amenaza. La TRM seguirá vigilando el uso de criptomonedas por Hamás y otras organizaciones terroristas.

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