El Tesoro sanciona al mercado de divisas virtual BuyCash, con sede en Gaza, tras los atentados de Hamás

El 18 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a diez miembros, operativos y facilitadores financieros clave del grupo terrorista Hamás en Gaza y en otros lugares, como Sudán, Turquía, Argelia y Qatar. 

Esta acción se dirige contra miembros que gestionan activos en una cartera de inversiones secreta de Hamás, un facilitador financiero con sede en Qatar estrechamente vinculado al régimen iraní, un comandante clave de Hamás y la empresa de cambio de divisas virtual Buy Cash Money and Money Transfer Company (BuyCash), con sede en Gaza, su operador y una dirección de criptomoneda asociada. 

BuyCash es una empresa de remesas especializada en la transmisión de pagos a través de diversos servicios, incluida la criptomoneda. BuyCash lleva operando desde 2014 con un local físico y un sitio web. El sitio web de BuyCash afirma ser un cambiador de divisas, un servicio de transferencia de dinero y un banco electrónico.

En junio de 2021, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel incautó varios monederos virtuales en relación con una campaña de recaudación de fondos de Hamás, algunos de los cuales estaban vinculados a las Brigadas Izz al-Din Qassam. Una de las direcciones de monedero incautadas pertenece a BuyCash.

Además de la participación en la recaudación de fondos de Hamás, Buy Cash también ha sido utilizado para transferir fondos por afiliados de otros grupos terroristas. En septiembre de 2019, según la OFAC, el monedero Bitcoin 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW de Buy Cash recibió una transferencia de Bitcoin equivalente a más de 2.000 dólares. La transferencia fue facilitada por un operador de negocios de servicios monetarios con sede en Turquía y afiliado a Al Qaeda. Además, en 2017 se registró una cuenta Buy Cash por parte de personas implicadas en el pago por la adquisición de grandes cantidades de infraestructura en línea en nombre del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). 

Ahmed M. M. Alaqad (Alaqad), que reside en Gaza, registró el dominio de Buy Cash en julio de 2015. Alaqad ha actuado como representante de Buy Cash y es el propietario de la bolsa financiera Buy Cash. Buy Cash y Alaqad están siendo designados por prestar apoyo material a Hamás.

Según la OFAC, "las designaciones de hoy forman parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos para erradicar las fuentes de ingresos de Hamás en Cisjordania y Gaza y en toda la región, y se realiza en estrecha coordinación con los socios y aliados regionales. Hasta la fecha, el Tesoro ha puesto en el punto de mira a casi 1.000 personas y entidades relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo por parte del régimen iraní y sus apoderados, incluidos Hamás, Hezbolá y otros grupos terroristas alineados con Irán en la región."

Para más información sobre el uso de criptomonedas por Hamás para recaudar fondos, lea el informe de TRM aquí.