8 de julio de 2021

Hamás y las criptomonedas: La evolución de la financiación del terrorismo y el esfuerzo mundial para detenerla

El 1 de julio de 2021, la Oficina Nacional Israelí de Finanzas Antiterroristas (NBCF), publicó una copia de una incautación administrativa de Bitcoin, Doge, Tron y otras direcciones de criptodivisas controladas por agentes de Hamás.

El anuncio de la NBCF reveló la creciente sofisticación de las campañas de financiación del terrorismo, que ahora utilizan múltiples cadenas y divisas para eludir las sanciones y la detección por parte de las fuerzas de seguridad. Un alto cargo de Hamás declaró el mes pasado al Wall Street Journal que sus estrategias de recaudación de fondos siguen evolucionando a medida que se le imponen más restricciones. Es probable que esta evolución implique un cambio continuo hacia las donaciones multiactivos y métodos de blanqueo cada vez más sofisticados. Ari Redbordex fiscal de seguridad nacional y actual responsable de asuntos jurídicos y gubernamentales de TRM, afirma: "Tras la incautación el año pasado de las páginas web de recaudación de fondos de Hamás por parte del Department of Justice, el FBI, el DHS y IRS, la campaña de recaudación de fondos criptográficos de la organización sufrió un golpe evidente. Dicho esto, el grupo desplazó claramente su recaudación de fondos en criptomoneda fuera de la plataforma estadounidense y desarrolló nuevas técnicas para ofuscar las transacciones."

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Seguimiento de la financiación del terrorismo en la TRM

TRM Forensics es la única herramienta Analítica de blockchain que permite el rastreo sin fisuras de fondos a través de múltiples blockchains a la vez que visualiza las relaciones multicapa. El motor de cadenas cruzadas de TRM permite a los investigadores rastrear de forma única el tipo de financiación terrorista multicadena utilizado por Hamás en su intento de ofuscar el flujo de ingresos ilícitos.

El siguiente gráfico muestra el flujo en la cadena que se produce entre las direcciones asociadas a Hamás en las cadenas de bloques de Tron y Dogecoin.

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*El gráfico no refleja todos los detalles disponibles en la plataforma TRM.

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Antecedentes de la financiación del terrorismo mediante criptomonedas

Desde al menos principios de 2019, las Brigadas Izz-Al Din-Al Qassam, el brazo militar de Hamás, han intentado utilizar criptomonedas como método alternativo de recaudación de fondos para apoyar sus operaciones militares. Hamás probó inicialmente la recaudación de fondos en criptodivisas solicitando donaciones en Bitcoin en su canal de Telegram antes de pasar a la recaudación directa en su sitio web, alqassam.net.

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"Bitcoin es una criptomoneda que no se puede rastrear".

DOJ anunció en 2020 que el IRS, el HSI y el FBI incautaron con éxito más de 150 cuentas de criptomoneda que blanqueaban fondos hacia y desde cuentas atribuidas a las Brigadas al-Qassam. Durante este mismo período de tiempo, las fuerzas del orden incautaron con éxito y operaron de forma encubierta alqassam.net. Mientras controlaban los monederos de donaciones bitcoin, los agentes federales recibieron fondos de personas que creían estar proporcionando apoyo material a Hamás.

Esta última incautación representa la capacidad de las fuerzas del orden, a través de la cooperación transfronteriza y las asociaciones público-privadas, para frustrar los intentos de los financiadores del terrorismo y otros actores de amenazas de aprovecharse de la velocidad y el alcance mundial de la criptomoneda. Elogiamos los extraordinarios esfuerzos del gobierno israelí y esperamos seguir trabajando con nuestros socios policiales de todo el mundo para contribuir a las investigaciones sobre financiación del terrorismo y otras amenazas emergentes.

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Las criptodirecciones de la incautación israelí se reflejan en la cobertura de TRM

Todas las direcciones identificadas en el aviso de incautación israelí se cargaron en el motor de riesgos de TRM. Para más información sobre cómo estas actualizaciones pueden afectar a su plataforma como cliente de TRM, o para más información sobre la oferta de soporte multicadena de TRM, póngase en contacto con nosotros directamente a través de hello@trmlabs.com.

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