Condenado un hombre de Virginia por una trama de criptofinanciación al ISIS

El 16 de diciembre de 2024, Mohammed Azharuddin Chhipa, un hombre de 35 años de Springfield, Virginia, fue condenado por proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y al-Sham (ISIS). Esta condena es el resultado de años de meticulosa investigación y colaboración entre las fuerzas del orden estadounidenses e internacionales. TRM se enorgullece de haber apoyado a las fuerzas del orden en esta investigación.

El complot para financiar al ISIS

Entre octubre de 2019 y octubre de 2022, Chhipa orquestó un elaborado plan para canalizar apoyo financiero al ISIS. Haciéndose pasar por una persona humanitaria a través de una activa presencia en las redes sociales, solicitó donaciones supuestamente para ayudar a mujeres y familias en campos sirios como el de al-Hol. Sin embargo, las comunicaciones privadas y los resultados de la investigación revelaron su verdadera intención: ayudar directamente a los combatientes del ISIS, financiar fugas de prisión para mujeres miembros del ISIS detenidas y apoyar las actividades operativas del grupo. Liberar a los miembros del ISIS y a las familias retenidas en al-Hol y otros campos ha sido durante mucho tiempo un objetivo declarado del ISIS. 

En 2022, TRM escribió un informe en profundidad sobre los esfuerzos de recaudación de fondos asociados con al-Hol y otros campamentos realizando un análisis del contenido publicado por una docena de campañas de recaudación de fondos y movimientos de criptomonedas en la cadena.

Las operaciones de Chhipa eran polifacéticas. Recaudaba fondos a través de transferencias electrónicas, recogidas de efectivo en persona y canales internacionales. A continuación, esos fondos se convertían en criptomoneda, principalmente Bitcoin, que se transfería a cuentas en Turquía. Desde allí, el dinero se introducía en Siria para apoyar a miembros del ISIS. En el transcurso de sus actividades, Chhipa recaudó más de 188.000 dólares, de los que al menos 18.000 se destinaron directamente a campañas de recaudación de fondos del ISIS.

La investigación a largo plazo FBI

La investigación de Federal Bureau of InvestigationFBI) sobre Chhipa comenzó hace más de una década, pero se revitalizó alrededor de 2019 cuando un agente identificó a Chhipa publicando material pro ISIS en las redes sociales. La búsqueda descubrió un tesoro de material extremista, incluidos videos que glorifican la violencia de ISIS, instrucciones para la fabricación de bombas y propaganda que aboga por la yihad. La huella digital de Chhipa también reveló miles de comunicaciones y transacciones cifradas destinadas a eludir la detección.

Ante el temor de una detención inminente, Chhipa intentó huir de Estados Unidos. En una huida cuidadosamente orquestada, abandonó su vehículo, sacó dinero en efectivo y compró una serie de billetes de autobús utilizando alias y cuentas de correo electrónico recién creadas. Su viaje le llevó por México, Guatemala y Panamá, con Egipto como destino previsto. Sin embargo, una rápida notificación azul de Interpol emitida por las autoridades estadounidenses condujo a su detención y regreso a Estados Unidos antes de que pudiera llegar a Egipto.

Durante la investigación, el FBI utilizó Inteligencia en Blockchain para conectar las transacciones de Chhipa con campañas específicas de recaudación de fondos identificadas como de apoyo a combatientes del ISIS y fugas de prisión. Agentes encubiertos e informantes confidenciales corroboraron estos hallazgos a través de comunicaciones grabadas, en las que Chhipa expresaba abiertamente su compromiso ideológico con ISIS y su creencia en la importancia de las contribuciones financieras a la causa yihadista.

Construir el caso

La acusación contra Chhipa incluía un cargo de conspiración y cuatro cargos de proporcionar o intentar proporcionar apoyo material al ISIS, todos ellos en virtud de 18 U.S.C. § 2339B. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El caso del gobierno se basó en una combinación de registros financieros, datos de blockchain, comunicaciones encubiertas y pruebas digitales. El peso de estas pruebas no solo corroboró los cargos, sino que también demostró el papel fundamental de las investigaciones sobre criptomonedas en la lucha contra el terrorismo.

La petición de detención DOJdetallaba la alineación ideológica de Chhipa con el ISIS, su historial de huida de la justicia y sus avanzados conocimientos técnicos, que le permitieron eludir la detección durante años. La moción hacía hincapié en la gravedad de sus delitos, incluida la financiación de actividades violentas y la fuga de operativos de alto riesgo del ISIS. También destacaba el peligro potencial que suponía para la comunidad, citando su posesión de material para fabricar bombas y su voluntad expresa de morir como un mártir por la causa.

Juicio y veredicto

El juicio se celebró en el Distrito Este de Virginia, un centro neurálgico para los casos de seguridad nacional. Los fiscales presentaron un relato exhaustivo de las actividades de Chhipa, apoyado en pruebas financieras, comunicaciones y testimonios de investigadores. 

El 13 de diciembre de 2024, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, subrayando la fuerza del caso del gobierno. La sentencia de Chhipa está prevista para el 5 de mayo de 2025.

Implicaciones más amplias

La condena de Chhipa sienta un precedente importante a la hora de abordar los fundamentos financieros del terrorismo. Las acusaciones en virtud del artículo 18 U.S.C. § 2339B son difíciles de enjuiciar debido al requisito de probar tanto la intencionalidad como la materialidad. El caso demuestra que los simpatizantes de organizaciones terroristas están experimentando con nuevas formas de recaudar y mover fondos. Por ejemplo, un simpatizante de ISIS detenido en Oklahoma el 8 de octubre de 2024 había enviado 540 dólares en criptomoneda a una campaña similar de recaudación de fondos con sede en Siria. Sin embargo, este caso también demuestra cómo Inteligencia en Blockchain, combinada con operaciones encubiertas y colaboración internacional, puede superar estos obstáculos.

El caso también subraya la adaptabilidad de las organizaciones terroristas a la hora de aprovechar los activos digitales para financiarse. Como señaló DOJ , "el dinero es la savia de las organizaciones terroristas", y la capacidad de rastrear los flujos financieros es fundamental para desbaratar sus operaciones.