Tras el atentado de Moscú, cómo entiende el ISIS el uso de las criptomonedas

El 22 de marzo de 2024, unos hombres armados irrumpieron en una sala de conciertos cerca de Moscú, abrieron fuego y , según los informes, mataron a más de 130 personas e hirieron a docenas más. A las pocas horas, el ISIS reivindicó la autoría del atentado, aunque en el momento de escribir estas líneas no ha especificado qué filial estuvo implicada. Según la agencia de noticias Amaq del ISIS:

‍"El ataque fue perpetrado por cuatro atacantes que iban armados con ametralladoras, una pistola, cuchillos y bombas incendiarias, y fue precedido de una intensa operación de vigilancia del lugar... los combatientes irrumpieron en la sala y tres de ellos empezaron a disparar contra la multitud, mientras que el cuarto combatiente se dedicaba a prender fuego a la sala utilizando bombas incendiarias que habían sido preparadas de antemano con este fin."

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Sin embargo, se cree que la filial de ISIS en Afganistán, conocida como Provincia de Khurasan del Estado Islámico (ISKP) es la principal sospechosa dado su papel central y sus conexiones con grupos pro-ISIS en Asia Central. El atentado también encaja con su retórica antirrusa (anteriormente había amenazado con atacar Rusia) y sus objetivos de ampliar su alcance más allá de Afganistán. En los días previos al atentado, Estados Unidos había advertido a Rusia de que el ISIS estaba decidido a atacar el país. Además, las autoridades rusas habían frustrado supuestamente un atentado del ISKP contra una sinagoga en Moscú.

Tras el atentado, las autoridades rusas detuvieron a cuatro individuos, tres de ellos de origen tayiko. Según múltiples servicios de inteligencia, el ISKP se ha centrado en reclutar a ciudadanos tayikos. Aunque no se ha confirmado oficialmente la implicación del ISKP, el grupo publicó una infografía en la que amenazaba a Rusia si abusaba de los cautivos.

En particular, en los últimos meses se ha relacionado al ISKP con varios atentados (e intentos frustrados) en varios países, entre ellos Alemania, Turquía e Irán.

Según la Evaluación del Riesgo Nacional de Financiación del Terrorismo 2024 del Departamento del Tesoro de EE.UU., ISKP actúa como un centro regional que transfiere fondos a facilitadores financieros, además de proporcionar personal y armas para apoyar operaciones externas. Aunque las criptomonedas siguen siendo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más amplio de financiación del terrorismo, las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos y sus socios mundiales están estudiando más a fondo la forma en que el ISKP financia sus operaciones, incluido el uso de criptomonedas.

Uso de criptomonedas por parte de ISKP

‍Según el Departamento del Tesoro estadounidense, ISIS ha utilizado cada vez más proveedores de servicios de activos virtuales para financiar a sus subordinados en Asia central y meridional. Además, un informe de 2023 de la ONU señaló que ISKP recibía decenas de miles de dólares en criptomoneda mensualmente de la oficina de al-Karrar de ISIS en Somalia.

Desde al menos 2022, ISKP ha estado utilizando criptomonedas para recibir donaciones y mover fondos. TRM Labs identificó varias direcciones de Bitcoin, Ethereum y TRX (Tron) controladas por la unidad de medios de comunicación del ISKP, la Fundación al-Azaim para los Medios de Comunicación (AFM). La AFM promueve la ideología del ISKP y la actividad militante en Afganistán, Pakistán, Tayikistán y otros países, y publica contenidos en al menos diez idiomas, entre ellos inglés, ruso y urdu.

En octubre de 2023, la AFM lanzó su primera campaña de donaciones con la moneda privada Monero como moneda elegida. Anunciada por primera vez en el boletín del grupo, "Voice of Khurasan", la campaña de donaciones se ha convertido en algo habitual. 

Sanciones de la OFAC

En julio de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a dirigentes y facilitadores financieros clave del ISIS, incluidos operativos del ISKP. Además de las personas y entidades sancionadas, la OFAC agregó una dirección USDT asociada con Ali Shafiu, un ciudadano de Maldivas, que en 2018, según la OFAC, viajó a través de Pakistán a Afganistán para unirse a ISKP. Según la OFAC, Shafiu, en fecha tan reciente como 2022, formaba parte de la oficina de medios de comunicación del ISKP, era el representante de Maldivas ante la dirección del ISKP en Afganistán.

En particular, la dirección asociada a Ali Shafiu tiene conexiones en cadena con direcciones que la TRM ha vinculado al ISKP y a la filial de ISIS en Pakistán (ISPP)‍.

Uso de criptomonedas por el ISIS y los grupos pro ISIS

En los últimos años, TRM ha identificado una serie de esfuerzos de recaudación de fondos de ISIS y pro-ISIS en cryptocurrencies, incluyendo múltiples centrados en el reclutamiento de nacionales de Tayikistán. En agosto de 2023, la policía turca detuvo a un ciudadano de Tayikistán asociado con ISKP por operar una campaña de recaudación de fondos y reclutamiento. En ese caso, TRM Labs proporcionó información a Binance que condujo a la detención de dos personas en Tayikistán y permitió a las autoridades turcas detener a Shamil Hukumatov, el principal recaudador de fondos de ISKP supuestamente detrás de la campaña de recaudación de fondos.

TRM ha identificado campañas de recaudación de fondos para miembros de ISIS y familias detenidas y retenidas en campos de internamiento en Siria, pruebas en cadena de que las redes pro-ISIS en Filipinas, Indonesia, Pakistán y Afganistán han utilizado criptodivisas para ayudar a llevar a cabo sus actividades, y otras tendencias de financiación del terrorismo relacionadas con ISIS y el uso pro-ISIS de criptodivisas para la actividad de recaudación de fondos. 

Cinco años después de la caída del califato físico del ISIS, está claro que el grupo, aunque más descentralizado, sigue siendo capaz de llevar a cabo atentados mortales. A medida que las agencias de seguridad nacional tratan de cortar las fuentes de financiación, es fundamental comprender las formas en que el ISIS y otras redes terroristas recaudan fondos. Aunque las criptomonedas siguen siendo una pequeña pieza del gran rompecabezas de la financiación del terrorismo, el ISIS y otros grupos seguirán aprovechando las nuevas tecnologías para recaudar y mover fondos.