La OFAC sanciona una criptodirección asociada al ISIS

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado hoy a dirigentes y facilitadores financieros clave del Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) y Al Qaeda en Maldivas, incluidos 20 operativos del ISIS, ISIS-Khorasan (ISIS-K) y Al Qaeda. La OFAC también designó a 29 empresas asociadas con los individuos sancionados hoy, que incluyen líderes de bandas criminales afiliadas al terrorismo con sede en Maldivas y asociados del reclutador clave de ISIS-K Mohamad Ameen, quien fue designado por la OFAC en 2019. Varios de los individuos designados hoy también han planeado o llevado a cabo ataques dirigidos contra periodistas y autoridades locales.

Además de las personas y entidades añadidas hoy a la lista de sanciones, la OFAC añadió Digital Currency Address - USDT TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL. Esa dirección está asociada con Ali Shafiu, un ciudadano de Maldivas, que en 2018, según la OFAC, viajó a través de Pakistán a Afganistán para unirse a ISIS-K y anteriormente había intentado ir a Siria en 2015. Según la OFAC, Shafiu, en fecha tan reciente como 2022, formaba parte de la oficina de medios de comunicación de ISIS-K, era el representante de Maldivas ante los dirigentes de ISIS-K en Afganistán y poseía o controlaba dos empresas con sede en Maldivas también designadas hoy por la OFAC.

En particular, la dirección asociada a Ali Shafiu tiene vínculos en la cadena con direcciones que TRM ha vinculado a las unidades de medios de comunicación de ISIS-K e ISIS en Pakistán.

Las personas y entidades sancionadas por la OFAC estaban implicadas en el reclutamiento, la producción de propaganda, la prestación de apoyo material al ISIS y a Al Qaeda, la participación en actividades delictivas para financiar operaciones terroristas y la planificación de diversos atentados terroristas, incluidos atentados contra periodistas, intentos de asesinato y atentados con artefactos explosivos improvisados y drones.

Como resultado de la medida adoptada hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas o entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y, en general, se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con estas personas y entidades.

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