El fiscal de Manhattan incauta el sitio fraudulento de recuperación de criptomonedas CDN

En junio de 2023, la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan anunció la interrupción y la incautación del sitio web de una empresa fraudulenta de recuperación de criptomoneda, Coin Dispute Network ("CDN"), que pretendía actuar como un servicio de localización y recuperación de criptomoneda para las víctimas cuya criptomoneda había sido robada.

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Según la oficina del fiscal, CDN se quedó con los honorarios pagados por las víctimas por la asistencia de rastreo y recuperación y también extrajo ETH adicionales de los clientes a través de falsas promesas e informes de rastreo de blockchain inexactos. El valor total estimado pagado por las víctimas a CDN de ETH en este caso supera los $1MM USD.

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La estafa de recuperación de criptomonedas afectó a cientos de víctimas que, en muchos casos, financiaron a CDN a través de un intercambio centralizado. El análisis de blockchain muestra que CDN movió los fondos de las supuestas víctimas/clientes entre varias direcciones de criptodivisas. Esta semana, las autoridades incautaron el sitio web de CDN y lo utilizaron para advertir a las víctimas potenciales sobre la incautación del sitio.

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"La incautación del dominio del sitio web de Coin Dispute Network marca la primera incautación de dominio de una empresa de recuperación de criptomoneda por parte de esta oficina", dijo Alona Katz, Subjefa de la Oficina de Delitos Cibernéticos y Robo de Identidad de la Fiscalía del Distrito de Manhattan. "Estamos aquí para ayudar y proteger a las víctimas. Antes de la incautación, identificamos víctimas en Manhattan y en todo el país, y las llamadas a nuestro teléfono de ayuda siguen llegando. Es probable que haya cientos, si no miles, de víctimas potenciales y seguiremos investigando."

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Los resultados satisfactorios de las fuerzas de seguridad -procesamientos, incautaciones y devolución de fondos a las víctimas- son un componente fundamental de un ecosistema de criptomonedas más seguro. Este caso es un gran ejemplo del duro trabajo y la dedicación de quienes tienen la misión de detener a los malos actores y reparar a las víctimas".

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Si cree que es víctima de un CDN, independientemente de su ubicación, la línea de ayuda de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan contra la ciberdelincuencia y el robo de identidad está a su disposición en el 212-335-9600.

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