Ya está disponible: Informe 2025 sobre la criptodelincuencia
El panorama de los delitos relacionados con las criptomonedas está en continua evolución. Comprender las últimas tendencias en el ecosistema ilícito de las criptomonedas es fundamental para las fuerzas de seguridad, los reguladores y las instituciones financieras a la hora de prevenir y desbaratar las actividades delictivas.
Nuestro último informe Informe 2025 sobre delitos relacionados con las criptomonedas - ofrece un análisis en profundidad de la actividad ilícita en el ecosistema de las criptomonedas durante el año pasado.
Principales resultados
1. El volumen de criptomonedas ilícitas disminuyó
En 2024, el volumen de transacciones ilícitas de criptomonedas cayó a aproximadamente 45.000 millones de dólares, lo que supone un descenso del 24% con respecto a 2023. Sin embargo, los analistas de TRM esperan que esta cifra se revise al alza con el tiempo, a medida que la atribución y la notificación sigan descubriendo transacciones ilícitas adicionales.
2. Las entidades sancionadas siguen siendo las principales impulsoras del volumen ilícito
Las entidades sancionadas representaron el 33% del volumen ilícito de criptomonedas, seguidas de cerca por las direcciones bloqueadas y las estafas y fraudes. Esto subraya el uso continuado de criptomonedas para eludir las restricciones financieras mundiales, a pesar de los crecientes esfuerzos de aplicación de la ley.
3. Ransomware alcanza cifras récord
Los ataques Ransomware aumentaron en 2024, con 5.635 incidentes notificados públicamente, superando los de años anteriores. Los agresores aprovecharon cada vez más los puentes entre cadenas para ocultar el pago de rescates, lo que dificultó su detección e interrupción.
4. Ampliación de la financiación del terrorismo basada en criptomonedas
Las organizaciones terroristas han demostrado una mayor sofisticación en el uso de criptomonedas, recurriendo a monederos no alojados, mezcladores y monedas privadas como Monero. El aumento de las tácticas de seguridad operativa plantea nuevos retos a la lucha antiterrorista.
5. 2.200 millones de dólares robados en hackeos relacionados con criptomonedas
Los hackeos relacionados con las criptomonedas experimentaron un aumento interanual del 17%, y sólo los grupos vinculados a Corea del Norte robaron casi 800 millones de dólares. Los ataques a claves privadas y frases semilla siguieron siendo los principales vectores de ataque.
Lea ahora el informe completo
La constante evolución de las tácticas de los actores ilícitos pone de relieve la necesidad de una gestión proactiva del riesgo, el intercambio de inteligencia y la coordinación reguladora. Aunque se ha avanzado en la lucha contra las actividades ilícitas, la criptodelincuencia sigue siendo una amenaza dinámica y persistente.
En Informe 2025 sobre la criptodelincuencia ofrece un desglose exhaustivo de las tendencias ilícitas, las acciones de aplicación de la ley y los riesgos emergentes que configuran la criptoeconomía. Descargue hoy mismo su copia para conocer mejor el cambiante panorama de las amenazas y lo que nos espera en 2025.
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