Kyle Armstrong y Chris Janczewski, de TRM, finalistas del premio al servicio gubernamental por la recaudación de fondos contra el terrorismo

En agosto de 2020, el Department of Justice Estados UnidosDOJ) anunció la desarticulación global de tres campañas de financiación del terrorismo y la incautación de cuentas de criptomoneda asociadas a los grupos terroristas Brigadas al-Qassam, brazo militar de Hamás, Al-Qaeda y Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS). Las acciones, que representaron la mayor incautación de criptomoneda jamás realizada por el gobierno en un contexto de financiación del terrorismo, reunieron a investigadores de todas las fuerzas del orden estadounidenses.

El equipo estaba dirigido por el entonces agente especial FBI Kyle Armstrong, ahora Director de Relaciones Policiales en TRM, el entonces agente especial de Investigación IRS Chris Janczewski, ahora Jefe de Investigaciones Globales, y el agente especial adjunto a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional Ryan Landers. Ayer, este equipo fue nombrado finalista de la Medalla Samuel J. Heyman al Servicio de los Estados Unidos, que destaca la excelencia de la mano de obra federal e inspira a otras personas con talento y dedicación a dedicarse al servicio público. Los Sammies, conocidos como los "Oscar" de la administración pública, son un galardón muy respetado, con un riguroso proceso de selección que pone de relieve la labor fundamental que los héroes del servicio público realizan cada día.

Según el comunicado DOJ , "las tres campañas de financiación del terrorismo se basaron en sofisticadas herramientas cibernéticas, incluida la solicitud de donaciones en criptomoneda en todo el mundo". En el primer caso, al-Qassam publicó un llamamiento en su página de las redes sociales solicitando donaciones en bitcoin para financiar su campaña de terror, trasladando después la petición a sus sitios web oficiales. Trabajando conjuntamente, agentes IRS, el HSI y FBI rastrearon e incautaron las 150 cuentas de criptomoneda que blanqueaban fondos hacia y desde las cuentas de las Brigadas al-Qassam. Con autorización judicial, las fuerzas del orden se incautaron de la infraestructura de los sitios web de las Brigadas al-Qassam y posteriormente llevaron a cabo una operación encubierta en alqassam.net. Durante esa operación encubierta, el sitio web recibió fondos de personas que pretendían prestar apoyo material a la organización terrorista, pero que, en lugar de ello, donaron los fondos a monederos controlados por las fuerzas del orden estadounidenses.

En el segundo caso, Al Qaeda y grupos terroristas afiliados, con base principalmente en Siria, operaban una red de blanqueo de dinero en bitcoins utilizando canales de Telegram y otras plataformas de medios sociales para solicitar donaciones en criptomoneda con el fin de promover sus objetivos terroristas. En algunos casos, pretendían actuar como organizaciones benéficas cuando, en realidad, solicitaban abierta y explícitamente fondos para cometer atentados terroristas violentos.

Por último, en el tercer caso, Murat Cakar, un facilitador del ISIS que era responsable de la gestión de determinadas operaciones de piratería informática del ISIS, se dedicó a la venta de equipos de protección individual falsos a través de FaceMaskCenter.com, un sitio web que afirmaba vender máscaras respiratorias N95 aprobadas por la FDA, cuando en realidad los artículos no estaban aprobados por la FDA y los ingresos se utilizaban para financiar el terrorismo.

En los tres casos, Armstrong, Janczewski, Landers y otros se coordinaron para desmantelar los sitios e incautaron más de 300 carteras de criptomonedas.

"Este equipo fue responsable de la mayor incautación de la historia de cuentas de criptodivisas utilizadas por organizaciones terroristas", dijo Gregg Maisel, Jefe de la Sección de Seguridad Nacional de la Fiscalía de EE.UU. en Washington, D.C. "Se trata de importantes organizaciones terroristas, y queremos hacer todo lo posible para aplastar sus fuentes de financiación." Maisel dijo que "casos como estos no ocurren por accidente", y añadió que cada uno de los tres líderes "impulsó un nuevo tipo de unidad y un enfoque novedoso y fueron muy creativos."

Como se destaca en el comunicado del Sammie, durante la investigación, "agentes encubiertos de Seguridad Nacional se comunicaron con el administrador de Reminder for Syria, una organización benéfica relacionada que pretendía financiar el terrorismo utilizando donaciones de bitcoin. El administrador dijo sin saberlo a los agentes estadounidenses que esperaba la destrucción de Estados Unidos e incluso habló del precio para financiar misiles tierra-aire". Los agentes federales fueron capaces de desentrañar múltiples capas y cuentas, rastreando donaciones a través de 155 direcciones de criptodivisas antes de desmantelar el complejo esfuerzo financiero del terrorismo."

"Los tres casos requirieron cientos de citaciones y órdenes de registro, actividades encubiertas, miles de horas de análisis de datos y la colaboración con numerosos socios nacionales e internacionales. Armstrong lo calificó de 'esfuerzo hercúleo'".

Según el comunicado de la Sammie, "Janczewski, que junto con Armstrong dejó recientemente el servicio gubernamental, dijo que el equipo abrió nuevos caminos con su investigación, pero añadió que estos casos representan "sólo la punta de la evolución de la financiación del terrorismo." Landers dijo que los casos deberían enviar una señal clara a los grupos terroristas de que "el gobierno de EE.UU. hará todo lo que esté en su mano para aprovechar y adoptar la creatividad y la innovación para frenar en seco la recaudación de fondos para el terrorismo."

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