La Unidad de Delitos Financieros del T3 y las autoridades españolas congelan 26,4 millones de dólares en una trama de criptomonedas

Madrid, España - 27 de enero de 2025 - La T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), una iniciativa conjunta de TRON, Tether y TRM Labsha colaborado con la Guardia Civil española para congelar 26,4 millones de dólares vinculados a una sofisticada operación de blanqueo de capitales. La investigación se centró en direcciones de blockchain conectadas a una red delictiva internacional.

Según las autoridades españolas, la organización operaba en múltiples jurisdicciones europeas, prestando servicios de blanqueo de dinero en efectivo a criptomonedas para empresas delictivas. La operación representa la mayor congelación coordinada de T3 FCU desde su lanzamiento el año pasado. 

"Esta operación pone de manifiesto una verdad incómoda: los delincuentes se sienten atraídos por las mismas características que hacen que blockchain sea revolucionario: velocidad, eficiencia y transacciones sin fronteras. Pero al inmovilizar más de 26 millones de dólares mediante una acción coordinada con las fuerzas de seguridad, estamos demostrando que la transparencia de TRON dificulta, no facilita, el blanqueo de dinero", declaró Justin Sun, fundador de la cadena de bloques TRON.

Las autoridades españolas identificaron la organización gracias a la vigilancia policial, y contaron con la ayuda de varias medidas de investigación y de los registros del programa "Conozca a su cliente" (KYC) del proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), lo que vinculó definitivamente las direcciones con fines de blanqueo de capitales.

"Esta organización movía millones a través de las fronteras, utilizando tanto dinero en efectivo como criptomonedas para ayudar a los grupos criminales a blanquear sus ganancias", dijo un portavoz de la Guardia Civil. "Trabajando con T3 FCU, pudimos congelar más de 26,4 millones de dólares en activos. Esta asociación proporciona a las fuerzas de seguridad nuevas y potentes capacidades en nuestra lucha contra el crimen organizado."

El caso pone de relieve la creciente importancia de las asociaciones público-privadas para asegurar los activos digitales, especialmente a medida que las stablecoins adquieren una importancia cada vez mayor en las finanzas mundiales.

"Esta operación es un testimonio del poder de la tecnología blockchain en la lucha contra las actividades ilícitas", dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether. "Como emisor de USDT, estamos comprometidos a proteger la integridad del sistema financiero y a trabajar con las fuerzas de seguridad mundiales para exponer y desmantelar las redes criminales. La congelación de los activos demuestra el compromiso de Tether de tomar medidas drásticas contra los actores ilícitos y su enfoque de tolerancia cero hacia el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera. Que esto sirva de clara advertencia: los delincuentes que intenten hacer un uso indebido de Tether serán atrapados. Hasta la fecha, Tether también ha colaborado con más de 220 organismos encargados de hacer cumplir la ley en más de 51 jurisdicciones para congelar más de 2.400 direcciones que suman aproximadamente 2.200 millones de USDT."

"La delincuencia financiera ha prosperado históricamente en las brechas entre jurisdicciones", dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM Labs. "Lo innovador de T3 FCU es que refleja la naturaleza transfronteriza de la propia cadena de bloques, combinando las capacidades analíticas globales de TRM con la amplia red de TRON y los conocimientos de mercado de Tether para apoyar a las fuerzas de seguridad allí donde se produzca el delito." 

Gracias a su colaboración con organismos encargados de la aplicación de la ley de los cinco continentes, la unidad T3 FCU ha congelado más de 126 millones de USD relacionados con actividades ilícitas desde su puesta en marcha. La unidad combina TRM Labs' Inteligencia en Blockchain con TRON y el compromiso de Tether con la seguridad del ecosistema para identificar e interrumpir actividades delictivas en todo el mundo.

Acerca de TRON

TRON DAO es una DAO gobernada por la comunidad y dedicada a acelerar la descentralización de Internet a través de la tecnología blockchain y las dApps.

Fundada en septiembre de 2017 por S.E. Justin Sun, la blockchain de TRON ha experimentado un crecimiento significativo desde su lanzamiento en MainNet en mayo de 2018. Hasta hace poco, TRON albergaba el mayor suministro en circulación de la stablecoin USD Tether (USDT), superando los 60.000 millones de dólares. A partir de enero de 2024, la blockchain de TRON ha registrado más de 286 millones en cuentas de usuario totales, más de 9,5 mil millones en transacciones totales y más de $ 21,7 mil millones en valor total bloqueado (TVL), según TRONSCAN.

Contacto con los medios de comunicación: press@tron.network

Acerca Tether

Tether es una empresa pionera en el campo de la tecnología stablecoin, impulsada por el objetivo de revolucionar el panorama financiero mundial. Con la misión de proporcionar infraestructuras financieras, de comunicación, de inteligencia artificial y energéticas accesibles y eficientes. Tether permite una mayor inclusión financiera y resiliencia de las comunicaciones, fomenta el crecimiento económico y empodera a particulares y empresas por igual.

Como creador de la mayor, más transparente y líquida stablecoin del sector, Tether se dedica a construir infraestructuras sostenibles y resistentes en beneficio de las comunidades desfavorecidas. Aprovechando la tecnología puntera de blockchain y peer-to-peer, se ha comprometido a cerrar la brecha entre los sistemas financieros tradicionales y el potencial de las finanzas descentralizadas.

Contacto con los medios de comunicación: press@tether.to

Acerca de TRM Labs

TRM Labs ofrece Inteligencia en Blockchain chain para ayudar a las fuerzas del orden y a las agencias de seguridad nacional, a las instituciones financieras y a las empresas de criptomonedas a detectar, investigar y desbaratar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma Inteligencia en Blockchain de TRM incluye soluciones para seguir el dinero, identificar actividades ilícitas, construir casos y elaborar una imagen operativa de las amenazas. TRM cuenta con la confianza de un número creciente de agencias líderes en todo el mundo que confían en TRM para sus necesidades de Inteligencia en Blockchain . TRM tiene su sede en San Francisco, California, y está contratando personal en ingeniería, productos, ventas y ciencia de datos. Para obtener más información, visite www.trmlabs.com.

Contacto con los medios de comunicación: press@trmlabs.com

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La Unidad de Delitos Financieros T3 y las Autoridades Españolas Congelan $26.4 Millones en Criptomonedas provenientes de blanqueo de capitales

Madrid, España - 27 de enero de 2025 - La Unidad de Delitos Financieros de T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta de TRON, Tether y TRM Labscolaboró con la Guardia Civil de España para congelar 26,4 millones de dólares vinculados a una sofisticada operación de blanqueo de capitales. La investigación se centró en direcciones blockchain conectadas a una red criminal internacional.

Según las autoridades españolas, la organización operaba en múltiples jurisdicciones europeas, proporcionando servicios de conversión de efectivo a criptomonedas para empresas criminales. Esta operación representa el mayor congelamiento coordinado de T3 FCU desde su lanzamiento el año pasado.

"Esta operación revela una verdad incómoda: los criminales se sienten atraídos por las mismas características que hacen que la blockchain sea revolucionaria: rapidez, eficiencia y transacciones sin fronteras. Sin embargo, al congelar más de 26 millones de dólares mediante una acción coordinada con las fuerzas de seguridad, estamos demostrando que la transparencia de TRON en realidad dificulta, en lugar de facilitar, el blanqueo de capitales", afirmó Justin Sun, fundador de la blockchain TRON.

Las autoridades españolas identificaron a la organización a través de vigilancia policial y contaron con el apoyo de diversas medidas de investigación y registros KYC (Conozca a su Cliente) de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), lo que permitió vincular de manera concluyente las direcciones con actividades de blanqueo de capitales.

"Esta organización movió millones a través de fronteras, utilizando tanto efectivo como criptomonedas para ayudar a grupos criminales a blanquear sus ganancias", declaró un portavoz de la Guardia Civil. "Trabajando con T3 FCU, pudimos congelar más de 26,4 millones de dólares en activos. Esta colaboración brinda a las fuerzas de seguridad nuevas y poderosas capacidades en nuestra lucha contra el crimen organizado".

El caso destaca la creciente importancia de las alianzas público-privadas en la protección de los activos digitales, especialmente en un contexto donde las stablecoins están adquiriendo un papel central en las finanzas globales.

"Esta operación es un testimonio del poder de la tecnología blockchain para combatir actividades ilícitas", dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether. "Como emisores de USDT, estamos comprometidos con la protección de la integridad del sistema financiero y con el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad globales para identificar y desmantelar redes criminales. La congelación de estos activos refleja el compromiso de Tether con la erradicación del blanqueo de capitales y los delitos financieros. Que esto sirva como una advertencia clara: los criminales que intenten hacer mal uso de Tether serán detectados. Hasta la fecha, Tether ha colaborado con más de 220 fuerzas de seguridad en más de 51 jurisdicciones para congelar más de 2.400 direcciones, por un importe aproximado de 2,2 millones de USDT".

"El crimen financiero históricamente ha prosperado en los vacíos entre jurisdicciones", dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales en TRM Labs. "Lo innovador de T3 FCU es cómo refleja la naturaleza sin fronteras de la blockchain, combinando las capacidades analíticas globales de TRM, la red expansiva de TRON y los conocimientos del mercado de Tether para apoyar a las fuerzas de seguridad dondequiera que ocurra el delito".

Desde su lanzamiento, T3 FCU ha congelado más de 126 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas mediante la colaboración con agencias de seguridad en cinco continentes. La unidad combina la tecnología de inteligencia blockchain de TRM Labs con el compromiso de TRON y Tether con la seguridad del ecosistema para identificar y desmantelar actividades criminales a nivel mundial.

Acerca de TRON

TRON DAO es una organización descentralizada de gobernanza comunitaria dedicada a acelerar la descentralización de internet mediante la tecnología blockchain y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Fundada en septiembre de 2017 por S.E. Justin Sun, la blockchain TRON ha experimentado un crecimiento significativo desde el lanzamiento de su MainNet en mayo de 2018. Hasta la fecha, TRON ha alojado la mayor oferta en circulación de la stablecoin USD Tether (USDT), superando los $60 mil millones. A enero de 2024, la blockchain TRON ha registrado más de 286 millones de cuentas de usuario, más de 9,5 millones de millones de transacciones y un valor total (TVL) superior a $21,7 millones de millones, según TRONSCAN.

Contacto de prensa: press@tron.network

Acerca de Tether

Tether es pionera en la tecnología de stablecoins, con el objetivo de revolucionar el panorama financiero global. Su misión es proporcionar infraestructura financiera, de comunicación, inteligencia artificial y energía accesible y eficiente. Tether permite una mayor inclusión financiera, fomenta el crecimiento económico y empodera a individuos y empresas en todo el mundo.

Como el creador de la stablecoin más grande, transparente y líquida de la industria, Tether se dedica a construir una infraestructura sostenible y resiliente para el beneficio de comunidades desatendidas. A través de la tecnología blockchain y peer-to-peer, trabaja para cerrar la brecha entre los sistemas financieros tradicionales y el potencial de las finanzas descentralizadas.

Contacto de prensa: press@tether.to

Acerca de TRM Labs

TRM Labs proporciona inteligencia blockchain para ayudar a fuerzas de seguridad, instituciones financieras y negocios de criptomonedas a detectar, investigar y combatir tanto la criminalidad financiera como los delitos relacionados con criptoactivos.

La plataforma de inteligencia blockchain de TRM incluye soluciones para rastrear fondos, identificar actividades ilícitas, desarrollar casos y obtener una visión operativa de las amenazas. TRM es una referencia para agencias líderes en todo el mundo que confían en su tecnología para sus necesidades de inteligencia blockchain.

TRM tiene sede en San Francisco, CA, y está contratando talento en ingeniería, producto, ventas y ciencia de datos. Para más información, visite www.trmlabs.com.

Contacto de prensa: press@trmlabs.com