TRM Phoenix resuelve el problema del "salto en cadena" de los criptoinvestigadores

En 2018, en respuesta a la progresión del ecosistema blockchain más allá de la era monocadena de Bitcoin, TRM Labs introdujo el análisis entre cadenas, que por primera vez permitió a los investigadores rastrear los flujos de fondos no solo dentro de las blockchains, sino a través de ellas. Ahora, a medida que el rápido salto de cadena a través de puentes y otros servicios automatizados ha ido ganando popularidad entre los actores lícitos e ilícitos por igual, TRM ha lanzado TRM Phoenix para ayudar a los investigadores a mantener el ritmo en su labor de rastreo de fondos robados y pirateados y del producto de otros delitos financieros.

TRM Phoenix permite el rastreo automatizado a través de más de una docena de los puentes y servicios de cadena cruzada más populares. Con la reciente ampliación, TRM cuenta con la mayor cobertura de puentes para el rastreo automatizado de cadenas cruzadas. Con el telón de fondo de la cobertura blockchain líder del sector de TRM -23 en total- y la arquitectura multicadena nativa, la incorporación de Phoenix convierte a TRM en la herramienta de rastreo preferida para los investigadores de delitos sofisticados relacionados con criptomonedas.

El "salto en cadena": una de las tipologías de blanqueo de capitales de más rápido crecimiento

Los puentes entre cadenas, que permiten la transferencia de activos de una cadena de bloques a otra, se consideran una innovación esencial en web3; permiten que cadenas de bloques previamente aisladas compartan información entre sí, impulsando una interoperabilidad crítica.

Pero el crecimiento explosivo de los puentes entre cadenas y otros servicios similares en 2022 ha hecho que las transferencias entre cadenas sean mucho más rápidas, sencillas y anónimas. Según fuentes abiertas, el uso de puentes entre cadenas experimentó un aumento del 89% a finales de 2021 y, en la actualidad, más de 9.000 millones de dólares en criptomonedas están bloqueados en solo en la liquidez de los puentes de Ethereum.

Los actores de las amenazas han aprovechado este cambio para duplicar el salto de cadena como técnica de ofuscación a la hora de convertir las ganancias de los delitos financieros en criptoactivos "limpios". El análisis de TRM muestra que en los primeros ocho meses de 2022, más de 1.200 millones de dólares de criptomoneda ilícita se movieron a través de puentes entre cadenas.

El salto en cadena puede dificultar que servicios como las bolsas detecten que los fondos recibidos de un depositante están vinculados a una explotación u otra actividad ilícita, que normalmente congelarían o notificarían a las fuerzas de seguridad.

Anteriormente, el movimiento de fondos a través de cadenas de bloques se realizaba principalmente mediante el uso de servicios de intercambio de tokens de custodia, intercambios tradicionales y servicios de comercio. Los investigadores que intentaban seguir el rastro del dinero tenían cierto éxito rastreando manualmente los flujos a través de las cadenas en estos escenarios, pero la llegada de los puentes y otros servicios automatizados y anónimos -que a menudo despliegan códigos complejos en protocolos desconocidos- planteó desafíos incluso para los investigadores de criptomonedas más experimentados.

TRM Phoenix automatiza el rastreo entre cadenas para satisfacer la velocidad y frecuencia de la actividad entre cadenas

Reconociendo que el panorama de las amenazas estaba cambiando, TRM Labs aprovechó su arquitectura nativa de cadenas cruzadas para transformar la forma en que los investigadores rastrean las cadenas de bloques y ofrecer la solución más sólida del sector a los retos que plantean los puentes y los servicios de cadenas cruzadas.

TRM Phoenix proporciona un rastreo automatizado a través de más de una docena de los puentes y servicios más populares, lo que permite a los investigadores transformar las tediosas investigaciones de varias cadenas en investigaciones de un solo gráfico, más rápidas y precisas.

"Antes, cuando una investigación se topaba con un puente, el resultado era un callejón sin salida o semanas de búsqueda entre exploradores de puentes y protocolos, a menudo sólo para llegar a una respuesta parcial", explica Jennifer Vander Veer, ex agente especial FBI y ahora estratega de productos en TRM Labs. TRM Labs. "Phoenix ofrece una alternativa revolucionaria al permitir a los investigadores seguir inmediatamente flujos previamente rastreados a través de puentes y visualizar la actividad en todas las cadenas en una única solución gráfica."

Por ejemplo, en noviembre de 2021, el protocolo financiero descentralizado bZx anunció que uno de sus desarrolladores fue víctima de un ataque de phishing, lo que permitió al atacante hacerse con el control del monedero del desarrollador y del protocolo de despliegue Binance Smart Chain y Polygon de bZx. El atacante sustrajo aproximadamente 55 millones de dólares de los monederos de las cadenas de bloques Binance Smart Chain, Polygon y Avalanche antes de que bZx pudiera actuar. Tras hacerse con el control de los fondos en esas cadenas, el atacante utilizó al menos cuatro puentes entre cadenas para trasladar la criptomoneda robada a la blockchain de Ethereum.

En este caso, TRM Phoenix permitió a los investigadores rastrear a través de puentes con sólo pulsar un botón y visualizar el movimiento de fondos de una blockchain a otra en un único gráfico sin fisuras.

La capacidad de rastrear los flujos a través de la cadena en cuestión de minutos -frente a los días y semanas que requieren las técnicas manuales de rastreo a través de la cadena- es clave para los investigadores porque mejora enormemente las posibilidades de que los fondos robados puedan ser rastreados y congelados por un intermediario antes de ser cobrados.

Esta función está disponible para todos los usuarios de TRM Forensics y está siendo utilizada activamente por clientes de las fuerzas de seguridad y por el servicio de TRM Incident Response de TRM, que recientemente fue contratado por Nomad y Slope Finance para colaborar en la recuperación de fondos tras los ataques que provocaron la pérdida de fondos por valor de 190 millones de dólares y 4,1 millones de dólares, respectivamente.

TRM está añadiendo continuamente puentes y servicios a la cartera de Phoenix, proporcionando la mayor cobertura para el rastreo automatizado de cadenas cruzadas. A medida que evolucione el uso de técnicas de blanqueo entre cadenas, como el salto de cadena, TRM seguirá haciéndolo:

• Permitir a los investigadores realizar un rastreo rápido y automatizado a través de la cadena, mejorando las posibilidades de que los fondos sean congelados o recuperados.
• Proporcionar a los analistas de cumplimiento una visión integrada y consolidada de la exposición a través de la cadena en sus plataformas para evitar los puntos ciegos de la visualización de riesgos aislados de cadenas singulares.
• Equipar a los reguladores para que comprendan mejor los riesgos latentes en las cadenas de bloques y busquen salvaguardias eficaces en el ecosistema.

Acerca de TRM Labs

TRM ofrece Inteligencia en Blockchain para ayudar a las instituciones financieras, las empresas de criptomoneda y los organismos públicos a detectar, investigar y gestionar el fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La plataforma de gestión de riesgos de TRM incluye soluciones para la supervisión de transacciones y la detección de carteras, la puntuación de riesgos de entidades -incluida la diligencia debida de VASP- y el rastreo del origen y el destino de los fondos. Estas herramientas permiten a una cohorte cada vez mayor de organizaciones de todo el mundo adoptar con seguridad transacciones, productos y asociaciones relacionados con la criptomoneda.

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