Elevar la supervisión continua de la lucha contra el blanqueo de capitales

La interpretación de los datos de las transacciones y las alertas de vigilancia de delitos financieros procedentes de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSVA) es un elemento clave de la supervisión continua basada en el riesgo. Ya sea para la notificación rutinaria o en respuesta a un riesgo impulsado por un evento, los organismos de supervisión necesitan poder interrogar lo que se notifica, su exactitud y las medidas adoptadas para limitar cualquier riesgo identificado. Para ello, necesitan herramientas de Inteligencia en Blockchain . 

En esta guía, esbozaremos las consideraciones y orientaciones clave para utilizar Inteligencia en Blockchain en los informes rutinarios. Aprenderá:

• Inteligencia en Blockchain Conceptos básicos de Inteligencia en Blockchain para reguladores
• Cómo Inteligencia en Blockchain puede integrarse en los procesos de vigilancia continua
• Cómo utilizar Inteligencia en Blockchain en cinco escenarios regulatorios comunes
• Y más