La criptoeconomía ilícita
Tendencias clave a partir de 2023
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Resumen ejecutivo
Las estafas y fraudes representaron aproximadamente un tercio de toda la actividad ilícita cripto en 2023, según datos de TRM Labs. A pesar de que la proporción global de fondos ilícitos en el ecosistema de las criptomonedas se redujo un 9 % interanual, los delincuentes siguieron manejando criptomonedas por valor de más de 34000 millones USD.
Aunque algunas categorías de delitos como la venta de drogas en la red oscura mantuvieron su relevancia, los volúmenes de fondos hackeados y expuestos a sanciones registraron descensos significativos; la venta de fentanilo registró un crecimiento inferior al de 2022. Estas tendencias a la baja fueron acompañadas de una mayor presión por parte de los gobiernos y las fuerzas de seguridad: por ejemplo, solo en Estados Unidos se triplicó el número de entidades y personas vinculadas a la criptodelincuencia sujetas a sanciones.
Estas son las ocho tendencias clave que configuraron la criptoeconomía ilícita en 2023, según el equipo de inteligencia blockchain de TRM:
1. Los volúmenes ilícitos totales disminuyeron
En todo el ecosistema, los volúmenes de fondos ilícitos disminuyeron en casi un tercio, de 49.500 millones de USD en 2022 a 34.800 millones de USD en 2023, superando la disminución del 22% en los volúmenes totales de criptomonedas durante ese período.
La proporción de fondos ilícitos con respecto al valor total de las criptomonedas también se redujo, pasando del 0,70% en 2022 al 0,63% en 2023. Ambas cifras son superiores a las estimaciones existentes en el sector. Esto refleja que TRM Labs capta más volumen ilícito, especialmente vinculado a sanciones y fraudes de inversión, y capta la actividad ilícita a través de un mayor número de blockchains como Polygon y BNB Smart Chain (BSC). No se incluyeron en los datos las denuncias sobre criptodelincuencia no verificadas que provienen de crowdsourcing.
2. Los volúmenes de entidades sancionadas cayeron en picado
El valor total de los fondos enviados a direcciones y entidades sancionadas descendió a 16.200 millones de USD en 2023 desde los 25.400 millones de USD de 2022.
Las designaciones de sanciones se triplicaron, pasando de 11 eventos de designación en 2022 a 33 en 2023. Entre los objetivos se encontraban doce grupos de Ransomware, seis Exchanges de alto riesgo y un Mixer.
3. La recaudación de los hackeos se redujo a la mitad
La recaudación de los hackeos se redujo en más de un 50%, hasta 1.800 millones de dólares, frente a los 3.700 millones de 2022. Los actores vinculados a Corea del Norte, responsables de casi un tercio de todos los ataques, se llevaron un 30% menos que en 2022.
4. Las estafas y el fraude disminuyeron
Los volúmenes de estafas y fraudes -el total de pagos a direcciones que TRM ha relacionado con fraudes o estafas- cayeron a 12.500 millones de dólares desde los 13.900 millones de dólares de 2022.
5. La tasa de crecimiento del fentanilo cayó un 150%
La tasa de crecimiento de las ventas de los vendedores en línea de criptomonedas especializados en fentanilo y sus materiales precursores cayó un 150% en volumen en 2023 desde 2022. Sin embargo, a pesar de la desaceleración del crecimiento, los volúmenes de ventas globales de los vendedores aún aumentaron en más del 97% interanual, de 16 millones de USD a 33 millones de USD.
6. La venta de drogas ilícitas se mantiene robusta
Las ventas de drogas ilícitas en los mercados de la darknet (DNM) crecieron hasta los 1.600 millones de dólares, frente a los 1.300 millones registrados en 2022. Las tiendas de vendedores individuales que operan fuera de los DNM aumentaron a 310 millones de USD desde los 271 millones de USD registrados en 2022.
7. Casi la mitad de todo el volumen ilícito de criptomonedas se produjo en la Blockchain de TRON
TRON (TRX) albergó el 45% de todo el volumen ilícito, frente al 41% en 2022, seguido de Ethereum con el 24% y Bitcoin con el 18%.
Tether (USDT) fue la stablecoin con la mayor cantidad de volumen ilícito, con 19.300 millones de USD. Aproximadamente el 1,63% del volumen de Tether (USDT) estaba vinculado por la TRM a actividades ilícitas, en comparación con el 0,05% de USDC.
8. Financiamiento del terrorismo dominada por Tether
Hamás y otros grupos anunciaron moratorias sobre las criptodonaciones a lo largo de 2023,
probablemente en respuesta a un mayor escrutinio internacional de las fuerzas del orden.
Esto se agudizó especialmente tras los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023, que llevaron a los principales exchanges y empresas de criptomonedas a congelar activos vinculados a Hamás y sus simpatizantes.
Sin embargo, entre las campañas de financiamiento del terrorismo que siguieron aceptando criptomonedas, el número de direcciones TRON únicas que recibieron Tether (USDT) aumentó un 125%.
