La police de Cinnaminson récupère l'argent d'une victime auprès de fraudeurs en crypto-monnaie

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Récemment, le Cinnaminson Township Police Department Department (CTPD) a pu retracer les crypto-monnaies d'une victime d'escroquerie , démêler les efforts de blanchiment d'argent du fraudeur et saisir la majorité des fonds en retour d'un échange de crypto-monnaies étranger. Ils y sont parvenus en travaillant en collaboration avec une agence partenaire et en adoptant la technologie blockchain pour défendre les citoyens locaux contre les escrocs étrangers.

Les forces de police desservent une communauté d'environ 17 000 habitants située de l'autre côté de la rivière Delaware, à proximité de Philadelphie. En août, le CTPD a été contacté par un autre service du comté de Burlington, dans le New Jersey, pour l'assister dans une enquête sur une fraude liée aux crypto-monnaies. Les enquêteurs de Cinnaminson ont utilisé la CRT pour suivre et tracer le flux de fonds depuis les adresses des victimes, à travers un circuit de blanchiment d'argent, jusqu'au compte du fraudeur sur une bourse internationale de monnaies virtuelles.

"Le Cinnaminson Township Police Department s'engage à protéger ses citoyens et ses résidents", a expliqué le chef de la police, Richard Calabrase. "Nous utiliserons la meilleure technologie que nous pouvons obtenir afin de garder une longueur d'avance sur les criminels qui s'en prendraient à notre communauté. Une équipe sélectionnée de nos enquêteurs est formée à l'utilisation d'outils de blockchain intelligence et mène des enquêtes liées aux crypto-monnaies pour l'ensemble du comté de Burlington."

L'enquête a impliqué un individu basé à l'étranger se faisant passer pour un agent des forces de l'ordre basé aux États-Unis et de faux responsables de banque, qui ont extorqué la victime pour qu'elle lui verse des bitcoins afin d'éviter d'être arrêtée. Bien que la victime n'ait rien fait de mal, elle a effectué plusieurs paiements d'extorsion sous la contrainte aux escrocs. Le CTPD a pu retracer le flux de ces fonds, identifier leur destination et saisir une grande partie des fonds, bien que le système de fraude ait fonctionné pendant plusieurs mois.

Le CTPD a identifié les produits de la fraude dans un échange de crypto-monnaies basé à l'étranger, qu'il a contacté et auquel il a signifié une procédure de saisie de la majorité des produits de la fraude afin de les restituer à la victime.

"Pour rappel, aucun représentant légitime des forces de l'ordre n'exigera jamais un paiement par téléphone sur un compte ou à une adresse privée. Ces escrocs sont très doués pour adopter la nomenclature des forces de l'ordre et profiter de la confiance des gens. Si des citoyens du canton de Cinnaminson ou du comté de Burlington sont sollicités pour un paiement par téléphone par de prétendus représentants des forces de l'ordre ou d'autres fonctionnaires, veuillez contacter directement notre agence et nous nous en occuperons. En outre, nos enquêteurs sont affectés à l'unité des crimes de haute technologie du bureau du procureur du comté de Burlington et des rapports peuvent également être établis pour les incidents qui se produisent dans d'autres juridictions du comté de Burlington", a déclaré le chef Calabrese.

TRM est fière de s'associer à des partenaires chargés de l'application de la loi tels que le CTPD, qui contribuent à rendre l'espace financier plus sûr pour des milliards de personnes.