DOJ et FBI Phoenix saisissent 112 millions de dollars provenant d'escroqueries liées aux cryptomonnaies

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Au début de l'année, le site Department of Justice a annoncé qu'il avait saisi des crypto-monnaies d'une valeur estimée à 112 millions de dollars liées à "pig butchering" et à d'autres escroqueries à l'investissement dans les crypto-monnaies. TRM Labs La Commission européenne est fière d'avoir aidé les forces de l'ordre dans les enquêtes qui ont abouti à cette saisie.

L'équipe chargée de l'enquête et des poursuites a été en mesure de démanteler un vaste réseau de transactions et de suivre les produits de la fraude jusqu'aux points d'encaissement des bourses, où le gouvernement a pu saisir les produits au profit des victimes.

"Alors que l'évolution constante de la technologie a permis aux trafiquants de drogue et à d'autres acteurs criminels de s'étendre dans le monde numérique et d'utiliser le darknet pour se livrer à leurs activités illégales, nous travaillons avec diligence avec nos partenaires des forces de l'ordre et du secteur privé pour exploiter la puissance de la technologie afin d'atténuer ces risques", a déclaré Seth Goertz, procureur adjoint des États-Unis et principal responsable de la saisie.

"Ces affaires sont très importantes pour la protection des citoyens de l'Arizona et des États-Unis dans leur ensemble.  

Selon l'Illicit Ecosystem Report de TRM, 9,04 milliards de dollars ont été envoyés à divers types de fraudes, y compris des escroqueries de type "pig butchering" en 2022.  

Sur le site pig butchering , les escrocs rencontrent leurs victimes sur des sites de rencontre, des plateformes de médias sociaux ou même des textes aléatoires sous la forme d'un faux numéro. Les escrocs nouent des relations avec les victimes et gagnent peu à peu leur confiance, avant de leur présenter l'idée d'un investissement commercial dans les crypto-monnaies. Les victimes sont alors persuadées d'investir de l'argent. Une fois l'argent envoyé à une fausse application d'investissement, l'escroc disparaît, emportant tout l'argent avec lui, ce qui se traduit souvent par des pertes importantes pour la victime. Le terme "pig butchering" vient de l'idée d'" engraisser " la victime en gagnant sa confiance avant de lui voler son argent. Ces cas impliquent souvent des victimes qui ont perdu les économies de toute une vie, sans parler des traumatismes psychologiques importants qu'elles ont subis.

Les juges du district de l'Arizona, du district central de Californie et du district de l'Idaho ont autorisé la saisie de six comptes en monnaie virtuelle représentant 112 millions de dollars. Ces affaires sont le résultat des efforts inlassables et coordonnés de FBI Phoenix, des bureaux des procureurs des États-Unis et de l'équipe nationale de lutte contre les crypto-monnaies (NCET), de la section des fraudes et de la section du blanchiment d'argent et du recouvrement des avoirs (MLARS) de la section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS). Il s'agit là d'un excellent exemple de l'action de Department of Justice, qui travaille dans les différents districts judiciaires pour saisir et perturber la fraude dans l'écosystème des crypto-monnaies.

En outre, le district de l'Arizona a récemment annoncé, en collaboration avec Homeland Security Investigations, IRS-Criminal Investigations, DEA, United States Postal Inspection Service, la création d'une Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force (groupe de travail sur les marchés du darknet et la criminalité liée aux monnaies numériques). La mission de cette task force est de perturber et de démanteler les organisations criminelles qui exploitent l'apparence de l'anonymat sur le darknet ou qui utilisent les monnaies numériques pour faciliter des activités criminelles telles que le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, le vol d'informations personnelles et l'exploitation d'enfants. L'objectif de la DNMDCC sera de renforcer la collaboration, d'améliorer les ressources et de perturber et démanteler les organisations criminelles qui utilisent ces technologies nouvelles et émergentes.  

La Task Force formalise le travail que les partenaires des services répressifs effectuent depuis 2017 en ciblant les vendeurs de drogues du darknet et les crimes liés aux crypto-monnaies. Le communiqué annonçant la Task Force fournit une liste d'affaires clés.