De l'utilisation de la carte à droite à la mise au jour d'un réseau de vol de crypto-monnaies au Brésil

Le ministère public de Rio de Janeiro (MPRJ) est en première ligne dans la lutte contre la criminalité organisée et les activités illicites spécialisées dans l'État de Rio de Janeiro. Sa mission est d'identifier, de prévenir et de démanteler la cybercriminalité organisée et les activités illicites spécialisées dans l'État de Rio de Janeiro, ainsi que d'intégrer les actions conjointes des bureaux des procureurs de l'État.

Au cœur de leur stratégie se trouve la coordination des actions d'enquête menées par les services répressifs et les task forces, la promotion et le suivi des enquêtes, et l'échange d'informations avec les services de renseignement et d'enquête.

Une escroquerie à la crypto-monnaie

La cible d'une récente enquête était une organisation criminelle astucieuse, composée d'individus originaires du Brésil et de Colombie. Les criminels se concentraient principalement sur le vol de crypto-monnaie. Utilisant des applications de rencontres comme terrain de chasse, ils ont attiré des victimes sans méfiance en prétendant qu'elles partageaient un intérêt commun pour les crypto-monnaies. 

Le point culminant de ces interactions trompeuses conduisait souvent à des rencontres en personne, au cours desquelles les victimes étaient droguées avec des substances telles que le Rohypnol, ce qui les rendait inconscientes et vulnérables. Dans un cas poignant, un homme a été neutralisé par une ressortissante colombienne, qui a ensuite permis à l'organisation criminelle de pénétrer dans ses comptes de crypto-monnaies et d'en voler environ 23 000 USDT à l'aide de son téléphone portable.

Opération Medellín : la chasse aux cybercriminels

Le MPRJ, sous la direction du procureur Fabiano Gonçalves Cossermelli Oliveira, a lancé l'opération "Medellín" pour démanteler ce réseau sophistiqué.

"La victime a contacté notre bureau des poursuites, indiquant que les criminels avaient volé une grande quantité de crypto-monnaie sur ses comptes, et il nous a fourni les adresses de la blockchain", a fait remarquer le procureur Oliveira. 

La percée dans cette affaire a eu lieu lorsque les enquêteurs ont remonté les fonds volés jusqu'au compte d'un suspect. M. Oliveira poursuit : "Grâce à TRM Forensics, nous avons retrouvé la trace des fonds et identifié quatre citoyens colombiens impliqués dans cette action illicite."

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Le 8 décembre 2023, les efforts coordonnés du MPRJ, du ministère public de l'État de São Paulo et de la police militaire de São Paulo ont abouti à une frappe décisive. Cette opération conjointe a conduit à la délivrance de cinq mandats d'arrêt et de cinq mandats de perquisition et de saisie à São Paulo, ce qui a permis d'appréhender quatre ressortissants colombiens et de saisir de faux documents, des téléphones portables, des ordinateurs et d'autres éléments de preuve essentiels.

En outre, environ 6 000 USDT ont été récupérés. Toutefois, la justice continue de se battre, car une femme suspecte est toujours en fuite, ce qui témoigne de l'ampleur du réseau international de vol de crypto-monnaies.

Déchiffrer le code cryptographique

Cette affaire témoigne des efforts incessants et de l'évolution des tactiques du MPRJ dans la lutte contre la cybercriminalité. Les opérations d'arrestation et de saisie menées avec succès dans le cadre de l'opération Medellín ont permis non seulement de traduire en justice une partie du réseau criminel, mais aussi de mettre en lumière le problème plus vaste des réseaux internationaux de vol de crypto-monnaies. La récupération de 6 000 USDT, bien qu'il s'agisse d'une fraction des actifs volés, témoigne de l'engagement du MPRJ à démanteler des opérations criminelles sophistiquées.

Cette affaire ne met pas seulement en évidence la complexité et la nature évolutive de la cybercriminalité, mais souligne également le besoin critique d'unités spécialisées qui savent comment mener des enquêtes sur les crypto-monnaies. Une enquête récente menée auprès d'agents des services répressifs a montré que 7 enquêteurs sur 10 déclarent que les enquêtes sur la crypto-criminalité sont "très" ou "extrêmement" complexes. 

L'utilisation par la MPRJ d'outils d'blockchain intelligence avancés pour identifier et atténuer ces crimes crée un précédent dans l'approche des forces de l'ordre en matière de lutte contre la criminalité moderne.

Le procureur Oliveira a ajouté : "Même si les opérations de crypto-monnaie donnent l'apparence de l'anonymat aux parties impliquées dans les transactions, la blockchain offre de nombreuses informations intéressantes qui peuvent aider à résoudre une affaire criminelle. Pour identifier ces informations, il est essentiel d'avoir accès aux outils appropriés, tels que TRM Forensics, en particulier pour trouver une attribution correcte et ouvrir des possibilités de demander des données supplémentaires aux PVAA, ce qui est essentiel pour identifier les personnes liées à un crime. Les résultats obtenus dans le cadre de l'opération Medellín n'auraient pas été les mêmes sans TRM Forensics". 

Les résultats de cette affaire vont au-delà des arrestations et des saisies immédiates ; ils représentent une étape importante dans la lutte permanente contre la cybercriminalité. La MPRJ continue de s'adapter et de répondre à ces défis, et ses efforts servent à garantir l'intégrité du système financier et à protéger les personnes innocentes contre les criminels.