Comment le HSI a utilisé Blockchain Intelligence pour confisquer 15 millions de dollars à un important fournisseur de fentanyl

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Les décès dus au fentanyl et aux surdoses d'opioïdes ont atteint des niveaux stupéfiants au cours de la dernière décennie. Aux États-Unis, plus de 81 000 décès liés aux opioïdes ont été recensés pour la seule année 2023. Alors que les fabricants et les revendeurs de drogues se tournent de plus en plus vers les marchés du darknet pour vendre leurs produits, et qu'un plus grand nombre de ces vendeurs ont commencé à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement, le marché des drogues illicites a évolué, passant de transactions au coin de la rue à des réseaux numériques très complexes qui s'étendent sur toute la planète.

La lutte contre le fentanyl

L'une des principales priorités de Homeland Security Investigations (HSI) - la principale agence fédérale d'investigation au sein du département de la sécurité intérieure (DHS) - est d'endiguer le flux de fentanyl à travers la frontière américaine. Le HSI collabore étroitement avec les services répressifs internationaux et les organisations du secteur privé pour protéger les Américains contre les menaces qui pèsent sur leur sécurité, que ce soit dans leur pays, à l'étranger ou en ligne. 

Le directeur adjoint du HSI, Mike Prado, a expliqué : "Ce qui frappe au cœur de ces organisations, c'est lorsqu'on les paralyse financièrement. Il nous incombait vraiment de suivre cet argent lorsqu'il a commencé à se déplacer vers les crypto-monnaies et qu'il est devenu plus répandu avec la croissance du dark web et des places de marché du darknet".

Pour garder une longueur d'avance sur ces menaces croissantes - en particulier parce que les fournisseurs de drogues illicites s'appuient de plus en plus sur les crypto-monnaies pour effectuer des transactions - HSI a pris la décision d'investir dans l'blockchain intelligence.

Comment HSI travaille avec TRM Labs pour perturber la criminalité

Avant l'blockchain intelligence, les agents spéciaux de HSI devaient mener des enquêtes sur la chaîne manuellement, en s'appuyant sur un certain nombre d'outils open-source disparates. Mais l'adoption croissante des crypto-monnaies par les acteurs malveillants a incité l'agence à trouver une solution plus complète, plus évolutive et plus fiable. 

"Que nous enquêtions sur la fraude financière, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, l'exploitation des enfants et les abus sexuels, le trafic d'armes ou les affaires de contre-prolifération, les crypto-monnaies sont aujourd'hui le nerf de la guerre dans le monde en ligne", a déclaré le DAD Prado. "En tant qu'organisation, nous avons déterminé que nous devions investir dans les dernières innovations et technologies qui existent pour tracer ces choses - comme nous le ferions pour n'importe quel autre programme afin de nous assurer que nos agents disposent des meilleurs outils disponibles".

"Nous permettons à nos utilisateurs chevronnés de se familiariser avec [TRM Labs]. TRM Labs", a déclaré Daniel Lezcano, chef de division par intérim au centre de lutte contre la cybercriminalité du ministère de la sécurité intérieure. "L'équipe nous a fait part d'excellents commentaires sur le produit et a apprécié le support client que nous avons reçu, ce qui a été un facteur décisif pour nous". L'agent spécial Aron Mann, de l'unité de lutte contre la cybercriminalité du HSI, a ajouté : "Le HSI a travaillé en étroite collaboration avec TRM Labs sur des infractions cybernétiques et d'autres affaires impliquant des crypto-monnaies. La capacité à suivre les transactions, en particulier au niveau de l'adresse individuelle, associée à la convivialité des graphiques et de la présentation du produit s'est avérée très efficace pour équiper nos enquêteurs afin d'obtenir des perturbations."

L'blockchain intelligence au service de la lutte contre Farmacy41

Après le démantèlement d'AlphaBay sur le darknet, le HSI et les partenaires fédéraux chargés de l'application de la loi ont commencé à trier l'énorme quantité de données recueillies au cours de l'enquête. Au cours de ce processus, les enquêteurs ont découvert un message d'une suspecte qui s'était identifiée comme l'important vendeur d'opioïdes et de fentanyl, Farmacy41. Cette personne avait également communiqué des informations personnelles identifiables (PII) dans ces communications, notamment son adresse personnelle dans la région de Sacramento, en Californie.

Lorsque SA Mann a reçu la piste, il a utilisé l'blockchain intelligence pour retracer les retraits de bitcoins de ses comptes de marché de vendeurs vers de multiples comptes d'échange de crypto-monnaies. "Un grand nombre de ses transactions historiques ont été effectuées directement à partir des places de marché - parfois sans passer par un intermédiaire, juste directement vers les bourses", a-t-il expliqué. Même si la vendeuse a utilisé des mélangeurs pour tenter de brouiller les pistes, SA Mann a noté que le traçage du flux de fonds - et l'obtention des informations dont il avait besoin pour sécuriser les données de "connaissance du client" (KYC) des échanges exposés - était assez simple grâce à l'blockchain intelligence.

Finalement, SA Mann et son équipe ont pu obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le domicile du suspect, où l'équipe d'enquêteurs a trouvé 450 000 USD en espèces, ainsi qu'un Trezor (une sorte de portefeuille matériel de crypto-monnaie) contenant environ 1,2 million USD de bitcoin et d'éther ; SA Mann a ensuite saisi d'autres crypto-monnaies après avoir effectué des analyses médico-légales sur les appareils électroniques saisis de Farmacy41. Le HSI a ensuite pu inculper et arrêter la vendeuse de Farmacy41, ainsi que son fournisseur, ce qui a entraîné la confiscation de 15 millions d'USD.

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Assurer la sécurité des communautés grâce à l'blockchain intelligence

"Il est absolument essentiel de pouvoir tracer les crypto-monnaies dans pratiquement toutes les enquêtes, mais plus particulièrement dans les enquêtes sur le trafic de stupéfiants. Lorsque nous retirons l'argent [d'un criminel], c'est là que nous lui portons un coup sérieux", a déclaré le DAD Prado. "La CRT nous permet de cartographier l'ensemble d'un réseau criminel, qu'il s'agisse de l'aspect financier du réseau ou des opérateurs qui font de la contrebande.

L'utilisation par HSI de la blockchain intelligence pour tracer et enquêter sur les activités illicites sur la chaîne dans l'affaire Farmacy41, et des milliers d'autres comme elle, est essentielle pour empêcher les drogues dangereuses comme le fentanyl de circuler dans les rues - en fin de compte, sauver d'innombrables vies et assurer la sécurité des communautés à travers les États-Unis.