Comment la police de Houston a récupéré 150 000 dollars de crypto-monnaies volées

Le département de police de Houston (HPD) est depuis longtemps à l'avant-garde des stratégies innovantes d'application de la loi, desservant l'une des villes les plus grandes et les plus diversifiées des États-Unis. Avec plus de 5 000 agents, le HPD est chargé de lutter contre un large éventail de crimes complexes, y compris la menace croissante de la fraude liée aux crypto-monnaies. 

Ces dernières années, les délits financiers impliquant des actifs numériques ont augmenté à Houston, reflétant les tendances nationales, les escrocs exploitant les nouvelles technologies pour cibler les victimes. Le département de la police de Houston a réagi en renforçant ses capacités pour faire face à ces menaces en constante évolution. L'unité de lutte contre la cybercriminalité du département, qui opère au sein de la division des crimes financiers et des biens, a pris la tête des enquêtes et de la récupération des biens numériques volés, traitant des cas qui impliquent des millions de dollars de transactions frauduleuses chaque année.

Des médias sociaux aux crypto-monnaies volées

L'affaire a commencé lorsqu'un résident âgé de Houston a été victime d'une escroquerie sophistiquée à l'investissement en ligne. La victime a d'abord été contactée via Facebook et invitée à rejoindre un groupe d'investissement sur WhatsApp - une tactique utilisée par les escrocs pour créer un faux sentiment de communauté et de confiance. Au sein du groupe, les escrocs se sont fait passer pour des investisseurs ayant réussi, partageant de faux témoignages et des captures d'écran de profits fabriqués de toutes pièces. Se faisant passer pour des conseillers financiers, ils utilisaient des tactiques de pression et des conseils convaincants pour persuader la victime de transférer de l'argent vers plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies, en promettant des rendements élevés.

Au départ, la victime a déposé 26 000 USD et s'est vu présenter des gains falsifiés sur une plateforme d'investissement d'apparence professionnelle mais frauduleuse, avec de faux soldes de comptes et de faux historiques de transactions. Encouragé par les profits apparents et rassuré par les contacts constants avec les escrocs, il a continué à investir jusqu'à ce qu'il ait transféré plus d'un million d'USD en Ethereum tout au long de l'année 2023. Lorsqu'il a essayé de retirer des fonds, les escrocs ont exigé des paiements supplémentaires, prétendant qu'il s'agissait de taxes et de frais de traitement - une stratégie couramment employée par les escrocs pour prolonger la tromperie. Réalisant qu'elle avait été escroquée, la victime a signalé le crime au HPD.

L'équipe de gestion des affaires du HPD a signalé le rapport en raison de la perte financière importante subie par la victime et de la complexité de la fraude. L'affaire a atterri sur le bureau de l'inspecteur J. Taylor, le principal expert du département en matière de fraude aux crypto-monnaies. "Comme j'étais le seul à avoir accès aux outils de traçage de la blockchain, je me suis saisi de l'affaire et j'ai commencé à enquêter immédiatement", a déclaré l'inspecteur Taylor.

Suivre l'argent sur la blockchain

L'utilisation d'outils d'blockchain intelligence tels que TRM Labsle détective Taylor a analysé les transactions. "J'ai branché les portefeuilles initiaux et, en quelques minutes, j'ai retracé les mouvements de fonds", a expliqué Taylor. L'enquête a révélé que l'Ethereum volé avait transité par une série d'adresses avant d'arriver sur trois comptes distincts d'une seule bourse.

L'une des principales avancées dans cette affaire a été de relier les comptes d'échange à des réseaux d'escroquerie organisés. "Il est heureux que les fonds n'aient transité que par deux portefeuilles intermédiaires", a souligné M. Taylor. Cela a considérablement réduit la complexité du processus de récupération.

TRM Labs a joué un rôle crucial en cartographiant le flux de transactions et en fournissant des informations exploitables. "Sans TRM Labsj'aurais dû retracer manuellement chaque transaction, ce qui aurait pu prendre des heures, voire des jours", note M. Taylor. "La plateforme a permis de visualiser l'ensemble du parcours de l'argent en quelques minutes.

M. Taylor a rapidement demandé à la bourse de geler les comptes du suspect. "Dans un premier temps, j'ai envoyé une demande légale et ils ont accepté de geler les comptes pendant 60 à 90 jours", a-t-il déclaré. En étroite collaboration avec le bureau du procureur, il a préparé un mandat de saisie pour garantir le recouvrement des fonds.

Au cours de la procédure, l'inspecteur Taylor s'est heurté à des difficultés liées aux exigences de conformité de l'échange. "C'était la première fois que je m'occupais d'une saisie de ce type, et j'ai donc dû déterminer exactement comment formuler la demande légale", a-t-il admis. Les difficultés provenaient des exigences strictes de la bourse en matière de documentation, notamment la nécessité de disposer d'un historique détaillé des transactions, de preuves liant les comptes suspects à des activités criminelles et d'un langage juridique précis afin de respecter les normes internationales de conformité. M. Taylor a consulté des conseillers juridiques connaissant bien les réglementations relatives aux actifs numériques et a collaboré avec le bureau du procureur pour affiner le mandat de saisie. "Je devais m'assurer que chaque détail était méticuleusement documenté et, après de multiples révisions, nous avons pu respecter leurs normes de conformité", explique-t-il.

De la guérison à la prévention par la sensibilisation du public

Grâce à ces efforts, le HPD a réussi à geler des comptes contenant environ 300 000 USD. Après une enquête approfondie, M. Taylor a pu prouver que 150 000 USD de ces fonds provenaient directement des transactions de la victime. "Ce n'était pas le montant total, mais c'était une victoire substantielle", a-t-il déclaré. Les fonds récupérés ont finalement été restitués à la victime, ce qui constitue l'un des premiers cas de récupération de crypto-monnaie dans le comté de Harris, au Texas.

Au-delà de cette seule affaire, ce succès a eu un impact durable sur l'approche du HPD en matière de cybercriminalité. "Cette affaire a démontré qu'avec les bons outils et la bonne formation, les forces de l'ordre locales peuvent lutter efficacement contre la fraude aux crypto-monnaies", a souligné M. Taylor. Le département travaille actuellement à la mise en place d'un portefeuille dédié à l'application de la loi afin de rationaliser les futurs recouvrements d'actifs, permettant des saisies plus rapides et une meilleure gestion des fonds au cours des enquêtes.

L'un des résultats les plus novateurs de cette affaire a été la collaboration du HPD avec le bureau du procureur pour organiser des séances d'information publiques sur la criminalité liée aux crypto-monnaies. Ces réunions ont pour but d'informer les professionnels de l'application de la loi et l'ensemble de la communauté sur les dernières fraudes, les techniques d'enquête et les meilleures pratiques en matière de récupération d'actifs. Ces séances d'information sont uniques en raison de leur double objectif : non seulement elles fournissent des informations techniques aux enquêteurs, mais elles sensibilisent également le public afin de prévenir de futures escroqueries. "Nous avons constaté qu'il est tout aussi important d'éduquer le public que d'attraper les criminels", souligne M. Taylor. Ces sessions favorisent une plus grande transparence, encouragent les victimes à signaler les crimes plus tôt et renforcent la collaboration entre les agences en partageant des études de cas réels et des stratégies d'enquête.

Pour les victimes de fraude à la crypto-monnaie, cette affaire est porteuse d'espoir. Même si chaque dollar volé ne sera pas récupéré, le succès du HPD prouve que le signalement en temps opportun, la Analyse Blockchain avancée d'Analyse Blockchain et les efforts persistants des forces de l'ordre peuvent donner des résultats positifs dans la lutte contre la cybercriminalité.